Vụ án tiền số
Bên lề Crypto
2 ngày trước
Lợi dụng các nhóm kín trên Telegram và hình thức thanh toán bằng tiền điện tử, một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng nhiều địa phương vừa bị lực lượng công an triệt phá. Hai đối tượng cầm đầu đã bị khởi tố để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Bên lề Crypto
4 ngày trước
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền số hoạt động theo mô hình đa cấp, khởi tố hai đối tượng cầm đầu và triệu tập 86 người liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ các nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Bên lề Crypto
05/07/2026 20:06
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ vai trò của nhiều người thân và người liên quan trong vụ án của Mr Pips. Theo kết luận điều tra bổ sung, bạn gái, bố mẹ cùng một số người thân của Phó Đức Nam bị cáo buộc tham gia hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội và bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan.
Bên lề Crypto
04/07/2026 15:42
Cơ quan điều tra xác định số tiền được cho là đã được Shark Bình tiếp tay rửa cho đường dây lừa đảo của Mr Pips tăng lên hơn 318 tỷ đồng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kết luận điều tra bổ sung vừa được Công an TP Hà Nội ban hành.
Bên lề Crypto
03/07/2026 06:30
Vụ án liên quan đến ONUS đang được Bộ Công an mở rộng điều tra, trong đó tập trung làm rõ vai trò của các KOL tham gia quảng bá sàn tiền số này và xem xét trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan.
Bên lề Crypto
25/06/2026 15:30
Công an thành phố Hải Phòng đang tìm bị hại trong vụ việc liên quan đến dự án Game NFT Playvalkyr (Valkyrio), dự án từng kêu gọi đầu tư theo mô hình Play-to-Earn và bị cáo buộc sử dụng giao dịch ảo để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Bên lề Crypto
22/06/2026 17:51
Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên biên giới. Nhóm này bị cáo buộc đã hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng tiền lừa đảo bằng cách chuyển đổi sang đồng tiền số USDT.
Bên lề Crypto
21/06/2026 11:28
Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan đang mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia bị nghi rửa gần 300 triệu USD mỗi năm thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép. Vụ án đã dẫn đến việc bắt giữ nhiều nghi phạm nước ngoài và phanh phui dấu hiệu tiếp tay từ một số cán bộ nhà nước.
Bên lề Crypto
20/06/2026 16:04
Những lời hứa về tự do tài chính, thu nhập thụ động và lợi nhuận "khủng" đang trở thành chiếc bẫy khiến không ít người mất trắng. Công nghệ thay đổi, nhưng chiêu thức đánh vào lòng tham và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội vẫn không hề mới.
Bên lề Crypto
11/06/2026 16:34
Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo liên quan đến sàn tiền ảo Daobit-Nexus và kêu gọi các nhà đầu tư từng tham gia hệ thống này, nếu bị chiếm đoạt tài sản, nhanh chóng trình báo trước ngày 20/7 để phục vụ công tác điều tra.
Bên lề Crypto
11/06/2026 12:37
Lợi dụng tiền điện tử để che giấu nguồn tiền từ hoạt động cờ bạc trực tuyến, một đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn vừa bị triệt phá. Chỉ trong vòng một năm, các đối tượng đã luân chuyển số tiền lên tới gần 3 triệu USD thông qua nhiều tầng tài khoản ngân hàng và giao dịch USDT.
Bên lề Crypto
19/05/2026 16:17
Một người đàn ông tại bang Ohio, Mỹ vừa bị tuyên án 9 năm tù sau khi điều hành mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá hơn 10 triệu USD, trong bối cảnh giới chức Mỹ tiếp tục mạnh tay với các hành vi gian lận trong lĩnh vực tài sản số.
Đánh giá dự án
19/05/2026 11:05
Hơn 750 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi thị trường DeFi chỉ trong những tháng đầu năm 2026. Các vụ hack Drift Protocol và KelpDAO cho thấy ngay cả những giao thức lớn nhất cũng vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng nghiêm trọng.
Bên lề Crypto
15/05/2026 08:58
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án liên quan các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK và kêu gọi những người từng tham gia đầu tư, giao dịch hoặc góp vốn chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình điều tra trước ngày 30/6/2026.
Bên lề Crypto
11/05/2026 11:48
Một băng nhóm người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt đã lên kế hoạch bắt cóc doanh nhân đồng hương tại TP.HCM, ép chuyển số lượng lớn USDT tiền điện tử trước khi bị lực lượng công an giải cứu sau 12 giờ truy xét.
