Bạn gái và người thân Mr Pips bị xác định có vai trò gì trong vụ án?

Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc giúp sức rửa hơn 384 tỷ đồng

Trong kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ vai trò của nhiều người thân trong gia đình và những cá nhân thân cận bị cáo buộc tham gia hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam, được giao quản lý tiền và nhiều tài sản của Nam trong thời gian đường dây hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định Tâm đã cùng Nam thống nhất sử dụng nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội để đầu tư, mua bán bất động sản thông qua Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty CP Tech Invest. Tổng giá trị của 15 bất động sản được xác định lên tới hơn 218 tỷ đồng.

Ngoài các giao dịch bất động sản, Nguyễn Thanh Tâm còn sử dụng khoảng 25,1 tỷ đồng để mua 1 triệu USD và giao tiền mặt để Nam mua lượng vàng trị giá hơn 141 tỷ đồng. Tổng số tiền liên quan đến hành vi rửa tiền của Tâm được cơ quan điều tra xác định khoảng 384,2 tỷ đồng.

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định Nguyễn Thanh Tâm phạm tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.

Riêng đối với giao dịch chuyển nhượng căn hộ Masteri Thảo Điền, cơ quan điều tra cho biết hiện chưa đủ căn cứ để xử lý Nguyễn Thanh Tâm về hành vi trốn thuế.

Bố mẹ và người thân của Mr Pips bị đề nghị truy tố

Không chỉ bạn gái, nhiều người thân trong gia đình Phó Đức Nam cũng bị xác định có liên quan đến quá trình hợp thức hóa tài sản.

Theo kết luận điều tra, ông Phó Đức Thắng, bố của Nam, bị cáo buộc biết hoặc có cơ sở để biết số tiền sử dụng trong các giao dịch có nguồn gốc từ hành vi phạm tội nhưng vẫn tham gia mua bán 5 bất động sản với tổng giá trị hơn 165,2 tỷ đồng. Các tài sản này gồm hai căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội, nhiều căn hộ tại TP.HCM và một căn nhà thuộc dự án ID Junction (Đồng Nai). Cơ quan điều tra cho rằng ông Thắng đủ căn cứ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức.

Đối với bà Lê Thị Liễu, mẹ của Phó Đức Nam, cơ quan điều tra xác định bà cùng chồng ký hợp đồng vay hơn 214 tỷ đồng tại ngân hàng để phục vụ việc thanh toán mua hai căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2024, bà Liễu nhận tổng cộng 121 tỷ đồng do Nam và ông Thắng chuyển vào tài khoản. Trong số này, hơn 80,2 tỷ đồng được xác định có nguồn gốc từ tiền phạm tội.

Sau khi Nam bị khởi tố và bắt giữ, bà Liễu bị cáo buộc đã rút tiền khỏi tài khoản, chuyển sang mua vàng và USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh việc bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Cơ quan điều tra kết luận hành vi của bà đủ căn cứ cấu thành tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Một người thân khác là Nguyễn Thị Thủy, mợ của Phó Đức Nam, cũng bị xác định giữ vai trò quản lý các doanh nghiệp do Nam điều hành. Theo kết luận điều tra, bà Thủy trực tiếp ký kết nhiều hợp đồng, đứng tên bất động sản và cùng Nguyễn Thanh Tâm tham gia giao dịch 12 bất động sản có tổng giá trị hơn 55,3 tỷ đồng bằng nguồn tiền được xác định có xuất xứ từ hành vi phạm tội.

Ngoài cáo buộc rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức, bà Thủy còn bị xác định có hành vi kê khai giá chuyển nhượng một căn hộ thấp hơn thực tế trong thời gian quản lý Công ty South Wealth nhằm giảm nghĩa vụ thuế. Số tiền thuế bị cáo buộc trốn hơn 284 triệu đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm bà Thủy về tội Trốn thuế theo khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Đối với Phó Đức Tú, em trai của Phó Đức Nam, cơ quan điều tra cho biết người này đứng tên một số tài sản, trong đó có ô tô. Tuy nhiên, do Phó Đức Tú đã xuất cảnh và chưa thể lấy lời khai nên tài liệu hiện có chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.