Chuyện gì đã xảy ra với MEXC?
Ngày 6/11/2026, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) xếp MEXC Global vào diện “mối lo ngại hàng đầu về rửa tiền”, liên quan đến các dòng tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ Nga. Động thái này được thực hiện theo Mục 9714 của Đạo luật Chống rửa tiền Nga.
Theo cáo buộc của FinCEN, MEXC đã xử lý khoảng 16,7 tỷ USD giao dịch có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026. Cơ quan này cho rằng sàn giao dịch đã không duy trì đầy đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền, mặc dù từng công khai tuyên bố hạn chế khách hàng đến từ những khu vực chịu lệnh trừng phạt.
Lệnh của FinCEN yêu cầu các tổ chức tài chính thuộc phạm vi quản lý của Mỹ không được gửi hoặc nhận tiền từ MEXC, bao gồm cả các giao dịch liên quan đến tài sản mã hóa. Tuy nhiên, biện pháp này không đồng nghĩa với việc tài sản của toàn bộ khách hàng MEXC bị đóng băng, cũng không tự động buộc các sàn giao dịch bên ngoài nước Mỹ phải ngừng giao dịch với nền tảng này.
Lệnh có thời gian chuyển tiếp 30 ngày trước khi chính thức có hiệu lực. Dù vậy, một số nền tảng đã chủ động siết kiểm soát ngay sau khi thông tin được công bố.
Phản ứng của các sàn quốc tế sau thông tin về MEXC
Trong số các nền tảng được ghi nhận, Binance là sàn giao dịch đầu tiên công bố biện pháp hạn chế trực tiếp đối với các giao dịch liên quan đến MEXC. Theo thông báo ngày 10/11, Binance sẽ từ chối các lệnh rút tiền từ tài khoản người dùng sang những đơn vị thuộc MEXC nằm trong danh sách bị kiểm soát.
Ở chiều ngược lại, các khoản tiền được chuyển từ những đơn vị này vào Binance có thể bị giữ lại để rà soát tuân thủ. Danh sách bị ảnh hưởng gồm 13 pháp nhân, trong đó có MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG và MEXC Singapore Pte Ltd.
Binance cũng cảnh báo các tài khoản có liên quan đến những giao dịch này có thể bị áp dụng biện pháp hạn chế, thậm chí chấm dứt cung cấp dịch vụ tùy theo kết quả đánh giá. Như vậy, đây không chỉ là hoạt động kiểm tra nguồn tiền thông thường mà là biện pháp kiểm soát được Binance công bố chính thức đối với các giao dịch liên quan đến những pháp nhân thuộc MEXC.
Trước Binance, ngày 7/11, ông Star Xu, CEO OKX, đã công khai khuyến cáo người dùng tạm thời không chuyển tài sản trực tiếp từ MEXC sang OKX. Ông cho biết OKX tiếp cận lệnh của FinCEN với mức độ thận trọng tương tự các biện pháp liên quan đến trừng phạt. Theo đó, những khoản tiền có liên quan đến MEXC có nguy cơ bị giữ lại để kiểm tra.
Phát biểu của người đứng đầu OKX cho thấy sàn giao dịch này đã chủ động nâng mức kiểm soát trước khi thời gian chuyển tiếp 30 ngày kết thúc. Bên cạnh đó, một số người dùng cũng phản ánh các khoản USDT chuyển từ MEXC sang OKX bị tạm giữ để rà soát rủi ro.
Tuy nhiên, cần phân biệt giữa cảnh báo của CEO và một lệnh cấm được công bố chính thức trên toàn hệ thống. Tính đến ngày 10/11, chưa có thông tin cho thấy OKX đã ban hành chính sách chặn toàn bộ giao dịch với MEXC theo cách tương tự Binance. Tại Bitget Wallet, một số người dùng phản ánh dịch vụ nạp tiền vào thẻ của nền tảng này tạm thời không chấp nhận các khoản tiền được xác định có nguồn gốc từ MEXC.
