Vụ án tiền số
Bên lề Crypto
19/05/2026 16:17
Một người đàn ông tại bang Ohio, Mỹ vừa bị tuyên án 9 năm tù sau khi điều hành mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá hơn 10 triệu USD, trong bối cảnh giới chức Mỹ tiếp tục mạnh tay với các hành vi gian lận trong lĩnh vực tài sản số.
Đánh giá dự án
19/05/2026 11:05
Hơn 750 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi thị trường DeFi chỉ trong những tháng đầu năm 2026. Các vụ hack Drift Protocol và KelpDAO cho thấy ngay cả những giao thức lớn nhất cũng vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng nghiêm trọng.
Bên lề Crypto
15/05/2026 08:58
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án liên quan các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK và kêu gọi những người từng tham gia đầu tư, giao dịch hoặc góp vốn chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình điều tra trước ngày 30/6/2026.
Bên lề Crypto
11/05/2026 11:48
Một băng nhóm người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt đã lên kế hoạch bắt cóc doanh nhân đồng hương tại TP.HCM, ép chuyển số lượng lớn USDT tiền điện tử trước khi bị lực lượng công an giải cứu sau 12 giờ truy xét.
Câu chuyện đầu tư
05/05/2026 17:11
Hàng chục tỷ đồng tiền mã hóa bị chiếm đoạt trong vụ án ba cựu công an đã nhanh chóng “bốc hơi” sau khi được đưa trở lại thị trường. Diễn biến này không chỉ phản ánh rủi ro của tiền điện tử mà còn cho thấy tác động rõ rệt của tâm lý “xem nhẹ tài sản” trong các quyết định đầu tư.
Bên lề Crypto
24/04/2026 14:45
Một kịch bản lừa đảo được dàn dựng bài bản, bắt nguồn từ thua lỗ khi đầu tư tài sản số, đã khép lại bằng bản án hàng chục năm tù cho nhóm bị cáo tại Gia Lai.
Bên lề Crypto
17/04/2026 09:50
Sàn giao dịch tiền mã hóa Grinex buộc phải tạm dừng hoạt động sau vụ tấn công gây thiệt hại khoảng 13 triệu USD. Sự cố gây tranh cãi khi sàn này cáo buộc có yếu tố “can thiệp nước ngoài” nhưng chưa cung cấp bằng chứng cụ thể.
Bên lề Crypto
03/04/2026 10:29
Vụ án sàn tiền ảo Wedex đang được mở rộng điều tra khi nhiều đối tượng tiếp tục bị bắt giữ, hé lộ một mô hình lừa đảo tinh vi núp bóng đầu tư tài sản số. Những cam kết lợi nhuận cao cùng cơ chế đa cấp đã khiến không ít nhà đầu tư rơi vào bẫy, khiến hàng tỷ đồng bị chiếm đoạt thời gian ngắn.
Bên lề Crypto
01/04/2026 08:38
Từ đầu năm 2026, nhiều đường dây lừa đảo tài sản số quy mô lớn liên tiếp bị triệt phá, sử dụng vỏ bọc công nghệ và cam kết lợi nhuận cao để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Bên lề Crypto
31/03/2026 12:47
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn núp bóng nền tảng thương mại điện tử “Merry Trade”, sử dụng tiền điện tử để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Bên lề Crypto
26/03/2026 22:02
Bắt Ngô Thị Thảo và các đối tượng bị cáo liên quan đến hệ sinh thái HanaGold và sàn ONUS, với cáo buộc thao túng thị trường tiền mã hóa, cung cấp thông tin sai lệch nhằm chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Bên lề Crypto
26/03/2026 19:05
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Eric Vương cùng nhiều cá nhân liên quan đến hệ sinh thái HanaGold và sàn ONUS, với cáo buộc thao túng thị trường tiền mã hóa, cung cấp thông tin sai lệch nhằm chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Bên lề Crypto
17/03/2026 08:23
Công an TP. Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF, khởi tố 5 bị can với cáo buộc chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều nhà đầu tư.
Tin tức
14/03/2026 20:43
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu hệ sinh thái công nghệ giả mạo khiến hơn 42.000 người sập bẫy đa cấp biến tướng tinh vi.
Bên lề Crypto
09/03/2026 12:58
Công an Hải Phòng kêu gọi các nhà đầu tư từng tham gia dự án tiền ảo Luxkingtech liên hệ làm việc, sau khi khởi tố Nguyễn Văn Luyện và đồng phạm trong đường dây lôi kéo hơn 1.000 người với số tiền khoảng 175 tỉ đồng.
Bên lề Crypto
07/03/2026 09:13
Từng được quảng bá là “ví tiền điện tử thông minh” với lợi nhuận lên tới 30% mỗi tháng, PlusToken đã thu hút hàng triệu nhà đầu tư tại châu Á. Nhưng phía sau lời hứa hấp dẫn đó là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử thị trường tiền mã hóa.
