Phát hiện nhóm lừa đảo tiền điện tử từ vụ 43 người nước ngoài lưu trú trái phép

Theo thông tin điều tra, rạng sáng 24/6, lực lượng công an kiểm tra các cơ sở lưu trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai phát hiện 43 người nước ngoài nhập cảnh trái phép hoặc không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Mở rộng vụ việc, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1996, trú tại khu dân cư Quang Vinh, phường Trấn Biên, có vai trò trong việc bố trí nơi ở cho người nước ngoài. Linh chung sống với Li Kun, quốc tịch Trung Quốc, từ năm 2017 và có một con chung.

Tháng 12/2025, Linh cùng Li Kun thuê căn hộ D6 tại khu dân cư Quang Vinh. Đến đầu tháng 5/2026, thông qua tài khoản WhatsApp mang tên “Co Co”, Li Kun nhận lời tìm chỗ lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài được giới thiệu sang Việt Nam làm công việc livestream bán hàng.

Theo thỏa thuận, Li Kun và Linh thuê một căn nhà trên đường Võ Thị Sáu. Sau khi nhóm người này được “Co Co” chuyển đến địa điểm khác, Linh tiếp tục thuê hai căn nhà A34, A35 trên đường D5 cùng căn hộ B1801 tại chung cư Topaz Twins để bố trí chỗ ở.

Kết quả điều tra cho thấy Linh trực tiếp ký hợp đồng thuê nhà, nhận tiền từ Li Kun và những người nước ngoài liên quan. Linh còn thuê người sửa chữa, lắp đặt camera, mua giường, nệm và các vật dụng sinh hoạt nhằm phục vụ việc lưu trú.

Cơ quan chức năng cũng xác định Linh đứng tên thuê căn hộ B1801 để Zhao Hong, quốc tịch Trung Quốc, đưa ba người nước ngoài vào ở. Trong đó, hai người nhập cảnh hợp pháp nhưng không được khai báo tạm trú, người còn lại không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Ngày 23/6, Zhao Hong xuất cảnh, trong khi những người còn lại vẫn tiếp tục lưu trú tại Việt Nam trái quy định.

Trong quá trình điều tra, công an làm rõ Nguyễn Thị Thùy Linh đã lôi kéo Lăng Hoài Lâm, 27 tuổi, quê Lạng Sơn; Trần Văn Dũng, 32 tuổi, quê Hà Tĩnh; và Li Yan, 39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, anh ruột của Li Kun, tham gia hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử.

Nhóm này bị xác định đã chiếm đoạt 1.090,21 USDT, tương đương khoảng 28,3 triệu đồng, bằng thủ đoạn dụ dỗ một người Mỹ đầu tư vào mô hình trạm sạc Tesla giả. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ năm máy vi tính, 11 điện thoại di động và một máy tính bảng.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Thị Thùy Linh về tội “Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tại thời điểm được thông tin, Linh đang nuôi con nhỏ và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài vụ việc liên quan đến tiền điện tử, quá trình kiểm tra nơi lưu trú còn phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật khác. Ngày 3/7, Công an TP Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can mang quốc tịch Trung Quốc gồm Han Xu, sinh năm 1994; Lin Kang Ling, sinh năm 2004; và Song Yue Qi, sinh năm 1989, về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, rạng sáng 24/6, công an phát hiện những người này đánh bài ăn tiền tại một căn nhà trên đường D5 và thu giữ 13,9 triệu đồng.

Đến ngày 6/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đồng Nai tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Li Kun. Nguyễn Thị Thùy Linh cũng bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Vụ việc đang cho thấy quá trình điều tra các vi phạm về cư trú của người nước ngoài có thể làm lộ diện những hoạt động phạm pháp khác, trong đó có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các nền tảng điện tử và tài sản mã hóa.