Tin vào siêu lợi nhuận, nhiều người sập bẫy đường dây đa cấp hàng trăm tỷ đồng

Một đường dây lừa đảo đầu tư tiền số hoạt động theo mô hình đa cấp với quy mô lớn vừa bị lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Cơ quan điều tra đã khởi tố hai đối tượng cầm đầu, đồng thời triệu tập tổng cộng 86 người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án tiền số không có giá trị thực.

Làm rõ đường dây huy động hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố Ngô Hoàng Đông (42 tuổi, trú TP.HCM) và Nguyễn Văn Được (33 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc được phát hiện sau quá trình theo dõi hoạt động trên không gian mạng kết hợp tiếp nhận phản ánh của người dân về các chương trình mời gọi đầu tư tiền số có dấu hiệu bất thường. Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận thấy nhiều dự án như Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi có dấu hiệu vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng.

Các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt làm việc với 86 người liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định hệ thống mang tên BIT99 do Nguyễn Văn Được và Ngô Hoàng Đông điều hành, hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng với cơ cấu tổ chức phân cấp chặt chẽ.

Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng cầm đầu đã trực tiếp chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Bẫy việc nhẹ, lương cao

Quá trình điều tra cho thấy đường dây này chủ yếu nhắm đến người trẻ, sinh viên hoặc những người đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm và mong muốn gia tăng thu nhập nhanh chóng.

Các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng với nội dung hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội nhằm tiếp cận nạn nhân. Sau khi tạo được liên hệ, chúng từng bước thu thập thông tin về hoàn cảnh cá nhân, khả năng tài chính và tâm lý để xây dựng lòng tin, đồng thời tìm cách khiến nạn nhân phụ thuộc vào hệ thống.

Khi đã kiểm soát được tâm lý, các đối tượng tiếp tục giới thiệu những dự án đầu tư tiền số với cam kết lợi nhuận cao, liên tục thúc giục người tham gia vay vốn, cầm cố tài sản, thậm chí bán bất động sản hoặc huy động tiền từ người thân để đầu tư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế mà vận hành theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước, đồng thời trả hoa hồng nhằm mở rộng mạng lưới.

Để tăng tính thuyết phục, nhóm này còn sử dụng nhiều tài liệu quảng bá, mạo danh các dự án quốc tế và đưa ra các báo cáo kiểm toán giả nhằm tạo cảm giác minh bạch cho nhà đầu tư.

Sau khi huy động được lượng tiền lớn, các đối tượng bí mật tạo các "ví cắt phế" do chúng kiểm soát để chuyển một phần tài sản số của nhà đầu tư sang ví riêng. Khi nhiều người yêu cầu rút tiền, chúng lấy lý do hệ thống bảo trì, bị tấn công mạng hoặc gặp sự cố kỹ thuật để khóa chức năng giao dịch, đóng băng tài khoản rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền còn lại.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy vết dòng tiền nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.