Bên lề Crypto
06/03/2026 07:00
Công an TP Hà Nội truy nã Trần Văn Lam, bị xác định là quản lý vùng trong đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.
Kinh tế xã hội
22/02/2026 17:03
Nhìn lại dự án tiền số BitcoinDefi của các giang hồ mạng: Vô lý từ cái tên, mập mờ chiêu trò lừa đảo
BitcoinDefi từng được quảng bá rầm rộ bởi nhiều “giang hồ mạng” giai đoạn 2020–2021 với hứa hẹn lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, dự án nhanh chóng sụp đổ, khiến nhiều nhà đầu tư gần như mất trắng.
Tin tức
14/02/2026 12:58
Cơ quan chức năng đã triệt phá hệ thống tội phạm dùng chiêu trò nhiệm vụ ảo rồi chuyển dòng tiền phi pháp sang tiền mã hóa để tẩu tán nhằm trốn tránh sự truy vết
Kinh tế xã hội
10/02/2026 21:27
Tại thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng.
Bên lề Crypto
06/02/2026 08:00
Dưới vỏ bọc đầu tư tiền điện tử ứng dụng công nghệ cao, đường dây Luxkingtech đã vận hành mô hình đa cấp trá hình để lừa đảo hơn 1.000 người trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền vượt 175 tỉ đồng trước khi bị cơ quan công an triệt phá.
Kinh tế xã hội
03/02/2026 21:59
Các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung đã luân chuyển khoảng 16,1 tỷ USD tiền phi pháp thông qua các giao dịch tiền mã hóa trong năm 2025, theo báo cáo công bố ngày thứ Ba của Chainalysis, có trụ sở tại Mỹ.
Chân dung triệu phú
02/02/2026 14:50
Một người phụ nữ tự nhận là bạn gái cũ của một nhân vật nổi tiếng trong ngành lên tiếng tố cáo bạn trai cũ thao túng thị trường tiền mã hoá, giao dịch nội gián, thao túng giá token cùng nhiều thủ đoạn khác.
Bên lề Crypto
26/01/2026 14:21
Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, một nam nhân viên ngân hàng tại khu vực Bình Phước đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng để đầu tư tiền điện tử, hiện đã bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
Dự án
20/01/2026 13:31
Sự sụp đổ nhanh chóng của token TROVE khiến Trove Markets trở thành tâm điểm chỉ trích trong cộng đồng tiền điện tử, đặt ra câu hỏi lớn về cam kết phát triển dự án và rủi ro mà nhà đầu tư nhỏ lẻ đang phải gánh chịu.
Tin tức
20/01/2026 08:00
Chính phủ Mỹ và các tổ chức tài chính đang treo thưởng khổng lồ cho thông tin định danh hacker và kẻ lừa đảo. Tìm hiểu ngay các chương trình tố giác uy tín nhất hiện nay để chung tay bảo vệ cộng đồng.
Bên lề Crypto
17/01/2026 16:00
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo trên sàn giả mạo Nasdaq, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Đánh giá dự án
16/01/2026 12:45
CTO Axie Infinity bất ngờ bị cộng đồng réo tên sau khi một user phân tích on-chain phát hiện mối liên hệ giữa PixiLand và địa chỉ ví andy.ron của mình.
Đánh giá dự án
16/01/2026 11:44
Thị trường GameFi thời gian gần đây tiếp tục chứng kiến làn sóng hoài nghi từ cộng đồng, khi một số dự án bất ngờ đưa ra các quyết định gây tranh cãi.
Tin tức
13/01/2026 21:34
Vấn nạn "tấn công bằng cờ lê" và xâm nhập gia cư đang bùng phát. Tội phạm khai thác dữ liệu rò rỉ để săn mồi và lý do nạn nhân thường không dám báo án.
Dự án
13/01/2026 12:15
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang làm rõ vụ lừa đảo hơn 1 triệu USD thông qua sàn tiền ảo Bioption, do Trần Minh Tuấn cùng đồng phạm lập ra theo mô hình quyền chọn nhị phân, dụ dỗ hàng trăm nhà đầu tư trước khi khóa sàn chiếm đoạt tài sản.
Bên lề Crypto
09/01/2026 11:34
Trong cơn sốt tiền điện tử, nhiều mô hình đầu tư trá hình đã lợi dụng danh nghĩa công nghệ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, để lại hậu quả nghiêm trọng khiến nhiều nhà đầu tư "lạnh gáy" vì số tiền chiếm đoạt.
Bên lề Crypto
08/01/2026 09:53
Một phụ nữ ở Gò Vấp bị lừa hơn 7,4 tỷ đồng qua đầu tư tiền điện tử giả mạo, dẫn đến Công an TP.HCM khởi tố vụ án lừa đảo và phơi bày đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia tham gia tội phạm xuyên quốc gia.
