Ngày 4/11, trong phiên luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, mức án từ 9–10 năm tù về tội Rửa tiền. Hai bị cáo Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, từng là cấp dưới của ông Bình, cũng bị đề nghị mức án từ 30–36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo nội dung cáo trạng, vụ việc có liên quan đến Công ty Ngân Lượng, doanh nghiệp do Shark Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT. Năm 2018, công ty này nhận được đề nghị mở tài khoản ví điện tử từ một đại diện sàn giao dịch ngoại hối GKFX, được xác định thuộc hệ thống hoạt động của Phó Đức Nam, còn gọi là Mr Pips. Đối tác khi đó đề xuất mức chiết khấu 0,5% trên mỗi giao dịch nạp tiền nhưng không được ông Bình chấp thuận.
Đến năm 2020, Phó Đức Nam tiếp tục liên hệ với nhân sự của Ngân Lượng thông qua Telegram, tự giới thiệu là đại diện mới của GKFX tại Việt Nam để thương lượng phí dịch vụ. Sau đó, các sàn giao dịch liên quan đến đường dây này tiếp tục sử dụng hệ thống thanh toán của Ngân Lượng.
Cơ quan tố tụng xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 người bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng qua các ví Ngân Lượng để nạp tiền vào những sàn giao dịch liên quan đến Phó Đức Nam. Trong quá trình điều tra, Công ty Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả liên quan đến vụ án.
Tại phiên tòa trước đó ngày 30/10, Shark Bình khai rằng các sàn giao dịch của Phó Đức Nam ban đầu đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán như những khách hàng thông thường. Khi quy mô giao dịch tăng lên, nhóm khách hàng này được Ngân Lượng bố trí nhân viên phụ trách riêng. Ông Bình cũng cho biết bản thân chưa từng gặp Phó Đức Nam và chỉ biết người này có liên quan đến nhóm khách hàng của công ty sau khi Nam bị bắt.
Đáng chú ý, tại phiên tòa ngày 4/11, Shark Bình thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết bản thân sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bị cáo đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, với lý do họ thực hiện công việc theo chỉ đạo và không được hưởng lợi.
Với mức án 9–10 năm tù do Viện Kiểm sát đề nghị, Shark Bình đang đối mặt với nguy cơ phải chấp hành án tù dài hạn. Mức hình phạt cuối cùng sẽ do Hội đồng xét xử quyết định trong bản án.
