Ngày 5/11, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal thuộc đảng Dân chủ đã gửi thư tới Binance, Tether, World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC, yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump.
Động thái này diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội. Ông Blumenthal hiện là thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Tiểu ban Thường trực về Điều tra (PSI) thuộc Thượng viện và được dự kiến sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch tiểu ban từ tháng 1/2027. Hai doanh nghiệp đáng chú ý trong danh sách là Fight Fight Fight LLC, đơn vị phát hành đồng meme coin TRUMP và World Liberty Financial, dự án tài chính phi tập trung có sự tham gia của gia đình ông Trump.
Cuộc điều tra đối với Fight Fight Fight bắt đầu từ tháng 5/2025, sau khi dự án quảng bá bữa tối riêng với Tổng thống Donald Trump và cơ hội tham quan Nhà Trắng dành cho những người nắm giữ lượng token lớn nhất. Ông Blumenthal khi đó đặt nghi vấn về việc sử dụng tài sản tiền điện tử để đổi lấy cơ hội tiếp cận Tổng thống.
Theo thông tin trên website dự án, khoảng 80% nguồn cung TRUMP do Trump Organization và các bên liên kết nắm giữ. Đến tháng 7/2026, ông Blumenthal tiếp tục công bố lời khai của một số nhà đầu tư cho biết họ đã mất hàng nghìn USD khi mua token này. Trong khi đó, World Liberty Financial đang bị chú ý bởi thương vụ bán 49% cổ phần cho một thực thể tại Abu Dhabi với giá 500 triệu USD vào tháng 1/2025, chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức của ông Trump.
Theo The Wall Street Journal, khoảng 187 triệu USD từ thương vụ được chuyển tới các thực thể do gia đình Trump kiểm soát, trong khi ít nhất 31 triệu USD liên quan đến gia đình Witkoff. Thương vụ này làm dấy lên những câu hỏi về mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh tiền điện tử của gia đình Tổng thống Mỹ và các nhà đầu tư nước ngoài.
Đến tháng 8/2026, World Liberty Trust Company, đơn vị liên quan đến dự án, được Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) chấp thuận có điều kiện ở giai đoạn sơ bộ để thành lập ngân hàng ủy thác quốc gia, phục vụ hoạt động phát hành và mua lại stablecoin USD1. Đồng tiền này hiện có lượng lưu hành vượt 4 tỷ USD, nhưng ngân hàng chưa được phép chính thức hoạt động.
Binance cũng xuất hiện trong nhánh điều tra liên quan đến World Liberty Financial. Ông Blumenthal cho biết phần lớn lượng USD1 đang lưu hành được nắm giữ trong các tài khoản tại Binance, qua đó đặt câu hỏi về vai trò của sàn giao dịch này đối với hoạt động của dự án.
Đáng chú ý, các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội Mỹ còn muốn làm rõ mối quan hệ giữa ông Trump, đặc phái viên Steve Witkoff và các giao dịch tiền điện tử. Trong đó, việc Tổng thống Trump ân xá cho Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, cũng nằm trong những vấn đề được quan tâm.
Trước đó, World Liberty Financial đã bác bỏ những cáo buộc của ông Blumenthal, cho rằng các nhận định của thượng nghị sĩ chứa thông tin thiếu chính xác và suy luận sai lệch. Nhà Trắng cũng từng khẳng định ông Trump đang thúc đẩy mục tiêu đưa Mỹ trở thành trung tâm tiền điện tử của thế giới. Theo yêu cầu mới, bốn doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ trước ngày 4/1/2027. Nếu không nhận được sự hợp tác tự nguyện, tiểu ban có thể cân nhắc các biện pháp khác để yêu cầu cung cấp tài liệu.
Tuy nhiên, đây mới là hoạt động thu thập thông tin và giám sát của Quốc hội Mỹ, chưa phải kết luận về hành vi vi phạm pháp luật. Hiện chưa có phán quyết của tòa án xác định sai phạm đối với Tổng thống Donald Trump hoặc các doanh nghiệp liên quan.
