Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, đồng thời điều tra dấu hiệu rửa tiền xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, một nhóm đối tượng gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (còn được biết đến với tên gọi Eric Vương, sinh năm 1984, trú tại TP Cần Thơ), Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội), Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM) cùng một số cá nhân liên quan đã tham gia tạo lập và phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG. Các tài sản số này được chào bán tới nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Cơ quan điều tra xác định, để tạo dựng niềm tin và thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra nhiều thông tin quảng cáo sai sự thật về các đồng tiền mã hóa nói trên. Đồng thời, nhóm này còn bị cáo buộc thực hiện các giao dịch nhằm tạo cung cầu giả, qua đó thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn, gây thiệt hại cho người tham gia.
Ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, một đối tượng khác cũng bị khởi tố và tạm giam về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 1) phê chuẩn theo quy định. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của từng bị can để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Đồng thời, nhằm phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chủ động liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 0692209027) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
- Chuyện về Clifton Collins, hành trình từ tay buôn cần sa đến triệu phú Bitcoin
- Lý do nào khiến Binance phải "siết" hoạt động của các Market Maker?
- Thêm một dự án bị Binance “gạch tên” khỏi giao dịch ký quỹ
- Giám đốc Bitget Việt Nam chỉ ra 4 thách thức của thị trường tài sản số Việt Nam
- Sàn tài sản số Việt Nam trước áp lực bảo vệ “chìa khóa triệu đô”
