Shark Bình tiếp tay rửa hơn 300 tỷ đồng cho Mr Pips

318 tỷ đồng được rửa bởi Shark Bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips). Trong tài liệu mới, cơ quan điều tra xác định số tiền được cho là đã được ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tham gia hợp thức hóa dòng tiền tăng lên hơn 318 tỷ đồng, thay vì khoảng 213 tỷ đồng như kết luận trước đó.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố tổng cộng 188 bị can, tăng 113 người so với bản kết luận trước. Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Quá trình điều tra mở rộng cũng làm thay đổi quy mô vụ án. Cơ quan điều tra xác định đường dây của Mr Pips đã thực hiện 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với kết luận ban đầu.

Đối với ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Theo kết luận, số tiền được cho là đã được hợp thức hóa thông qua hệ thống trung gian thanh toán của Công ty CP Ngân Lượng lên tới khoảng 318,9 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 nhà đầu tư chuyển tiền vào các ví điện tử thuộc hệ thống Ngân Lượng với tổng giá trị hơn 318 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan điều tra mới xác định 150 bị hại với tổng số tiền hơn 213 tỷ đồng.

Ví Ngân Lượng và vai trò luân chuyển dòng tiền

Theo hồ sơ vụ án, để nhận tiền từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng làm kênh trung gian thanh toán cho nhiều sàn Forex do nhóm này vận hành.

Quá trình hợp tác giữa hai bên được xác định bắt đầu từ năm 2018, khi bộ phận kinh doanh của Công ty CP Ngân Lượng làm việc với đại diện sàn GKFX về chính sách phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam trực tiếp trao đổi thông qua ứng dụng Telegram để triển khai việc kết nối thanh toán.

Đến đầu năm 2021, Nam đề nghị giảm mức phí nạp và rút tiền đối với các ví điện tử phục vụ hệ thống sàn Forex. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, đề xuất này không được chấp thuận và mức phí vẫn được giữ nguyên.

Trong thời gian hoạt động, Mr Pips tiếp tục mở rộng thêm nhiều sàn giao dịch Forex như KD Trade, ASX, ACX, Sea Investing và Honor, đồng thời thông báo để các nền tảng này tiếp tục sử dụng hệ thống thanh toán của Ngân Lượng.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhân viên của Công ty CP Ngân Lượng đã lập nhiều nhóm trao đổi trên Telegram với bộ phận kỹ thuật, vận hành và đại diện các sàn nhằm xử lý giao dịch, đối soát dòng tiền và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán.

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ giữa năm 2020, Công ty CP Ngân Lượng nhiều lần nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các giao dịch liên quan đến hệ thống ví điện tử phục vụ các sàn Forex của Phó Đức Nam.

Cơ quan điều tra cho rằng dù đã biết các sàn giao dịch này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế mà sử dụng dữ liệu khác để trả lời cơ quan chức năng.

Kết luận cũng nêu ông Bình bị cáo buộc yêu cầu nhân viên liên hệ với phía Mr Pips để chuẩn bị thông tin về các ví thay thế, đồng thời điều chỉnh dữ liệu giao dịch theo hướng hợp thức hóa hồ sơ trước khi gửi cơ quan điều tra. Theo cáo buộc, mục đích của việc này là duy trì hoạt động thanh toán và tiếp tục thu phí giao dịch từ các sàn Forex.

Ngoài vụ án liên quan đến Mr Pips, cơ quan điều tra cho biết ông Nguyễn Hòa Bình hiện còn bị điều tra trong một vụ án khác về các hành vi bị cáo buộc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.