Vụ án tiền số | Phân tích toàn cảnh các vụ án, bê bối và drama trong giới tiền số

Bên lề Crypto 2 ngày trước

5 đại án tiền điện tử khiến nhà đầu tư “lạnh gáy”

Trong cơn sốt tiền điện tử, nhiều mô hình đầu tư trá hình đã lợi dụng danh nghĩa công nghệ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, để lại hậu quả nghiêm trọng khiến nhiều nhà đầu tư "lạnh gáy" vì số tiền chiếm đoạt.

Bên lề Crypto 3 ngày trước

Khởi tố đối tượng lừa đảo núp bóng đầu tư tiền điện tử, lộ đường dây vượt biên sang Campuchia

Một phụ nữ ở Gò Vấp bị lừa hơn 7,4 tỷ đồng qua đầu tư tiền điện tử giả mạo, dẫn đến Công an TP.HCM khởi tố vụ án lừa đảo và phơi bày đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia tham gia tội phạm xuyên quốc gia.

Dự án 01/01/2026 15:13

Phòng Cảnh sát hình sự Hải Phòng triệt phá chuyên án lừa đảo tiền ảo “Gemholic”, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng

Công an Hải Phòng tiếp tục triệt phá thêm một dự án lừa đảo tiền ảo "Gemholic", dự án quảng bá là hệ sinh thái sàn giao dịch phi tâp trung và chợ khai thác NFT, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng từ nhà đầu tư thông qua hình thức huy động vốn.

Bên lề Crypto 30/12/2025 13:37

Làm thế nào mà “siêu trộm” Gen Z có thể đánh cắp hơn 2 triệu USD của cá voi tiền điện tử?

Một thanh niên 20 tuổi có tên Havard sống tại thành phố Vancouver đã đánh cắp hơn 2 triệu USD chỉ với một thủ thuật duy nhất. Đây là bài học cho bất cứ ai đang tham gia thị trường tiền điện tử về việc bảo vệ tài sản cá nhân.

Bắt-giữ-đường-dây-lừa-đảo-tiền-điện-tử-Trung-Quốc

Bên lề Crypto 29/12/2025 14:30

Pakistan triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử được vận hành bởi người Trung Quốc

Việc thị trường tiền điện tử ngày càng lớn mạnh lại vô hình chung khiến cho tình trạng lừa đảo nhà đầu tư gia tăng, do sự tinh vi trong các thủ đoạn được sử dụng. Trong cuộc triệt phá mới đây, không chỉ 17 đối tượng Trung Quốc bị bắt giữ mà còn có nhiều cá nhân từ Pakistan.

Kao-Van-la-ai-vach-tran-thu-doan-chiem-doat-hon-1884-Bitcoin

Bên lề Crypto 17/12/2025 09:30

Kao Vân là ai? Vạch trần thủ đoạn "đại lý cấp cao" và nghi án chiếm đoạt hơn 1800 Bitcoin

Toàn cảnh hồ sơ về Huỳnh Đức Vân và cộng đồng BGC. Vạch trần thủ đoạn dùng dự án DRK, Bitcoin Vault (BTCV) "lùa gà" và nghi vấn ví tổng chứa hơn 1884 Bitcoin biến mất cùng sự sụp đổ của các website “lùa gà”.

Tong-hop-nhung-vu-an-lua-dao-crypto-lon-nhat

Bên lề Crypto 13/12/2025 13:53

Tổng hợp các chuyên án chấn động giới crypto từ 2020 đến 2025

Do Kwon lãnh 15 năm tù, khép lại kỷ nguyên hỗn loạn của thị trường. Sự sụp đổ của loạt tượng đài là bài học xương máu về niềm tin đặt sai chỗ và lòng tham không đáy.

Dự án 06/12/2025 16:00

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia, hàng nghìn nạn nhân sa bẫy JPX

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo công nghệ cao có quy mô lớn chưa từng có, hoạt động xuyên biên giới và gây thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu là Mai Văn Tới, sinh năm 2001, trú tại huyện Nga Sơn. Vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng khi số người bị hại trải dài trên khắp cả nước, với phương thức tinh vi, bài bản và mang tính công nghiệp.

