Trong bối cảnh thị trường tài sản số ngày càng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, các hình thức lừa đảo núp bóng dự án tiền điện tử cũng xuất hiện với thủ đoạn tinh vi hơn. Công an TP. Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng dựng lên những dự án tiền ảo không có giá trị thực, sử dụng chiêu trò cam kết lợi nhuận cao để lôi kéo người tham gia và chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, các đối tượng thường tự xây dựng đồng tiền điện tử, website và ứng dụng giao dịch, sau đó quảng bá dự án bằng những thông tin hấp dẫn như ứng dụng công nghệ blockchain, có đối tác nước ngoài hoặc tiềm năng tăng trưởng vượt trội. Một số trường hợp còn sử dụng hình ảnh doanh nhân thành đạt, tài sản đắt tiền và các buổi hội thảo để tạo dựng uy tín, khiến nhà đầu tư tin rằng đây là những dự án có quy mô và hoạt động chuyên nghiệp.
Để mở rộng mạng lưới, các dự án thường đưa ra chính sách trả thưởng và hoa hồng nhiều cấp, khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm thành viên mới. Thực chất, dòng tiền trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư trước chủ yếu đến từ khoản tiền mà người tham gia sau nộp vào, thay vì được tạo ra từ hoạt động kinh doanh hay đầu tư thực tế.
Khi đã huy động được lượng tiền đủ lớn, những người đứng sau có thể bất ngờ dừng hoạt động, khóa tài khoản giao dịch, xóa website và các hội nhóm trên mạng xã hội rồi cắt đứt liên lạc với nhà đầu tư. Công an Đà Nẵng cũng dẫn chứng vụ án liên quan đến dự án tiền ảo DRK do Huỳnh Đức Vân cùng đồng phạm thực hiện. Đường dây này bị triệt phá vào tháng 12/2025, với số tiền chiếm đoạt được xác định tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng theo giá trị năm 2021.
Trước thực trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư tiền điện tử với cam kết lợi nhuận cao, lãi suất cố định hoặc chính sách thưởng lớn khi giới thiệu người mới. Nhà đầu tư cần chủ động xác minh thông tin về tổ chức phát hành, đội ngũ điều hành, nguồn vốn và tính pháp lý của dự án trước khi chuyển tiền.
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân nên dừng giao dịch, lưu giữ các tài liệu liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.
