Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo tiền số trị giá 300 triệu USD

Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đang mở rộng một cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia bị cáo buộc sử dụng hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép làm công cụ rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo công nghệ cao và cờ bạc trực tuyến. Theo ước tính ban đầu, lượng tiền được luân chuyển qua hệ thống này có thể vượt 10 tỷ baht, tương đương gần 300 triệu USD mỗi năm.

Vụ việc được phát hiện sau khi DSI triệt phá ba cơ sở khai thác tiền điện tử vận hành bằng nguồn điện bị chiếm dụng trái phép. Tổng cộng gần 6.400 máy đào đã bị thu giữ. Cơ quan chức năng xác định hoạt động này gây thất thoát cho Cơ quan Điện lực Vùng Thái Lan (PEA) hơn 953 triệu baht, trở thành một trong những vụ chiếm dụng tài sản công nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại nước này.

Từ dấu vết tài chính thu thập được trong quá trình điều tra, DSI tiếp tục lần theo một mạng lưới giao dịch phức tạp được cho là do các nhóm tội phạm nước ngoài điều hành. Nhà chức trách nghi ngờ hệ thống này đóng vai trò trung gian tiếp nhận và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp phát sinh từ các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới cũng như hoạt động đánh bạc trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều cá nhân mang quốc tịch Myanmar đã được sử dụng để thực hiện các giao dịch rút tiền mặt quy mô lớn tại các ngân hàng ở Thái Lan. Số tiền được rút mỗi ngày dao động từ 30 đến 50 triệu baht, tương đương khoảng 900.000 đến 1,5 triệu USD.

Song song với việc truy vết dòng tiền, DSI cũng đã chuyển hồ sơ liên quan đến 7 cán bộ ngành điện lực và một nhân viên thực thi pháp luật bị nghi tiếp tay cho hoạt động phạm tội sang Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) để xem xét xử lý. Ngoài ra, lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với 8 nghi phạm chủ chốt mang quốc tịch Trung Quốc và Myanmar.

Đại diện DSI cho biết các tổ chức tội phạm quốc tế ngày càng lợi dụng hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp như một mắt xích quan trọng trong hệ thống rửa tiền và vận hành các đường dây phạm pháp. Không chỉ gây thiệt hại kinh tế lớn, các hành vi này còn tạo ra những rủi ro đáng kể đối với an ninh tài chính và trật tự kinh tế quốc gia.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để chuyển vụ án sang Văn phòng Công tố Đặc biệt, chuẩn bị các bước tố tụng tiếp theo đối với những cá nhân và tổ chức liên quan.