Người đàn ông Mỹ lĩnh 9 năm tù vì điều hành mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá 10 triệu USD

Một người đàn ông tại bang Ohio, Mỹ vừa bị tuyên án 9 năm tù sau khi điều hành mô hình Ponzi liên quan đến tiền điện tử với quy mô hơn 10 triệu USD, đánh dấu thêm một vụ án lớn trong chiến dịch siết chặt các hành vi gian lận tài sản số của giới chức Mỹ.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, Rathnakishore Giri đã vận hành kế hoạch đầu tư gian lận từ năm 2019 thông qua các công ty SR Private Equity và NBD Eidetic Capital. Giri tự giới thiệu bản thân là chuyên gia giao dịch phái sinh Bitcoin và liên tục quảng bá khả năng tạo ra lợi nhuận cao trong khi vẫn đảm bảo an toàn vốn cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây thực chất là mô hình Ponzi, khi tiền của các nhà đầu tư mới được dùng để chi trả lợi nhuận cho những người tham gia trước đó. Các công tố viên cho biết hoạt động giao dịch thực tế của Giri liên tục thua lỗ, trái ngược hoàn toàn với những cam kết lợi nhuận mà ông này đưa ra để thu hút dòng tiền.

Tổng số tiền mà Giri huy động từ các nhà đầu tư được xác định vượt 10 triệu USD. Nhiều nạn nhân đã bị thuyết phục tham gia nhờ các cam kết “lợi nhuận ổn định” và “không có rủi ro”, vốn là dấu hiệu phổ biến trong các mô hình lừa đảo tài chính.

Đáng chú ý, dù đã nhận tội gian lận tài chính vào năm 2024, Giri vẫn tiếp tục huy động thêm tiền từ nhà đầu tư. Giới chức Mỹ cho rằng hành vi này cho thấy bị cáo không có ý định dừng hoạt động lừa đảo, qua đó trở thành tình tiết khiến mức án bị tăng nặng. Trước đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã khởi kiện dân sự đối với Giri từ năm 2022. Cùng năm, Bộ Tư pháp Mỹ cũng truy tố ông này với nhiều tội danh liên quan đến gian lận tài chính.

Vụ việc tiếp tục phản ánh xu hướng gia tăng các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tài sản số, đặc biệt là những mô hình đầu tư cam kết lợi nhuận cao bất thường. Các cơ quan quản lý Mỹ thời gian gần đây liên tục cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước những dự án quảng bá khả năng sinh lời “an toàn” hoặc “đảm bảo lợi nhuận” trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.