Triệt phá đường dây bắt cóc tống tiền 10 triệu USDT tại TP.HCM

Tòa án Nhân dân TP.HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 13/5 để xét xử vụ án bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài xảy ra tại TP.HCM và Long An. Vụ án gây chú ý khi nhóm nghi phạm người Trung Quốc cấu kết với nhiều đối tượng người Việt để bắt cóc một doanh nhân đồng hương, ép chuyển lượng lớn tiền điện tử trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ba bị cáo người Trung Quốc gồm Ma Cai (50 tuổi), Li Chuang (48 tuổi) và Fan Guohui (40 tuổi) cùng 5 đồng phạm bị truy tố về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang, kiểm sát viên Lê Thị Yến Như giữ quyền công tố.

Cáo trạng xác định, do cần tiền tiêu xài, Ma Cai được một người đàn ông Trung Quốc chưa rõ lai lịch thuê sang Việt Nam để đòi nợ ông Ye Sun J. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Sau khi nhận lời, Ma Cai rủ Li Chuang tham gia và thuê Lê Thị Bích Xuyên làm phiên dịch, đồng thời tổ chức nhóm người Việt hỗ trợ việc theo dõi và bắt giữ nạn nhân với tiền công hứa hẹn lên tới 500.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng.

Ngày 9/2/2025, Ma Cai cùng Xuyên từ Lào đến TP.HCM để lên kế hoạch. Thông qua các mối quan hệ quen biết, Xuyên lôi kéo thêm nhiều người tham gia, trong đó có Trần Sinh Phi, Đỗ Ngọc Tấn, Huỳnh Văn Toàn, Nguyễn Thành Lợi và Nguyễn Thanh Vũ. Nhóm này được giao nhiệm vụ theo dõi, xác định nơi ở và lịch trình di chuyển của ông J. tại khu vực quận 7.

Sau nhiều ngày bám theo, tối 28/2/2025, khi phát hiện ông J. đang ăn uống tại quận 7, cả nhóm lập tức ra tay. Li Chuang chở Ma Cai bằng xe máy để cảnh giới, trong khi các đối tượng còn lại sử dụng ô tô bám theo mục tiêu.

Khi chặn được xe của nạn nhân, Fan Guohui lao xuống mở cửa kéo ông J. ra ngoài, trong khi Huang Xunjun khống chế tài xế. Do nạn nhân chống cự quyết liệt, nhiều đối tượng khác cùng tham gia khống chế bằng cách kéo tay, kẹp cổ. Fan Guohui còn dùng dao uy hiếp trước khi ép nạn nhân lên xe ô tô đưa về Long An.

Tại nơi giam giữ, nhóm đối tượng sử dụng dao và búa để đe dọa, yêu cầu ông J. chuyển 10 triệu USDT. Sau quá trình thương lượng, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải chuyển trước 2 triệu USDT, phần còn lại sẽ thanh toán sau. Khi ông J. cho biết không đủ khả năng xoay tiền, nhóm tiếp tục ép buộc tổng số tiền phải chuyển là 5 triệu USDT.

Theo cáo trạng, dưới sự đe dọa liên tục, ông J. buộc phải liên lạc với người thân và bạn bè để huy động tiền điện tử chuyển vào các ví do nhóm chỉ định. Ban đầu, các đối tượng nhận được khoảng 200.000 USDT. Sau đó, chúng tiếp tục đưa nạn nhân đến khu vực vắng vẻ tại huyện Hóc Môn để ép gọi điện chuyển thêm hơn 400.000 USDT. Tổng cộng, nạn nhân đã bị cưỡng ép chuyển hơn 600.000 USDT.

Ngay sau khi nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Ban Giám đốc Công an TP.HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài nên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và nhiều đơn vị nghiệp vụ triển khai truy bắt khẩn cấp.

Từ dữ liệu camera và lời khai ban đầu, lực lượng chức năng nhanh chóng lần theo hành trình chiếc ô tô chở nạn nhân, khoanh vùng khu vực nghi vấn tại vùng ven có địa hình hiểm trở và ít dân cư. Hàng trăm trinh sát được triển khai bí mật để theo dõi, xác định nơi giam giữ con tin.

Do nhóm bắt cóc luôn mang theo hung khí nguy hiểm, lực lượng chức năng lựa chọn phương án đánh nhanh, khống chế bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn cho nạn nhân. Khi thời cơ thuận lợi xuất hiện, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào, tước hung khí, khống chế toàn bộ nghi phạm và giải cứu nạn nhân an toàn.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ chiến dịch từ thời điểm tiếp nhận tin báo đến khi triệt phá thành công băng nhóm bắt cóc chỉ diễn ra trong khoảng 12 giờ. Cáo trạng đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự manh động, có tổ chức và mang yếu tố xuyên quốc gia, đồng thời cho thấy xu hướng tội phạm lợi dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.