Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố, bắt giữ hai đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Hai đối tượng được xác định là những người đứng sau đường dây lừa đảo núp bóng dự án tiền số Digital High Tech (DHT), huy động vốn theo mô hình đa cấp với số nạn nhân trải rộng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Theo thông tin từ cơ quan công an, từ tháng 4/2023, Phạm Đức Anh (SN 1977, thường trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, thường trú tại xã Diễn Thọ, tỉnh Khánh Hòa) đã thành lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold nhằm tạo vỏ bọc pháp nhân cho hoạt động của dự án.
Hai đối tượng tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện giới thiệu đồng tiền số DHT, quảng bá đây là dự án ứng dụng công nghệ blockchain hiện đại, hứa hẹn sẽ sớm được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế và có thể sử dụng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong tương lai. Bằng những thông tin này, nhóm đối tượng đã thu hút nhiều người tham gia đầu tư.
Để tạo niềm tin, các đối tượng đưa ra nhiều gói đầu tư dưới danh nghĩa "NFT Bất động sản" trị giá 3 triệu đồng hoặc "Địa điểm NFT Agold" trị giá 25 triệu đồng. Nhà đầu tư được giới thiệu rằng việc sở hữu các gói này sẽ mang lại quyền "đào" đồng DHT và hưởng lợi nhuận hấp dẫn trong tương lai.
Không dừng lại ở đó, đường dây còn vận hành theo mô hình đa cấp khi cam kết trả hoa hồng từ 10% đến 15% cho những người giới thiệu thành công nhà đầu tư mới. Theo kết quả điều tra, ngay sau khi người tham gia chuyển tiền bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc tiền điện tử USDT, toàn bộ số tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt. Số tiền này sau đó được sử dụng để chi tiêu cá nhân, chi trả hoa hồng cho tuyến dưới và tiếp tục tổ chức các hội thảo nhằm lôi kéo thêm người tham gia.
Cơ quan điều tra cho biết đã xác định nhiều nạn nhân tại các địa phương trên cả nước. Riêng hai nạn nhân tại Hải Phòng là bà P.T.T.H (SN 1971, trú tại phường Gia Viên) và bà B.T.H.A (SN 1974, trú tại phường Lê Chân) đã bị chiếm đoạt tổng cộng 75 triệu đồng. Ngoài ra, còn có hàng trăm người khác tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An và nhiều địa phương khác được xác định đã tham gia vào hệ thống này.
Từ vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các dự án tiền số cam kết lợi nhuận cao hoặc hoạt động theo mô hình trả thưởng đa cấp. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân không nên mua các gói đầu tư, hội viên hứa hẹn lợi nhuận bất thường, đồng thời không cho mượn hoặc cho thuê giấy tờ cá nhân để thành lập doanh nghiệp, tránh bị lợi dụng phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và kỹ sư phần mềm được khuyến nghị không tham gia phát triển các nền tảng có dấu hiệu huy động vốn trái phép hoặc phục vụ hoạt động lừa đảo, bởi hành vi cố ý hỗ trợ xây dựng hệ thống có thể bị xem xét xử lý hình sự với vai trò đồng phạm theo quy định của pháp luật.
Công an TP. Hải Phòng cũng đề nghị người dân khi phát hiện doanh nghiệp hoặc ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến tiền số, tiền điện tử hoặc mô hình đa cấp cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.
