Công an TPHCM điều tra vụ lừa đảo hơn 1 triệu USD qua sàn tiền ảo Bioption

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” xảy ra thông qua sàn giao dịch tiền ảo Bioption, do Trần Minh Tuấn (còn gọi là Tommy, sinh năm 1985, ngụ huyện Nhà Bè) cùng đồng phạm thực hiện.

Theo hồ sơ điều tra, Trần Minh Tuấn đã cấu kết với một đối tượng tên Lee (hiện đang ở nước ngoài) xây dựng và vận hành sàn giao dịch tiền điện tử “Bioption.org” dưới hình thức quyền chọn nhị phân, trái quy định pháp luật Việt Nam. Toàn bộ hệ thống giao dịch, ví điện tử và tài khoản người dùng đều nằm trong hệ thống quản trị tổng do Lee kiểm soát.

Sau khi thiết lập sàn, Tuấn tiếp tục lôi kéo Vương Quốc Nhã (sinh năm 1991, ngụ Quận 6), Phạm Anh Trí (sinh năm 1983, ngụ Quận 7) cùng nhiều đối tượng khác tham gia làm đại lý theo mô hình đa cấp. Nhóm này chia hoa hồng theo nhiều tầng, tổ chức các sự kiện quảng bá, hướng dẫn cách thức đầu tư và kêu gọi nhà đầu tư tham gia sàn Bioption.

Nhà đầu tư được tạo tài khoản, quy đổi tiền Việt Nam sang USDT để nạp vào ví trên sàn, với tỷ lệ 1 USDT tương đương 1 USD. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn đưa ra nhiều “gói bảo hiểm” với cam kết hòa vốn hoặc sinh lời, qua đó dụ dỗ hàng trăm người tham gia đầu tư.

Mặc dù biết rõ các sàn giao dịch tiền ảo dạng này chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, Trần Minh Tuấn vẫn tích cực mở rộng thị trường. Đồng thời, nhóm đối tượng có khả năng can thiệp, điều tiết kết quả thắng thua của nhà đầu tư thông qua hệ thống quản trị, quy tắc giao dịch, phí bảo hiểm và phí giao dịch nhằm trục lợi.

Đến khoảng tháng 9/2021, khi số lượng nhà đầu tư đạt mức lớn, các đối tượng đã chủ động khóa sàn “Bioption.org”, khiến người tham gia không thể đăng nhập, giao dịch hay rút tiền. Qua đó, nhóm này chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 28/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Minh Tuấn về hành vi nêu trên. Đến thời điểm bị bắt vào tháng 11/2021, cơ quan điều tra xác định Tuấn và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 triệu USD (tương đương trên 22 tỷ đồng). Các đối tượng liên quan đang tiếp tục bị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM đề nghị các cá nhân là bị hại trong vụ đầu tư sàn tiền ảo Bioption liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, hoặc gọi số 0908.987.616 gặp điều tra viên Sử Ngọc Thuận để cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ án.