Tìm bị hại liên quan đến sàn Swissmess của Mr Pips

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tìm những người từng tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes để phục vụ quá trình điều tra vụ án lừa đảo có liên quan đến Phó Đức Nam, còn được biết đến với tên gọi “MR PIPS”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Phó Đức Nam, sinh năm 1994, cùng một số đối tượng đã tổ chức xây dựng và vận hành website Swissmes.com, đồng thời kết nối với ứng dụng giao dịch MetaTrader 5 nhằm tạo dựng mô hình đầu tư chứng khoán, ngoại hối Forex.

Thông qua hoạt động quảng bá và tư vấn đầu tư, nhóm này được cho là đã tiếp cận, lôi kéo nhiều khách hàng mở tài khoản và nộp tiền tham gia giao dịch. Người đầu tư sau đó được hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để phục vụ việc đầu tư trên hệ thống.

Tuy nhiên, tài liệu điều tra ban đầu cho thấy sàn Swissmes không thực hiện đối ứng giao dịch với thị trường tài chính quốc tế như cách thức một nền tảng đầu tư thông thường vận hành. Thay vào đó, hệ thống được cho là đã được lập trình sẵn, qua đó tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi gian dối và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Cần Thơ xác định một số cá nhân được cho là từng làm việc hoặc tham gia hoạt động tại sàn Swissmes.

Trong số này có Vũ Anh Hoàng, sinh năm 1997, thường trú tại tỉnh Hưng Yên, sử dụng tên “Lộc” trên sàn; Phạm Đức Minh Tâm, sinh năm 2000, thường trú tại TP.HCM, sử dụng tên “Thanh Long”; Trần Hữu Trung, sinh năm 2000, thường trú tại TP.HCM, sử dụng các tên “Quang Tín” và “Hồ Việt Trinh”.

Ngoài ra còn có Dương Gia, sinh năm 2001, thường trú tại TP Cần Thơ, sử dụng tên “Khang”; cùng Đoàn Hồng Phát, sinh năm 1989, thường trú tại TP.HCM, từng sử dụng các tên “Trực” và “Phúc”.

Để phục vụ việc điều tra và bảo đảm quyền lợi của những người có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị những cá nhân từng tham gia đầu tư, chuyển tiền hoặc nộp tiền trên sàn Swissmes và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm chủ động liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân nắm được thông tin về hoạt động của Swissmes, các nhân sự từng làm việc cho sàn hoặc những người có hành vi quảng bá, tư vấn, dẫn dắt và lôi kéo nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán, ngoại hối trên Swissmes.com cung cấp thêm tài liệu phục vụ công tác xác minh.

Việc thu thập thông tin từ những người bị hại được xem là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt, phương thức hoạt động của đường dây cũng như vai trò và mức độ liên quan của từng cá nhân trong vụ án.

Những người có thông tin liên quan có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tại số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Người dân cũng có thể liên hệ Điều tra viên Phạm Hoàng Giang hoặc Trực ban hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn cung cấp thông tin.