Mr Pips khai hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng
Tại phiên xét xử ngày 28/10, Phó Đức Nam, được biết đến với biệt danh Mr Pips, tiếp tục trả lời các câu hỏi liên quan đến hoạt động vận hành hệ thống sàn giao dịch ngoại hối và các hành vi bị cáo buộc trong vụ án.
Theo lời khai, Nam cho biết bản thân được hưởng khoảng 3-5% lợi nhuận từ hoạt động của các sàn sau khi trừ chi phí. Khoản thù lao này được thanh toán bằng vàng hoặc USD, với tổng số tiền hưởng lợi được đề cập tại phiên tòa lên tới hơn 500 tỷ đồng.
Nam cũng khai rằng hệ thống có các bộ phận chuyên trách tìm kiếm, tiếp cận và lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch. Nhân viên sale tìm kiếm thông tin để tiếp cận người có nhu cầu đầu tư, hướng dẫn nạp tiền, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục tư vấn để khách hàng nạp thêm tiền.
Theo lời khai của bị cáo, hoạt động này đánh vào tâm lý muốn kiếm lợi nhuận cao của nhà đầu tư. Nam thừa nhận nhiều khách hàng cá nhân gần như không có khả năng kiếm lời từ các sàn do đường dây vận hành.
Lập nhiều công ty để che giấu danh tính
Một nội dung đáng chú ý khác tại phiên tòa là lời khai về việc thành lập nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Nam cho biết đã lập nhiều công ty nhưng không trực tiếp đứng tên hoặc giữ chức vụ tại các doanh nghiệp này. Theo lời khai, việc sử dụng các pháp nhân khác nhau nhằm che giấu danh tính trước khách hàng và hạn chế nguy cơ phát sinh khiếu kiện.
Nam cũng đề cập đến việc tổ chức lại hoạt động của bộ phận chăm sóc khách hàng sau khi Bùi Trung Đức bị bắt vào tháng 8/2023. Theo nội dung được báo chí dẫn lại, bộ phận này được chuyển sang Campuchia, với khoảng 50-60 người, để tiếp tục hoạt động.
Những lời khai trên cho thấy vai trò của các bộ phận tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng trong việc thu hút người tham gia, duy trì hoạt động giao dịch và thúc đẩy khách hàng tiếp tục nạp tiền.
Đề nghị xem xét lại cáo buộc liên quan đến vàng và USD
Tại tòa, Nam đề nghị xem xét lại nội dung liên quan đến cáo buộc rửa tiền đối với số vàng và USD bị thu giữ. Bị cáo cho rằng đây là khoản thù lao được các công ty nước ngoài thanh toán cho mình, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá lại bản chất của khoản tiền này. Đối với nội dung liên quan đến bất động sản, Nam được dẫn lời cho biết không có ý kiến.
Bên cạnh đó, bị cáo đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vai trò của một số cá nhân thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng chưa bị xử lý trong vụ án. Nam cho rằng cần rà soát lịch sử giao dịch qua cổng thanh toán 9Pay để xác định dòng tiền và làm rõ khoản hoa hồng mà những người này được nhận. Theo lời khai, tỷ lệ hoa hồng của bộ phận chăm sóc khách hàng có thời điểm lên tới 7% doanh thu hằng tháng.
Nam cũng đề nghị rà soát lại danh sách bị hại, cho rằng có trường hợp nhầm lẫn giữa các sàn giao dịch. Theo đó, việc kiểm tra email và lịch sử giao dịch có thể giúp xác định chính xác nền tảng mà từng người đã tham gia. Các đề nghị này cần được xem xét trong quá trình đánh giá chứng cứ tại phiên tòa, không đồng nghĩa với việc những nội dung bị cáo trình bày đã được Hội đồng xét xử chấp nhận.
Vụ án Mr Pips thu hút sự chú ý bởi quy mô hoạt động của hệ thống sàn ngoại hối và số tiền được xác định có liên quan. Những lời khai tại phiên xét xử ngày 28/10 tiếp tục làm rõ cách thức vận hành đường dây, cơ chế lôi kéo nhà đầu tư và dòng tiền phát sinh từ hoạt động giao dịch.
