Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt, sinh năm 1997, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh và Vũ Thị Thanh để phục vụ công tác điều tra về hành vi rửa tiền.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng bị cáo buộc tham gia vào mạng lưới chuyển đổi dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp. Tổng giá trị giao dịch được xác định lên tới khoảng 700 tỷ đồng.
Thủ đoạn của đường dây được cho là bắt đầu từ việc tiếp cận nạn nhân thông qua các hình thức lừa đảo trên mạng. Một số đối tượng đưa ra lời mời tham gia nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Ngoài ra, chiêu trò thông báo thanh toán nhầm đơn hàng thu hộ (COD) cũng được sử dụng nhằm khiến nạn nhân chuyển tiền theo hướng dẫn.
Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giữ nguyên dòng tiền trong một tài khoản mà thực hiện việc phân tán qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Tiền sau đó được sử dụng để mua USDT trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử như Binance và OKX, trước khi chuyển tới những ví điện tử do các đối tượng liên quan kiểm soát.
Việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản, kết hợp với hoạt động mua bán tài sản mã hóa, được cho là nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho quá trình truy vết dòng tiền.
Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng có liên lạc với những người liên quan ở nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram. Một số thông tin điều tra ban đầu đề cập đến việc các đối tượng sang Campuchia gặp những người Trung Quốc bị nghi điều hành hoạt động lừa đảo, qua đó trao đổi phương thức tiếp nhận và luân chuyển tiền.
Để phục vụ hoạt động giao dịch, một doanh nghiệp cũng được thành lập làm bình phong. Mô hình này giúp các giao dịch có thêm lớp vỏ bọc hoạt động kinh doanh, trong khi tiền được chuyển qua nhiều khâu trước khi chuyển đổi thành USDT.
Vụ việc cho thấy tài sản mã hóa có thể bị lợi dụng làm phương tiện trung chuyển dòng tiền trong các hoạt động phạm pháp. Dù USDT được thiết kế để duy trì giá trị tương đương đồng USD, việc chuyển đổi giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa vẫn có thể bị các đối tượng lợi dụng để che giấu dấu vết giao dịch nếu kết hợp với hệ thống tài khoản trung gian và danh tính giả mạo.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, các giao dịch liên quan và nguồn gốc số tiền trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.
