Triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử Merry Trade

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 30/3, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ba đối tượng gồm Xiang Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Sky), Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996, trú tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, còn gọi là Tony Võ) và Trần Việt Huy (sinh năm 1988, trú tại phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, với sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan đã bàn bạc với Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để xây dựng một nền tảng thương mại điện tử mang tên “Merry Trade”, hướng đến thị trường Việt Nam.

Các đối tượng đã phát triển một ứng dụng di động cùng tên, do Xiang Guoquan trực tiếp điều hành, với vỏ bọc là nền tảng mua sắm trực tuyến. Để tạo niềm tin, nhóm này thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Trần Việt Huy đứng tên giám đốc, đăng ký vốn điều lệ 10 tỷ đồng nhưng thực chất chỉ là con số “ảo”, phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Đáng chú ý, các đối tượng triển khai chiến dịch quảng bá rầm rộ thông qua các hội thảo tổ chức tại nhiều khách sạn lớn ở các tỉnh, thành. Tại đây, họ tự xưng là “leader”, thuyết giảng về tiềm năng của thương mại điện tử và đưa ra những cam kết lợi nhuận cao nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của người tham gia.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân nạp tiền bằng tiền điện tử USDT để quy đổi thành “điểm” trong hệ thống. Tuy nhiên, toàn bộ số điểm này chỉ là dữ liệu ảo do nhóm kỹ thuật tự tạo, không có bất kỳ giá trị thực tế nào.

Ở giai đoạn đầu, người tham gia có thể rút được một khoản tiền nhỏ để củng cố niềm tin. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào tăng lên, các đối tượng bắt đầu viện dẫn lý do như “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.

Trường hợp của chị P.T.O (trú tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là một ví dụ điển hình. Do tin vào những lời quảng bá, chị đã đầu tư gần 400 triệu đồng vào ứng dụng Merry Trade. Sau khi nạp tiền, chị không thể rút vốn, ứng dụng cũng không thể đăng nhập, trong khi toàn bộ liên lạc với nhóm điều hành bị cắt đứt.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, đường dây này đã lừa đảo nhiều nạn nhân trên phạm vi toàn quốc, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.