Binance chính thức ngừng xử lý các giao dịch với MEXC
Ngày 10/11/2026, Binance thông báo sẽ ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến MEXC Global và những bên có liên quan, sau khi Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) đưa sàn giao dịch này vào diện "quan ngại rửa tiền". Động thái được đưa ra trong bối cảnh cơ quan quản lý Mỹ đang tăng cường kiểm soát các dòng tiền liên quan đến hoạt động né tránh lệnh trừng phạt và tài chính bất hợp pháp thông qua thị trường tiền mã hóa.
Theo thông báo chính thức từ Binance, mọi yêu cầu chuyển tiền từ ví Binance đến các bên liên quan sẽ bị từ chối. Trong khi đó, những khoản tiền được chuyển từ các thực thể này vào Binance sẽ tạm thời bị giữ lại để phục vụ quá trình kiểm tra tuân thủ. Tài khoản có liên quan cũng có thể bị áp dụng các biện pháp hạn chế giao dịch hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ theo Điều khoản sử dụng của sàn.
Binance đồng thời khuyến cáo người dùng không thực hiện các giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với những bên liên quan tới vụ việc. Điều đó có nghĩa các giao dịch chuyển tài sản giữa Binance và MEXC sẽ không còn được xử lý theo cơ chế thông thường, kể cả khi người dùng thực hiện thông qua những pháp nhân hoặc đơn vị liên kết được Binance xác định.
Danh sách bị ảnh hưởng bao gồm MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd, MEXC (Comoros) Ltd cùng một số pháp nhân khác. Binance cũng đưa MEXC affiliates và các tên gọi liên quan vào phạm vi kiểm soát.
FinCEN cáo buộc MEXC liên quan đến ít nhất 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp
Động thái của Binance xuất phát từ quyết định được FinCEN công bố ngày 6/11/2026 trong khuôn khổ Chiến dịch Economic Outcast. Cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh đặc biệt theo Section 9714 của Đạo luật Chống rửa tiền Nga, xác định MEXC Global là tổ chức tài chính có nguy cơ rửa tiền nghiêm trọng liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga.
Theo tài liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026, MEXC Global bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD dòng tiền liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Các giao dịch được đề cập bao gồm né tránh lệnh trừng phạt quốc tế, tài trợ cho những thực thể bị cấm vận và hoạt động tội phạm mạng.
FinCEN cho rằng những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống chống rửa tiền và quy trình xác minh danh tính khách hàng của MEXC đã tạo điều kiện để nhiều bên thuộc diện bị hạn chế sử dụng nền tảng phục vụ hoạt động tài chính bất hợp pháp. Đáng chú ý, dù MEXC tuyên bố có chính sách AML và không cho phép người dùng tại một số khu vực bị hạn chế sử dụng dịch vụ, cơ quan quản lý Mỹ cho rằng các biện pháp kiểm soát này chưa đủ hiệu quả.
Theo quyết định của FinCEN, các tổ chức tài chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Mỹ sẽ bị cấm thực hiện những giao dịch chuyển tiền đến hoặc đi từ MEXC Global. Phạm vi này bao gồm cả hoạt động chuyển tiền bằng tiền pháp định và tài sản mã hóa.
MEXC vẫn tuyên bố hoạt động bình thường sau quyết định của Mỹ
Trước động thái từ FinCEN, MEXC đã đưa ra phản hồi chính thức vào ngày 7/11/2026. Sàn cho biết đã nắm được quyết định của cơ quan quản lý Mỹ và đang phối hợp với các nhóm pháp lý, tuân thủ để xem xét nội dung lệnh. MEXC khẳng định nền tảng vẫn hoạt động bình thường và tài sản người dùng được đảm bảo an toàn. Sàn cũng cho biết sẽ hợp tác với FinCEN cùng các cơ quan quản lý có thẩm quyền trên toàn cầu để giải quyết những vấn đề được nêu ra.
Đáng chú ý, MEXC thông báo đã bắt đầu một cuộc rà soát độc lập đối với hệ thống kiểm soát chống rửa tiền và tuân thủ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, sàn chưa công bố chi tiết về đơn vị thực hiện cuộc rà soát, thời gian hoàn thành hay những thay đổi cụ thể đối với hệ thống kiểm soát nội bộ.
