Cơ quan Cảnh sát điều tra trực thuộc Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức phát lệnh truy nã đối với Vũ Ngọc Sinh, ba mươi sáu tuổi, quê quán tại Hải Phòng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là diễn biến mới nhất trong tiến trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền kỹ thuật số mang tên Antex từng gây xôn xao dư luận.
Trước đó, cơ quan tố tụng cũng đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình, nhân vật thường được biết đến với tên gọi Shark Bình và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, về ba tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.
Vỏ bọc dự án công nghệ và những cam kết không thành hiện thực
Theo hồ sơ từ cơ quan công an, vào khoảng tháng 5 năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã cùng một nhóm cá nhân có chuyên môn kỹ thuật, trong đó có Vũ Ngọc Sinh, thống nhất bắt tay xây dựng dự án tiền mã hóa Antex. Nhóm sáng lập đã cam kết cùng góp tổng số vốn ban đầu là 5 tỷ đồng để tạo lập nền móng hoạt động.
Trong thỏa thuận này, Vũ Ngọc Sinh tham gia góp 575 triệu đồng, tương đương 11,5% tỷ lệ vốn, đồng thời trực tiếp đảm nhận trọng trách nghiên cứu cũng như phát triển các giải pháp kỹ thuật cho toàn bộ hệ sinh thái.
Nhằm thu hút dòng tiền từ cộng đồng, nhóm phát triển đã vẽ nên viễn cảnh về một giải pháp thanh toán điện tử tân tiến trên nền tảng chuỗi khối. Trọng tâm của kế hoạch là việc phát triển ví điện tử mang tên VNDT nhằm hỗ trợ người dùng giao dịch tài sản số một cách tiện lợi.
Để tạo dựng niềm tin tuyệt đối cho người tham gia, nhóm sáng lập còn khẳng định Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng sẽ đóng vai trò là đơn vị bảo chứng quy đổi ngang giá giữa tiền pháp định Việt Nam đồng và đồng tiền số ổn định VNDT.
Thế nhưng toàn bộ lộ trình kỹ thuật được ghi trên bản giới thiệu dự án gửi tới các nhà đầu tư chỉ là câu chuyện trên giấy tờ. Sau khi đã thu hút được lượng lớn vốn góp từ nhiều người, nhóm điều hành hoàn toàn không tiến hành viết mã nguồn cũng như không lập trình hoàn thiện đồng tiền VNDT như đã quảng bá rầm rộ. Các ứng dụng cốt lõi của dự án bị bỏ dở và không hề được xây dựng hay phát triển trên thực tế.
Dấu hiệu che giấu dòng tiền và phân chia lợi nhuận bất chính
Kết quả điều tra xác định Vũ Ngọc Sinh đóng vai trò đắc lực trong việc phát hành đồng tiền Antex nhằm thu hút vốn của các nạn nhân. Bên cạnh việc nghiên cứu sản phẩm, đối tượng này còn cùng một đồng nghiệp khác phụ trách mảng truyền thông tiếp thị để trực tiếp đi tìm kiếm và thuyết phục người mua rót vốn.
Đáng chú ý, trong suốt quá trình kêu gọi đầu tư, Vũ Ngọc Sinh đã chủ động sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác nhằm tiếp nhận và luân chuyển các giao dịch tài chính liên quan đến dự án.
Ngay ở bước góp vốn ban đầu, Sinh cũng thể hiện sự toan tính tinh vi khi tìm cách huy động tiền từ bên ngoài. Đối tượng đã dùng thông tin dự án để kêu gọi hai cá nhân khác góp tổng cộng 200 triệu đồng dù những người này hoàn toàn không tham gia vào bất kỳ hoạt động vận hành nào.
Đến ngày 13 tháng 5 năm 2021, Sinh tiếp tục thông qua một người trung gian để bán lượng tiền điện tử USDT thu về 400 triệu đồng, sau đó chuyển khoản vào tài khoản Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain dưới nội dung nộp tiền góp vốn kinh doanh.
Bằng các hoạt động tiếp thị rầm rộ nhắm vào tâm lý kỳ vọng sinh lời cao của nhiều người, nhóm sáng lập đã chiếm đoạt thành công số tiền rất lớn từ các nhà đầu tư. Sau khi dòng tiền đổ về hệ thống, Vũ Ngọc Sinh đã được chia khoản tiền lên tới hơn 2,4 tỷ đồng, trích trực tiếp từ nguồn tài chính chiếm đoạt của các nạn nhân.
Hành trình lẩn trốn và quyết định truy nã toàn quốc
Khi lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ những sai phạm của dự án Antex, Vũ Ngọc Sinh đã nhanh chóng biến mất khỏi nơi cư trú. Cơ quan công an tiến hành xác minh tại địa phương nhưng không thể xác định được đối tượng hiện đang sinh sống hay làm việc ở đâu, dẫn đến việc không thể thực hiện lệnh triệu tập. Theo thông tin từ phía người thân trong gia đình, Sinh đã bỏ nhà đi từ tháng 4 năm 2025 đến nay và hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Nhận thấy hành vi bỏ trốn nhằm cản trở hoạt động tư pháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chính thức ra quyết định truy nã đối với Vũ Ngọc Sinh về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quy định của pháp luật, bất kỳ công dân nào khi phát hiện đối tượng đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho các cá nhân tham gia vào thị trường tiền kỹ thuật số. Việc rót vốn vào các dự án mượn danh công nghệ đột phá, đi kèm cam kết lợi nhuận cao hoặc gắn liền với danh tiếng của những cá nhân có tầm ảnh hưởng, luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý và nguy cơ tổn thất tài chính nghiêm trọng khi dự án không có giá trị ứng dụng thực tế.