Matrix-chain-va-chieu-tro-hut-10-ngan-ty-dong

Tin tức 29/11/2025 15:29

Matrix Chain và chiêu trò hô biến sàn ảo thành cỗ máy hút 10.000 tỷ đồng

Bỏ ra 520 triệu đồng thuê lập trình viên ẩn danh để dựng sàn và ví giả mạo, nhóm đối tượng đã vẽ nên kịch bản "coin Dubai" nhằm chiếm đoạt số tiền khổng lồ từ hàng nghìn nhà đầu tư nhẹ dạ.

Thị trường 28/11/2025 11:02

Hàn Quốc nghi ngờ hacker Triều Tiên đứng sau vụ tấn công sàn Upbit gây thiệt hại 30 triệu USD

Theo hãng tin Yonhap, cơ quan chức năng Hàn Quốc đang xem xét khả năng nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên là thủ phạm gây ra vụ rút tiền trái phép hơn 44,5 tỷ won tại Upbit, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất nước này. Vụ việc không chỉ khiến hệ sinh thái tài sản số Hàn Quốc rung chuyển mà còn diễn ra trong một thời điểm nhạy cảm về kinh tế và an ninh.

Phân tích thị trường 28/11/2025 07:30

Vì đâu các token có liên quan đến vụ tấn công Upbit không bị bán tháo mà lại bật tăng?

Các token liên quan tới vụ tấn công Upbit đồng loạt bật tăng hai chữ số thay vì bị bán tháo như những vụ tấn công trước đó. Tuy nhiên đây chỉ là nhịp tăng ngắn, trước khi mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo.

San-Upbit-bi-tan-cong-gay-that-thoat-lon

Tin tức 27/11/2025 11:49

Upbit gặp lỗi kỹ thuật, gây thất thoát hàng chục triệu USD của người dùng

Sàn crypto số 1 Hàn Quốc xác nhận bị hack 54 tỷ won trên mạng Solana, cam kết dùng vốn tự có bồi thường 100% thiệt hại, đảm bảo mọi quyền lợi cho người dùng.

Kinh tế xã hội 26/11/2025 12:00

Công an Thành phố Đà Nẵng bắt nhóm đối tượng chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8000 nạn nhân từ dự án tiền ảo “ma” TOSI

Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa; đã bắt giữ 14 người, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan.

Chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng, 15 bị can bị truy tố trong vụ tiền ảo đa cấp CBP tại BBI và BBA

Tin tức 24/11/2025 14:15

Shark Hưng bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy dự án đa cấp tiền ảo BBI Việt Nam chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng

Vụ án đường dây tiền ảo BBI – BBA vừa bị truy tố, phơi bày mô hình đa cấp tinh vi đã lôi kéo hàng trăm nghìn người. Đáng chú ý, danh tiếng Shark Hưng từng được sử dụng như “bình phong” để tăng niềm tin, trước khi hệ thống sụp đổ và thiệt hại vượt 42 tỷ đồng.

Tài sản số 16/11/2025 10:29

Triệt phá vụ giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết vừa điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái quy định pháp luật.

Tin tức 10/11/2025 23:10

Khởi tố nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo để chiếm đoạt 10 tỷ đồng từ hơn 400 nhà đầu tư

Công ty do các đối tượng này thành lập có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, trong đó ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phần mềm.

Bắt-giữ-2đối-tượng-đằng-sau-đồng-tiền-số-BHT

Bên lề Crypto 10/11/2025 16:14

Bắt giữ hai đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo DHT

Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt là 2 đối tượng đứng sau đồng tiền ảo DHT. Dưới vỏ bọc “công ty công nghệ” Digital Space Việt Nam, nhóm này đã thu hút hàng trăm người tham gia bằng những lời hứa hẹn siêu lợi nhuận nhằm chiếm đoạt số tiền 10 tỷ đồng

Khám phá 06/11/2025 19:25

Cái giá của sự tin tưởng: Câu chuyện 3 triệu đô la của "Cá voi trắng" trên MEXC

Ba triệu đô la bị đóng băng, một lời xin lỗi muộn màng, và cuộc tháo chạy 2,6 tỷ đô khỏi MEXC. Vụ “Cá voi trắng” đã trở thành tâm điểm của ngành crypto năm 2025, không chỉ vì quy mô tranh chấp mà vì nó phơi bày lỗ hổng lớn trong quản trị rủi ro, truyền thông và niềm tin của mô hình CEX.

