Vasudevan Sagadevan, 43 tuổi, đã bị truy tố về hành vi lừa đảo vào ngày 23/10. Người bị hại là bạn của nghi phạm, từng mất tiền trong một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Trong khoảng 15 tháng, Vasudevan được cho là đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ người bạn tìm lại tài sản. Để thuyết phục nạn nhân chuyển tiền, người này đưa ra nhiều lý do liên quan đến chi phí xử lý vụ việc, bao gồm thuê luật sư tại Mỹ và Australia, thuê thám tử tư ở Na Uy, bảo vệ nhân chứng và thực hiện các thủ tục pháp lý.
Tin tưởng lời hứa của người quen, nạn nhân đã chuyển tổng cộng 112.500 SGD. Khoản tiền này tương đương khoảng 2,2 tỷ đồng, khiến thiệt hại của người đàn ông tiếp tục gia tăng sau vụ lừa đảo tiền điện tử ban đầu.
Cảnh sát Singapore nhận được trình báo về vụ việc vào ngày 27/9. Đến ngày 21/10, Vasudevan bị bắt giữ. Phiên xem xét tiếp theo của vụ án dự kiến diễn ra vào ngày 20/11. Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù và bị phạt tiền.
Vụ việc phản ánh một thủ đoạn lừa đảo lợi dụng chính những người từng là nạn nhân của các vụ chiếm đoạt tài sản. Sau khi mất tiền, nhiều người có xu hướng tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ truy tìm dòng tiền, xác định danh tính kẻ gian hoặc khôi phục tài sản. Đây cũng là thời điểm họ dễ bị tiếp cận bởi những lời hứa lấy lại tiền nhanh chóng.
Thay vì trực tiếp đưa ra lời mời đầu tư, những đối tượng lừa đảo trong các vụ việc dạng này thường tự nhận có quan hệ với luật sư, chuyên gia điều tra hoặc đơn vị có khả năng truy vết tài sản. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân thanh toán trước các khoản phí với lý do phục vụ quá trình thu hồi tiền.
Cảnh sát Singapore từng cảnh báo về nguy cơ nạn nhân bị lừa thêm tiền thông qua các dịch vụ thu hồi tài sản. Người dân được khuyến cáo thận trọng với những lời đề nghị cam kết lấy lại tiền đã mất, đặc biệt khi bên cung cấp dịch vụ yêu cầu chuyển tiền trước hoặc đưa ra các khoản phí không thể xác minh.
Trong lĩnh vực tiền điện tử, việc truy tìm giao dịch trên blockchain không đồng nghĩa với khả năng thu hồi tài sản. Ngay cả khi xác định được địa chỉ ví nhận tiền, quá trình phong tỏa hoặc hoàn trả tài sản vẫn có thể gặp nhiều trở ngại, tùy thuộc vào nơi dòng tiền được chuyển đến và khả năng phối hợp của các bên liên quan.
Vì vậy, khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền số, người bị hại nên lưu giữ bằng chứng giao dịch, địa chỉ ví, nội dung trao đổi và trình báo cơ quan chức năng. Việc tiếp tục chuyển tiền cho những cá nhân hoặc tổ chức cam kết thu hồi tài sản mà không có cơ sở xác minh có thể khiến thiệt hại ngày càng lớn.