Dự án
01/01/2026 15:13
Công an Hải Phòng tiếp tục triệt phá thêm một dự án lừa đảo tiền ảo "Gemholic", dự án quảng bá là hệ sinh thái sàn giao dịch phi tâp trung và chợ khai thác NFT, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng từ nhà đầu tư thông qua hình thức huy động vốn.
Bên lề Crypto
30/12/2025 13:37
Một thanh niên 20 tuổi có tên Havard sống tại thành phố Vancouver đã đánh cắp hơn 2 triệu USD chỉ với một thủ thuật duy nhất. Đây là bài học cho bất cứ ai đang tham gia thị trường tiền điện tử về việc bảo vệ tài sản cá nhân.
Bên lề Crypto
29/12/2025 14:30
Việc thị trường tiền điện tử ngày càng lớn mạnh lại vô hình chung khiến cho tình trạng lừa đảo nhà đầu tư gia tăng, do sự tinh vi trong các thủ đoạn được sử dụng. Trong cuộc triệt phá mới đây, không chỉ 17 đối tượng Trung Quốc bị bắt giữ mà còn có nhiều cá nhân từ Pakistan.
Bên lề Crypto
17/12/2025 09:30
Toàn cảnh hồ sơ về Huỳnh Đức Vân và cộng đồng BGC. Vạch trần thủ đoạn dùng dự án DRK, Bitcoin Vault (BTCV) "lùa gà" và nghi vấn ví tổng chứa hơn 1884 Bitcoin biến mất cùng sự sụp đổ của các website “lùa gà”.
Bên lề Crypto
13/12/2025 13:53
Do Kwon lãnh 15 năm tù, khép lại kỷ nguyên hỗn loạn của thị trường. Sự sụp đổ của loạt tượng đài là bài học xương máu về niềm tin đặt sai chỗ và lòng tham không đáy.
Dự án
06/12/2025 16:00
Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia, hàng nghìn nạn nhân sa bẫy JPX
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo công nghệ cao có quy mô lớn chưa từng có, hoạt động xuyên biên giới và gây thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu là Mai Văn Tới, sinh năm 2001, trú tại huyện Nga Sơn. Vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng khi số người bị hại trải dài trên khắp cả nước, với phương thức tinh vi, bài bản và mang tính công nghiệp.
Tin tức
29/11/2025 15:29
Bỏ ra 520 triệu đồng thuê lập trình viên ẩn danh để dựng sàn và ví giả mạo, nhóm đối tượng đã vẽ nên kịch bản "coin Dubai" nhằm chiếm đoạt số tiền khổng lồ từ hàng nghìn nhà đầu tư nhẹ dạ.
Thị trường
28/11/2025 11:02
Theo hãng tin Yonhap, cơ quan chức năng Hàn Quốc đang xem xét khả năng nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên là thủ phạm gây ra vụ rút tiền trái phép hơn 44,5 tỷ won tại Upbit, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất nước này. Vụ việc không chỉ khiến hệ sinh thái tài sản số Hàn Quốc rung chuyển mà còn diễn ra trong một thời điểm nhạy cảm về kinh tế và an ninh.
Phân tích thị trường
28/11/2025 07:30
Các token liên quan tới vụ tấn công Upbit đồng loạt bật tăng hai chữ số thay vì bị bán tháo như những vụ tấn công trước đó. Tuy nhiên đây chỉ là nhịp tăng ngắn, trước khi mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo.
Tin tức
27/11/2025 11:49
Sàn crypto số 1 Hàn Quốc xác nhận bị hack 54 tỷ won trên mạng Solana, cam kết dùng vốn tự có bồi thường 100% thiệt hại, đảm bảo mọi quyền lợi cho người dùng.
Kinh tế xã hội
26/11/2025 12:00
Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa; đã bắt giữ 14 người, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan.
Tin tức
24/11/2025 14:15
Vụ án đường dây tiền ảo BBI – BBA vừa bị truy tố, phơi bày mô hình đa cấp tinh vi đã lôi kéo hàng trăm nghìn người. Đáng chú ý, danh tiếng Shark Hưng từng được sử dụng như “bình phong” để tăng niềm tin, trước khi hệ thống sụp đổ và thiệt hại vượt 42 tỷ đồng.
Đọc nhiều
- Cách xử lý dòng tiền khi kiếm lợi nhuận lớn từ memecoin năm 2026
- Làn sóng thẻ thanh toán crypto tại Việt Nam và những cảnh báo pháp lý
- Doanh nghiệp trong nước có thể được vay vốn bằng tài sản số
- USDT "chao đảo" ngay sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang
- Cách lưu vết giao dịch on-chain khi rút tiền lớn về ngân hàng