Cáo buộc chiếm đoạt tiền qua dự án Antex
Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản NextLand cùng các doanh nghiệp liên quan. Kết luận được ban hành sau gần một năm kể từ khi ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố.
Ông Bình, sinh năm 1981, bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Vụ án còn có 12 bị can khác, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay; ông Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Vi Mô; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn NextTech; và bà Nguyễn Hà Thủy, trưởng phòng thuộc NextTech.
Theo kết luận điều tra, ông Bình cùng các bị can đã cung cấp thông tin gian dối về dự án tiền số Antex để huy động tiền của nhà đầu tư. Trong những tháng cuối năm 2021, nhóm này bị cáo buộc phát hành khoảng 33,2 tỷ token Antex, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về 4,5 triệu USDT. Cơ quan điều tra xác định số tiền này tương đương khoảng 117 tỷ đồng.
Dự án sau đó không được triển khai theo lộ trình đã đưa ra. Tuy nhiên, theo cáo buộc, ông Bình và các cổ đông NextTech vẫn thống nhất rút tiền khỏi ví tổng của Antex, chuyển sang các ví điện tử cá nhân của một số người tham gia dự án.
Số tài sản này được bán, quy đổi sang đồng Việt Nam rồi phân chia. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị truy tố ông Bình về tội danh tương ứng.
Bị cáo buộc sử dụng hai hệ thống kế toán và né thuế cổ tức
Ngoài hoạt động liên quan đến Antex, cơ quan điều tra còn xem xét việc quản lý tài chính tại doanh nghiệp bất động sản NextLand do ông Bình điều hành.
Theo cáo buộc, ông Bình chỉ đạo nhân viên duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng. Những sai phạm trong hoạt động kế toán bị xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng. Đồng thời, số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ tại tờ khai quý II/2025 phải giảm hơn 119 triệu đồng.
Từ các kết quả này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Bình về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với cáo buộc trốn thuế, kết luận điều tra nêu ông Bình đã nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Các pháp nhân này được sử dụng để nhận tiền cổ tức thay cho ông.
Cơ quan điều tra xác định cách thức trên giúp ông Bình né tránh nghĩa vụ thuế với tổng số tiền hơn 38,7 tỷ đồng, qua đó đề nghị truy tố thêm về tội Trốn thuế. Các nội dung trên là cáo buộc được nêu trong kết luận điều tra. Việc xác định trách nhiệm hình sự của từng bị can sẽ được xem xét trong các giai đoạn tố tụng tiếp theo.
