Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) ngày 10/7 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Đường dây được xác định đã vận hành một sàn giao dịch dữ liệu trái phép với quy mô đặc biệt lớn dưới vỏ bọc doanh nghiệp công nghệ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Đào Quang Huy (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, được xác định là người cầm đầu đường dây. Trong quá trình khám xét khẩn cấp trụ sở doanh nghiệp tại Khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển (Hà Nội), lực lượng chức năng đã thu giữ 20 máy tính, 25 điện thoại di động, nhiều ô tô cùng số lượng lớn tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan công an cho biết, từ cuối năm 2021, nhóm đối tượng đã xây dựng và vận hành website taphoammo.net, núp bóng một nền tảng hỗ trợ hoạt động kinh doanh trực tuyến. Thực chất, đây là một sàn giao dịch trung gian cho phép người dùng mở gian hàng để mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản thư điện tử cùng nhiều dịch vụ liên quan đến xác thực tài khoản.
Để che giấu hoạt động, các đối tượng thuê tên miền, đặt máy chủ ở nước ngoài nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đồng thời tổ chức bộ máy vận hành tương đối chuyên nghiệp với các bộ phận kỹ thuật, quản trị hệ thống, marketing và kế toán.
Theo dữ liệu điện tử thu thập được, nền tảng này đã thu hút hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hình thành hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng hoạt động thường xuyên. Tổng cộng đã phát sinh hơn 53 triệu giao dịch trên hệ thống với doanh thu sơ bộ vượt 400 tỷ đồng. Nhóm điều hành hưởng lợi bất chính từ việc thu phí trung gian từ 3-5% đối với mỗi giao dịch thành công.
Trong cộng đồng tiền điện tử và MMO (Make Money Online) tại Việt Nam, Tạp hóa MMO là cái tên không còn xa lạ. Nền tảng này được nhiều người biết đến nhờ cung cấp đa dạng dịch vụ số liên quan đến các nền tảng phổ biến như Telegram, X (Twitter), Facebook hay Gmail. Bên cạnh các công cụ hỗ trợ marketing và quản lý tài khoản, website còn là nơi giao dịch nhiều loại tài khoản, dịch vụ xác minh danh tính trên các sàn giao dịch tiền số quốc tế, mã OTP và các dữ liệu số khác phục vụ hoạt động trực tuyến.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, nhiều dịch vụ trên nền tảng đã bị lợi dụng để mua bán trái phép thông tin cá nhân và tài khoản số, trở thành nguồn cung cấp "nguyên liệu" cho các nhóm tội phạm công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.
Công an TP. Hà Nội nhận định việc triệt phá đường dây này không chỉ góp phần xử lý một trong những chợ giao dịch dữ liệu trái phép có quy mô lớn, mà còn cắt đứt một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm mạng đã tồn tại nhiều năm. Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như xử lý theo quy định của pháp luật.