Câu chuyện đầu tư
05/05/2026 17:11
Hàng chục tỷ đồng tiền mã hóa bị chiếm đoạt trong vụ án ba cựu công an đã nhanh chóng “bốc hơi” sau khi được đưa trở lại thị trường. Diễn biến này không chỉ phản ánh rủi ro của tiền điện tử mà còn cho thấy tác động rõ rệt của tâm lý “xem nhẹ tài sản” trong các quyết định đầu tư.
Bên lề Crypto
24/04/2026 14:45
Một kịch bản lừa đảo được dàn dựng bài bản, bắt nguồn từ thua lỗ khi đầu tư tài sản số, đã khép lại bằng bản án hàng chục năm tù cho nhóm bị cáo tại Gia Lai.
Bên lề Crypto
17/04/2026 09:50
Sàn giao dịch tiền mã hóa Grinex buộc phải tạm dừng hoạt động sau vụ tấn công gây thiệt hại khoảng 13 triệu USD. Sự cố gây tranh cãi khi sàn này cáo buộc có yếu tố “can thiệp nước ngoài” nhưng chưa cung cấp bằng chứng cụ thể.
Bên lề Crypto
03/04/2026 10:29
Vụ án sàn tiền ảo Wedex đang được mở rộng điều tra khi nhiều đối tượng tiếp tục bị bắt giữ, hé lộ một mô hình lừa đảo tinh vi núp bóng đầu tư tài sản số. Những cam kết lợi nhuận cao cùng cơ chế đa cấp đã khiến không ít nhà đầu tư rơi vào bẫy, khiến hàng tỷ đồng bị chiếm đoạt thời gian ngắn.
Bên lề Crypto
01/04/2026 08:38
Từ đầu năm 2026, nhiều đường dây lừa đảo tài sản số quy mô lớn liên tiếp bị triệt phá, sử dụng vỏ bọc công nghệ và cam kết lợi nhuận cao để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Bên lề Crypto
31/03/2026 12:47
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn núp bóng nền tảng thương mại điện tử “Merry Trade”, sử dụng tiền điện tử để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Bên lề Crypto
26/03/2026 22:02
Bắt Ngô Thị Thảo và các đối tượng bị cáo liên quan đến hệ sinh thái HanaGold và sàn ONUS, với cáo buộc thao túng thị trường tiền mã hóa, cung cấp thông tin sai lệch nhằm chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Bên lề Crypto
26/03/2026 19:05
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Eric Vương cùng nhiều cá nhân liên quan đến hệ sinh thái HanaGold và sàn ONUS, với cáo buộc thao túng thị trường tiền mã hóa, cung cấp thông tin sai lệch nhằm chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Bên lề Crypto
17/03/2026 08:23
Công an TP. Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF, khởi tố 5 bị can với cáo buộc chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều nhà đầu tư.
Tin tức
14/03/2026 20:43
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu hệ sinh thái công nghệ giả mạo khiến hơn 42.000 người sập bẫy đa cấp biến tướng tinh vi.
Bên lề Crypto
09/03/2026 12:58
Công an Hải Phòng kêu gọi các nhà đầu tư từng tham gia dự án tiền ảo Luxkingtech liên hệ làm việc, sau khi khởi tố Nguyễn Văn Luyện và đồng phạm trong đường dây lôi kéo hơn 1.000 người với số tiền khoảng 175 tỉ đồng.
Bên lề Crypto
07/03/2026 09:13
Từng được quảng bá là “ví tiền điện tử thông minh” với lợi nhuận lên tới 30% mỗi tháng, PlusToken đã thu hút hàng triệu nhà đầu tư tại châu Á. Nhưng phía sau lời hứa hấp dẫn đó là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử thị trường tiền mã hóa.
Bên lề Crypto
06/03/2026 07:00
Công an TP Hà Nội truy nã Trần Văn Lam, bị xác định là quản lý vùng trong đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.
Kinh tế xã hội
22/02/2026 17:03
Nhìn lại dự án tiền số BitcoinDefi của các giang hồ mạng: Vô lý từ cái tên, mập mờ chiêu trò lừa đảo
BitcoinDefi từng được quảng bá rầm rộ bởi nhiều “giang hồ mạng” giai đoạn 2020–2021 với hứa hẹn lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, dự án nhanh chóng sụp đổ, khiến nhiều nhà đầu tư gần như mất trắng.
Tin tức
14/02/2026 12:58
Cơ quan chức năng đã triệt phá hệ thống tội phạm dùng chiêu trò nhiệm vụ ảo rồi chuyển dòng tiền phi pháp sang tiền mã hóa để tẩu tán nhằm trốn tránh sự truy vết
Kinh tế xã hội
10/02/2026 21:27
Tại thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng.
