Làm rõ sự việc nhiều người nổi tiếng quảng bá cho sàn tiền số ONUS

Mở rộng điều tra vai trò của các KOL trong vụ án ONUS

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sàn tiền số ONUS, trong đó tập trung làm rõ vai trò của các KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) trong hoạt động quảng bá, thu hút nhà đầu tư tham gia nền tảng này. Cơ quan điều tra cũng xem xét dấu hiệu đồng phạm và trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại buổi họp báo thông báo kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm diễn ra chiều 2/7, đại diện Cục An ninh điều tra (A09), Bộ Công an cho biết quá trình điều tra vụ án xảy ra tại sàn giao dịch tiền số ONUS đang tiếp tục được mở rộng sang nhiều nội dung mới.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án đã được khởi tố từ ngày 23/3 với hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đến nay, A09 đã khởi tố 8 bị can. Trong số này, 7 bị can bị điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua môi trường mạng, một bị can bị khởi tố về tội rửa tiền.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2018, các đối tượng đã xây dựng hệ sinh thái gồm nhiều doanh nghiệp và nền tảng liên kết với nhau để phát hành, giao dịch tiền số tự tạo. Bằng việc tạo ra các giao dịch nội bộ và dòng tiền luân chuyển giữa các công ty trong cùng hệ thống, nhóm này tạo cảm giác về tính thanh khoản và hiệu quả đầu tư nhằm thu hút người tham gia.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đang làm rõ việc các đối tượng sử dụng những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, lan truyền thông tin tích cực về ONUS và kêu gọi cộng đồng tham gia đầu tư. Đây được xem là một trong những hướng điều tra trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Theo A09, nếu quá trình xác minh cho thấy các KOL có hành vi tiếp tay hoặc biết rõ bản chất hoạt động của sàn nhưng vẫn tham gia quảng bá nhằm thu hút nhà đầu tư, cơ quan điều tra sẽ xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Hơn 7.000 tỷ đồng được bán ra trong đại án tiền số ONUS

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, các đối tượng đã bán lượng lớn tiền điện tử tự phát hành cho nhà đầu tư với tổng giá trị vượt 7.000 tỷ đồng.

Đây được đánh giá là một trong những vụ án có quy mô rất lớn khi hệ thống ONUS ghi nhận khoảng 5 triệu tài khoản người dùng được tạo lập. Sau khi cơ quan điều tra phát thông báo tìm người bị hại, đến nay đã tiếp nhận và phân loại hơn 2.000 đơn trình báo từ các nhà đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra cũng như bảo đảm việc thu hồi tài sản, A09 đã triển khai nhiều biện pháp phong tỏa và kê biên tài sản liên quan đến vụ án. Cơ quan điều tra cho biết đã thu giữ hơn 350 kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch đối với 8 bất động sản có tổng giá trị trên 200 tỷ đồng; đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng được xác định có liên quan đến hoạt động nhận, chuyển tiền từ nhà đầu tư.

Ngoài việc làm rõ phương thức hoạt động của đường dây, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng xác minh đối với trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, trong đó có những người nổi tiếng hoặc người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội từng tham gia quảng bá cho sàn tiền số ONUS. Kết quả điều tra sẽ là căn cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.