Khi USDT trở thanh công cụ lách luật
Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, trong đó các đối tượng đã sử dụng đồng tiền điện tử USDT để hợp thức hóa và chuyển dòng tiền bất hợp pháp ra khỏi hệ thống ngân hàng. Quá trình điều tra đã dẫn đến việc khởi tố, bắt tạm giam 28 đối tượng, đồng thời phong tỏa hơn 2.003 tài khoản ngân hàng với tổng số dư trên 3.000 tỷ đồng.
Theo Công an TP Hải Phòng, từ tháng 5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đồng loạt triển khai lực lượng khám xét nhiều căn hộ tại một khu đô thị thuộc huyện Gia Lâm cũ (TP Hà Nội), đồng thời triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay tại Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Để vận hành hệ thống này, nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với mức thù lao khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.
Các căn hộ chung cư được sử dụng làm địa điểm hoạt động, bố trí nhân viên làm việc liên tục theo ba ca, vận hành 24/24 giờ để tiếp nhận, phân loại và luân chuyển dòng tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc. Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.
Theo cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó nhanh chóng chuyển đổi sang USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối giao dịch USDT trên Telegram để mua số lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển vào các ví điện tử do các đối tượng quản lý, qua đó hoàn tất việc đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Đầu mối giao dịch USDT xử lý hàng chục triệu USD mỗi ngày
Mở rộng điều tra, Công an TP Hải Phòng làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Lê Trung Hiếu.
Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các bộ phận phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.
Theo kết quả điều tra, mỗi ngày Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử để thực hiện các giao dịch có tổng giá trị khoảng 7-10 triệu USDT. Để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi ví điện tử theo chu kỳ hằng tuần nhằm xóa dấu vết giao dịch và gây khó khăn cho công tác truy vết.
Không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ, các đối tượng còn xây dựng bộ tài liệu dạng "Hỏi - Đáp" nhằm hướng dẫn thành viên cách ứng phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng. Trong số này có 9 đối tượng bị khởi tố về tội "Rửa tiền" và 17 đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".
Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng. Theo Công an TP Hải Phòng, đây là kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, thể hiện quyết tâm đánh trúng vào dòng tiền của các tổ chức tội phạm, đồng thời tập trung truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã gửi thư khen Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, đồng thời quyết định thưởng 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của thành phố đối với tập thể đơn vị này. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng biểu dương, khen thưởng bốn tập thể cấp đội có thành tích nổi bật trong quá trình xác lập và khám phá chuyên án.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối giao dịch tiền điện tử và những cá nhân có liên quan, đồng thời tiếp tục truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.