Bên lề Crypto 04/11/2025 11:05

Chân dung “ông trùm” đứng sau vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng trên sàn tiền ảo Lion Broker

Từ lời mời gọi đầu tư sinh lời cao đến mất trắng chỉ sau một cú “sập hệ thống”, sàn tiền ảo “Lion Broker” đã trở thành cái bẫy khiến nhiều nhà đầu tư lao đao. Cơ quan Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã đối với Ngô Văn Phương – người được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo quy mô lớn này

Đánh giá dự án 03/11/2025 16:46

MEXC lao đao giữa làn sóng rút tiền: Dấu hiệu khủng hoảng thanh khoản phủ bóng sàn giao dịch hàng đầu châu Á

Chỉ trong vài ngày, cộng đồng on-chain phát hiện trăm triệu USD bị rút khỏi MEXC — sàn giao dịch được xem là “Binance của trader nhỏ lẻ châu Á”. Trong khi đó, đội ngũ MEXC liên tục trấn an người dùng về “tình hình tài chính vững mạnh”. Câu hỏi lớn đặt ra: MEXC đang thực sự an toàn, hay đây là tín hiệu đầu tiên của một cuộc khủng hoảng thanh khoản?

Bên lề Crypto 14/10/2025 19:45

900 tỷ đồng bị phong tỏa trong vụ Antex: Con đường pháp lý của Shark Bình sắp tới

Khối tài sản 900 tỷ đồng bị phong tỏa, Shark Bình bị khởi tố — vụ Antex chính thức trở thành cú sập lớn nhất trong lịch sử startup blockchain Việt.

Bên lề Crypto 14/10/2025 14:23

Sau Shark Thủy, tới lượt Shark Bình bị khởi tố

Công an TP Hà Nội chính thức khởi tố Shark Bình cùng 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 117 tỉ đồng từ 30.000 nhà đầu tư qua dự án tiền số Antex, đồng thời vi phạm kế toán gây thiệt hại nghiêm trọng

Tập đoàn NextTexch_Shark Bình_giam_Von_điều_lệ

Bên lề Crypto 09/10/2025 08:00

Công ty Nexttech của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng trong năm 2023

Trước lùm xùm dự án AntEX, NextTech và cả Ngân lượng đều giảm vốn. Cơ cấu cổ đông NextTech bao gồm Shark Bình nắm 70% và 2 cổ đông khác.

Cong-an-ha-noi-dieu-tra-vu-an-cua-shark-binh

Bên lề Crypto 06/10/2025 16:40

Công an Hà Nội điều tra dự án Antex có liên quan tới Shark Bình

Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra dự án tiền ảo AntEx có liên quan đến Shark Bình, sau khi token cùng tên mất 99% giá trị và khiến cho nhiều nhà đầu tư gửi đơn tố giác

Antex-của-Shark-Bình-đã-mang-tiền-đi đâu

Chuyên sâu Blockhay 02/10/2025 19:05

Antex của Shark Bình đã mang 4,5 triệu USD của nhà đầu tư đi đâu?

Antex dự án tiền số gắn với Shark Bình đã huy động khoảng 4,5 triệu USD trong năm 2021 nhưng chỉ chi khoảng 500 nghìn USD dùng để cải thiện thanh khoản sau IDO, rấy lên nghi vấn về tính minh bạch trong việc thu chi của dự án

Bên lề Crypto 01/10/2025 16:33

Từ AntEX đến VeriMe: Hé lộ “khuôn mẫu” khai thác lợi ích từ mô hình gọi vốn crypto của Shark Bình

Sự việc AntEx, dự án blockchain từng được Bình quảng bá rầm rộ mất 90% giá token sau khi ra mắt, đang leo thang thành một cuộc đấu tố công khai.