Một tài khoản tự xưng là nhân viên của sàn giao dịch tiền mã hóa BitMart vừa đăng tải bài viết dài trên mạng xã hội, đưa ra hàng loạt cáo buộc nhằm vào nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn BitMart Sheldon Xia. Nhân sự này cho rằng việc BitMart đóng cửa không xuất phát từ nguyên nhân "kinh doanh không hiệu quả" như thông báo chính thức, mà là kết quả của quá trình chuyển tài sản người dùng, hạn chế rút tiền và huy động thêm dòng vốn trước khi nền tảng ngừng hoạt động.
Tài khoản tự xưng nhân viên BitMart đưa ra hàng loạt cáo buộc
Theo nội dung bài đăng, người viết cho biết BitMart đã bắt đầu gặp khó khăn về thanh khoản sau sự cố liên quan đến hoạt động giao dịch sao chép và giao dịch tạo khối lượng xảy ra vào tháng 4/2026. Người này cáo buộc Sheldon Xia đã phát hiện tình trạng thâm hụt tài chính của công ty và sau đó bắt đầu chuyển tài sản của người dùng sang các ví cá nhân với tổng giá trị hơn 20 triệu USDT.
Bài đăng cho rằng kể từ thời điểm đó, nhiều yêu cầu rút tiền giá trị lớn bắt đầu bị trì hoãn hoặc không được phê duyệt. Tuy nhiên, do BitMart vẫn tiếp tục huy động tiền gửi từ khách hàng thông qua các sản phẩm đầu tư nên nền tảng vẫn duy trì được một phần khả năng chi trả, khiến phần lớn người dùng chưa nhận ra dấu hiệu bất thường.
Theo người viết, trong bối cảnh áp lực thanh khoản gia tăng, BitMart lần lượt tung ra các gói đầu tư USDT với lãi suất cam kết lên tới 12%/năm trong 399 ngày và sau đó là 18,88%/năm trong thời hạn 10 ngày. Tài khoản này cho rằng mức lợi nhuận trên cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường và đặt nghi vấn đây là cách để tiếp tục thu hút dòng tiền mới nhằm bù đắp thiếu hụt thanh khoản.
Bài đăng cũng cho biết chỉ trong vòng sáu tháng, BitMart đã huy động hơn 40 triệu USDT thông qua các sản phẩm lãi suất cao.
Người này tiếp tục cáo buộc ngày 23/7 là thời điểm làn sóng rút tiền hàng loạt bắt đầu sau khi token sàn BMX lao dốc từ khoảng 0,3 USDT xuống còn 0,1 USDT. Theo lời kể, nguyên nhân xuất phát từ việc một lãnh đạo của BitMart quản lý vị thế không hiệu quả khiến lượng lớn BMX bị thanh lý, tạo ra hiệu ứng bán tháo trên thị trường.
Sau đó, lượng yêu cầu rút tiền tăng mạnh khiến nhiều giao dịch không được xử lý, nhiều blockchain và nhiều loại tài sản trên sàn dần cạn thanh khoản.
Theo bài đăng, ngày 24/7 công ty yêu cầu nhân viên làm thêm giờ để gỡ bỏ nhiều dịch vụ trên hệ thống. Cựu nhân viên tự xưng của BitMart cho rằng đây không đơn thuần là hoạt động cắt giảm chi phí mà là thời điểm nhiều ví lưu trữ của nền tảng đã gần như không còn tài sản. Đồng thời, chức năng rút trước hạn đối với các sản phẩm đầu tư cũng bị gỡ bỏ, khiến người dùng không còn cơ hội tất toán để rút tiền.
Ngoài các vấn đề liên quan đến khách hàng, tài khoản này còn cho biết BitMart đã yêu cầu nhiều nhân viên ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với lý do thay đổi pháp nhân và chuyển sang hình thức hợp đồng tư vấn. Theo người viết, những nhân viên từ chối ký đã bị chấm dứt hợp đồng, trong khi nhiều khoản bồi thường lao động có nguy cơ không được chi trả.
Bài viết cũng đề cập việc nhiều lãnh đạo cấp cao của BitMart, bao gồm CEO được bổ nhiệm trước đó, lãnh đạo khu vực Mỹ và bộ phận pháp lý, đã lần lượt rời công ty do không đồng tình với cách xử lý tình hình tài chính. Tuy nhiên, những thông tin này hiện chưa được xác minh từ các nguồn độc lập.
Sự im lặng của BitMart
Trong bài đăng, người tự nhận là nhân viên BitMart cho biết sau khi nền tảng ngừng hoạt động, công ty chỉ còn khoảng 2 triệu USDT để xử lý nghĩa vụ tài chính, trong đó khoảng một nửa được dùng để chi trả lương nhân viên và phần còn lại dành cho việc giải quyết một phần yêu cầu rút tiền của khách hàng.
Người này cũng cho rằng hạn mức rút tiền đã bị hạ xuống còn khoảng 100 USDT mỗi giao dịch đối với một số tài sản, trong khi phí rút được nâng lên 10%. Đồng thời, tác giả bài viết cảnh báo người dùng về WooxPro, cho rằng một số nhân sự của BitMart đã được chuyển sang nền tảng này. Tuy nhiên, những nội dung trên đều chưa được kiểm chứng.
Kết thúc bài đăng, tài khoản tự xưng là nhân viên BitMart tuyên bố đã lưu giữ nhiều tài liệu và bằng chứng liên quan. Người này cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin nếu quyền lợi của nhân viên không được giải quyết, đồng thời kêu gọi những người biết về sự việc cùng lên tiếng.
Đến thời điểm hiện tại, BitMart chưa phát đi thông báo chính thức phản hồi các cáo buộc nêu trên. Các thông tin trong bài đăng mới phản ánh quan điểm một phía từ tài khoản tự nhận là nhân viên của sàn giao dịch và chưa có kết luận từ cơ quan chức năng hoặc cơ quan tư pháp.
Những thông tin trên hiện mới xuất phát từ bài đăng của tài khoản tự nhận là nhân viên BitMart và chưa được xác minh độc lập. BitMart cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với các cáo buộc này.
