Làm thế nào mà ONUS của Eric Vương huy động được hàng tỷ USD từ nhà đầu tư?

Tại họp báo Bộ Công an chiều 3-4, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04), đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về quá trình điều tra vụ án liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Theo đó, cơ quan chức năng xác định đây là một hệ sinh thái có quy mô đặc biệt lớn, đã huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (còn gọi là Eric Vương) cùng Trần Quang Chiến và các đối tượng liên quan đã xây dựng nền tảng tiền mã hóa với đồng VNDC và sàn giao dịch cùng tên. Đến tháng 10-2021, hệ sinh thái này được đổi tên thành ONUS và tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.

Để thu hút nhà đầu tư, nhóm đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin quảng cáo sai lệch nhằm tạo dựng niềm tin. Trong đó, đáng chú ý là việc tuyên bố đồng VNDC được bảo chứng bằng tài sản ký quỹ tại các ngân hàng thương mại trong nước theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không có việc ký quỹ này trên thực tế, đồng nghĩa với việc giá trị đồng tiền không được đảm bảo như cam kết.

Song song với đó, các đối tượng còn tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhằm tạo dựng hình ảnh về một hệ sinh thái có tính ứng dụng cao. Những thông tin về việc VNDC được sử dụng để đầu tư chuỗi cửa hàng bánh mì, snack house với hàng chục điểm bán tại Cần Thơ và kế hoạch mở rộng lên hàng nghìn điểm trên toàn quốc được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy các hoạt động này không tồn tại.

Ngoài ra, nhóm điều hành còn công bố kế hoạch hợp tác với một số đơn vị để phát triển sàn thương mại điện tử dành riêng cho cộng đồng người dùng VNDC, hướng tới việc sử dụng token trong tiêu dùng và mua sắm. Đến nay, nền tảng này vẫn chưa được triển khai trên thực tế.

Để mở rộng độ phủ và gia tăng niềm tin trên thị trường, các đối tượng đã thuê nhiều người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ để quảng bá, đồng thời xây dựng mạng lưới nhân viên và đại lý rộng khắp. Mô hình này giúp ONUS tiếp cận lượng lớn nhà đầu tư cá nhân trong thời gian ngắn.

Sau khi thu hút được dòng tiền lớn, nhóm đối tượng tiếp tục phát hành nhiều loại token mới như LABUBU, HNG… và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống giao dịch. Theo cơ quan điều tra, họ đã tạo ra cung cầu giả, thao túng giá và điều chỉnh biến động thị trường theo chủ đích nhằm kích thích hoạt động mua bán.

Khi giá các tài sản bị đẩy lên cao và thu hút đủ dòng tiền, các đối tượng dừng việc tạo lập giao dịch giả cũng như hoạt động truyền thông, khiến giá token giảm mạnh, thậm chí mất giá trị. Quy trình này được lặp lại nhiều lần với các đồng tiền mới, tạo thành vòng xoáy huy động và chiếm đoạt tài sản từ nhà đầu tư.

Bộ Công an cho biết, trong hai ngày 20 và 21-3, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét, triệu tập hơn 140 người liên quan tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk, thu giữ nhiều thiết bị điện tử và tài liệu phục vụ điều tra.

Ngày 23-3, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án với các tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tiếp đó, ngày 24-3, nhiều bị can, trong đó có Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo, đã bị khởi tố và tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như toàn bộ dòng tiền trong hệ sinh thái ONUS, một trong những vụ việc được đánh giá có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại.