Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo tiền số LIBFX

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền số LIBFX. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 60 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Ngày 31/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Hoàng Gia Tân (sinh năm 1991, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) cùng 6 người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2019, Hoàng Gia Tân đã cùng một nhóm kỹ thuật xây dựng đồng tiền số mang tên LIBFX và triển khai nhiều hoạt động quảng bá nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia.

Để tạo niềm tin, Tân soạn thảo bản cáo bạch với nhiều thông tin được giới thiệu là định hướng phát triển của dự án, đồng thời đưa ra các cam kết về lợi nhuận cao, chính sách hoa hồng hấp dẫn và khẳng định LIBFX là đồng tiền số có nguồn gốc từ nước ngoài, có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Nhóm này còn quảng bá rằng LIBFX sẽ được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong thị trường giao dịch ngoại hối.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy những thông tin trên đều không có cơ sở. Cơ quan công an xác định các tài liệu và cam kết do Hoàng Gia Tân đưa ra chỉ nhằm tạo dựng lòng tin để lôi kéo người tham gia góp vốn. Thực chất, dự án không được triển khai như quảng bá mà vận hành theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước.

Nhằm mở rộng quy mô hoạt động, Tân còn lập nhiều nhóm trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá dự án và phát triển mạng lưới giới thiệu. Trong số các đối tượng liên quan, Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1993, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) được xác định đã tham gia tổ chức các hội thảo, sử dụng nội dung trong bản cáo bạch để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào LIBFX.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư. Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như xác minh thêm những người bị hại trong vụ án.