Bên lề Crypto
06/02/2026 08:00
Dưới vỏ bọc đầu tư tiền điện tử ứng dụng công nghệ cao, đường dây Luxkingtech đã vận hành mô hình đa cấp trá hình để lừa đảo hơn 1.000 người trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền vượt 175 tỉ đồng trước khi bị cơ quan công an triệt phá.
Kinh tế xã hội
03/02/2026 21:59
Các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung đã luân chuyển khoảng 16,1 tỷ USD tiền phi pháp thông qua các giao dịch tiền mã hóa trong năm 2025, theo báo cáo công bố ngày thứ Ba của Chainalysis, có trụ sở tại Mỹ.
Chân dung triệu phú
02/02/2026 14:50
Một người phụ nữ tự nhận là bạn gái cũ của một nhân vật nổi tiếng trong ngành lên tiếng tố cáo bạn trai cũ thao túng thị trường tiền mã hoá, giao dịch nội gián, thao túng giá token cùng nhiều thủ đoạn khác.
Bên lề Crypto
26/01/2026 14:21
Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, một nam nhân viên ngân hàng tại khu vực Bình Phước đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng để đầu tư tiền điện tử, hiện đã bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
Dự án
20/01/2026 13:31
Sự sụp đổ nhanh chóng của token TROVE khiến Trove Markets trở thành tâm điểm chỉ trích trong cộng đồng tiền điện tử, đặt ra câu hỏi lớn về cam kết phát triển dự án và rủi ro mà nhà đầu tư nhỏ lẻ đang phải gánh chịu.
Tin tức
20/01/2026 08:00
Chính phủ Mỹ và các tổ chức tài chính đang treo thưởng khổng lồ cho thông tin định danh hacker và kẻ lừa đảo. Tìm hiểu ngay các chương trình tố giác uy tín nhất hiện nay để chung tay bảo vệ cộng đồng.
Bên lề Crypto
17/01/2026 16:00
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo trên sàn giả mạo Nasdaq, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Đánh giá dự án
16/01/2026 12:45
CTO Axie Infinity bất ngờ bị cộng đồng réo tên sau khi một user phân tích on-chain phát hiện mối liên hệ giữa PixiLand và địa chỉ ví andy.ron của mình.
Đánh giá dự án
16/01/2026 11:44
Thị trường GameFi thời gian gần đây tiếp tục chứng kiến làn sóng hoài nghi từ cộng đồng, khi một số dự án bất ngờ đưa ra các quyết định gây tranh cãi.
Tin tức
13/01/2026 21:34
Vấn nạn "tấn công bằng cờ lê" và xâm nhập gia cư đang bùng phát. Tội phạm khai thác dữ liệu rò rỉ để săn mồi và lý do nạn nhân thường không dám báo án.
Dự án
13/01/2026 12:15
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang làm rõ vụ lừa đảo hơn 1 triệu USD thông qua sàn tiền ảo Bioption, do Trần Minh Tuấn cùng đồng phạm lập ra theo mô hình quyền chọn nhị phân, dụ dỗ hàng trăm nhà đầu tư trước khi khóa sàn chiếm đoạt tài sản.
Bên lề Crypto
09/01/2026 11:34
Trong cơn sốt tiền điện tử, nhiều mô hình đầu tư trá hình đã lợi dụng danh nghĩa công nghệ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, để lại hậu quả nghiêm trọng khiến nhiều nhà đầu tư "lạnh gáy" vì số tiền chiếm đoạt.
Bên lề Crypto
08/01/2026 09:53
Một phụ nữ ở Gò Vấp bị lừa hơn 7,4 tỷ đồng qua đầu tư tiền điện tử giả mạo, dẫn đến Công an TP.HCM khởi tố vụ án lừa đảo và phơi bày đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia tham gia tội phạm xuyên quốc gia.
Dự án
01/01/2026 15:13
Công an Hải Phòng tiếp tục triệt phá thêm một dự án lừa đảo tiền ảo "Gemholic", dự án quảng bá là hệ sinh thái sàn giao dịch phi tâp trung và chợ khai thác NFT, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng từ nhà đầu tư thông qua hình thức huy động vốn.
Đọc nhiều
- Tạp hóa MMO bị triệt phá, doanh thu hơn 400 tỷ đồng bị phanh phui
- Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mại dâm thanh toán bằng tiền điện tử
- Sàn ATX tạm ngừng nhận đăng ký tài khoản mới tại Việt Nam
- Tin vào siêu lợi nhuận, nhiều người sập bẫy đường dây đa cấp hàng trăm tỷ đồng
- Thử nghiệm sandbox cho tài sản số: Bước đi táo bạo để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới