Trong diễn biến mới nhất của đại án lừa đảo tài chính gắn liền với tên tuổi Tiktoker Mr Pips có quy mô hơn 1500 tỷ đồng, nhân vật được coi là trợ thủ đắc lực nhất vừa đưa ra một đề nghị bất ngờ trước cơ quan chức năng.
Bị can Lê Khắc Ngọ, người từng giữ vị trí phó tướng trong đường dây, đã xin tự nguyện sử dụng toàn bộ số tài sản khổng lồ đang bị phong tỏa và kê biên nhằm khắc phục hậu quả cho các nạn nhân. Theo nội dung từ cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, đối tượng này cam kết nếu giá trị tài sản sau khi hoàn tất nghĩa vụ bồi hoàn vẫn còn dư thì xin tự nguyện nộp hết vào công quỹ nhà nước.
Khối tài sản nghìn tỷ lộ diện sau những cuộc khám xét
Hoạt động khám xét nơi ở của vợ chồng Lê Khắc Ngọ tại hai căn hộ cao cấp trên đường Hồ Tùng Mậu thuộc thành phố Hà Nội vào cuối năm 2024 đã giúp lực lượng công an phát hiện một lượng của cải rất lớn.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ trực tiếp gần 19 tỷ đồng tiền mặt, hơn 129000 USD cùng 6 miếng vàng. Đặc biệt, khi mở chiếc két sắt đặt trong căn hộ, lực lượng chức năng đã tìm thấy 143 miếng vàng nguyên khối với giá trị phục vụ công tác tố tụng được định giá lên tới hơn 356 tỷ đồng.
Bên cạnh số vàng và ngoại tệ nói trên, cơ quan tố tụng còn tiến hành phong tỏa 18 sổ tiết kiệm có tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng cùng 4 tài khoản ngân hàng chứa gần 30 tỷ đồng. Danh sách tài sản bị kê biên còn có dàn xe sang đắt tiền gồm Lamborghini Urus màu vàng, Porsche Panamera màu đỏ, hai chiếc Jaguar F-Type, Lexus LM350 và VinFast Lux A. Lực lượng điều tra cũng đã thu giữ 34 cuốn sổ đỏ liên quan đến 45 thửa đất, cùng nhiều bất động sản khác đứng tên hai vợ chồng hoặc do người thân đứng tên hộ nhằm cất giấu nguồn tiền.
Chiêu thức tinh vi phía sau cỗ máy lừa đảo tài chính
Lê Khắc Ngọ được xác định là trợ thủ đắc lực nhất của kẻ chủ mưu Phó Đức Nam, nhân vật quen thuộc trên mạng xã hội với tên gọi Mr Pips. Sau khi tiếp thu các phương thức lừa đảo qua sàn giao dịch tài chính từ nước ngoài, nhóm đối tượng đã xây dựng mô hình giả lập các sàn chứng khoán quốc tế và tiền mã hóa để thu hút dòng tiền từ người dân trong nước.
Từ tháng 10 năm 2019, Ngọ trực tiếp bàn bạc với Nam để mở rộng và quản lý hệ thống gồm 26 văn phòng tại Hà Nội cùng 2 cơ sở tại Đà Nẵng, tuyển dụng hàng trăm lao động phục vụ cho việc vận hành.
Mạng lưới này hoạt động bằng cách tiếp cận những nhà đầu tư thiếu hiểu biết về công nghệ và tài chính. Các nhân viên được huấn luyện sử dụng phần mềm nhắn tin trực tuyến, đóng giả làm những chuyên gia tài chính có kinh nghiệm để tư vấn và dẫn dụ người dân nạp tiền vào hệ thống.
Khi dòng tiền được chuyển vào, các đối tượng sẽ can thiệp kỹ thuật để chiếm đoạt. Riêng đường dây do Ngọ trực tiếp điều hành bị cơ quan chức năng quy kết thực hiện 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 340 tỷ đồng của người tham gia trên phạm vi toàn quốc.
Để hợp thức hóa nguồn lợi bất chính thu được, vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu đã đóng vai trò tích cực trong khâu rửa tiền và che giấu tài sản. Thêu đã nhờ mẹ ruột, cậu ruột và em gái đứng tên hàng loạt sổ tiết kiệm giá trị cao cùng nhiều khu đất đai tại Hà Nội và Hưng Yên.
Thậm chí, người này còn lập công ty bình phong cho người nhà đứng tên pháp nhân nhằm phục vụ mục đích mua gom bất động sản. Hai vợ chồng còn thực hiện thủ tục ly hôn trên danh nghĩa giấy tờ để phân chia tài sản, dù trong đời sống thực tế họ vẫn chung sống và tiếp tục điều hành tổ chức.
Hành trình trốn chạy bất thành và cái giá trước pháp luật
Vào cuối tháng 10 năm 2024, khi nhận thấy dấu hiệu đường dây bị phát hiện, nhóm quản lý cấp cao đã tổ chức họp bàn để lên kế hoạch trốn ra nước ngoài. Ngô Thị Thêu tìm cách sang Thái Lan và dự định di chuyển tiếp sang Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên lộ trình tẩu thoát này đã bị lực lượng chức năng phát hiện.
Đến giữa tháng 8 năm 2025, Thêu bị dẫn giải về nước qua sân bay Nội Bài dưới sự phối hợp của Công an Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và tổ chức Interpol. Về phần mình, Lê Khắc Ngọ cũng nhận lệnh truy nã quốc tế và bị bắt giữ tại Philippines sau khoảng một năm lẩn trốn.
Đại án chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 26 tháng 10 với sự có mặt của 186 bị cáo, trong đó có 180 người bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lời thỉnh cầu tự nguyện dùng toàn bộ kho tài sản để bồi thường của Lê Khắc Ngọ được xem là động thái nhằm tìm kiếm sự khoan hồng của pháp luật khi đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc. Vụ việc là bài học cảnh tỉnh rõ ràng cho các nhà đầu tư trước những mô hình cam kết lợi nhuận cao được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc tài chính công nghệ cao.
