Vụ án liên quan đến sàn tiền ảo Wedex đang trở thành tâm điểm chú ý khi cơ quan công an liên tiếp mở rộng điều tra và bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo. Từ những đơn tố giác của người dân về việc bị chiếm đoạt tài sản khi đầu tư tiền ảo, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, từng bước bóc tách một hệ thống vận hành tinh vi, có tổ chức.
Thông tin mới nhất cho thấy cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can gồm Lê Văn Ngoan, Nguyễn Chí Công và Nguyễn Văn Nguyên với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những người được xác định giữ vai trò quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống Wedex. Trước đó, 4 đối tượng khác được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây cũng đã bị bắt giữ, nâng tổng số bị can trong vụ án lên ít nhất 7 người.
Theo cơ quan chức năng, nhóm này đã lợi dụng công nghệ cao để dựng lên một sàn giao dịch tiền ảo giả, hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng. Họ lập nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp và trực tuyến nhằm quảng bá, kêu gọi người dân tham gia đầu tư với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn.
Bên ngoài, Wedex được thiết kế với giao diện tương tự các sàn giao dịch quốc tế, cho phép người dùng theo dõi biến động giá và ghi nhận lợi nhuận. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động được xác định không có giao dịch thực trên thị trường, mà do hệ thống nội bộ kiểm soát. Điều này tạo ra cảm giác “đầu tư thật”, trong khi dòng tiền thực chất chỉ luân chuyển trong hệ thống.
Để tăng tốc mở rộng, các đối tượng áp dụng cơ chế trả thưởng nhiều tầng, khuyến khích người tham gia mời gọi thêm nhà đầu tư mới để hưởng hoa hồng. Song song đó là những lời cam kết lợi nhuận “khủng”, thậm chí phi lý, đánh trúng tâm lý muốn làm giàu nhanh của một bộ phận người dân.
Trong giai đoạn đầu, một số nhà đầu tư có thể rút được tiền nhằm tạo niềm tin. Tuy nhiên, khi dòng tiền mới suy giảm, hệ thống bắt đầu hạn chế rút, đưa ra các lý do như lỗi kỹ thuật hoặc yêu cầu đóng thêm phí. Đây được xem là bước chuyển sang giai đoạn chiếm đoạt, khi dòng tiền đã tập trung đủ lớn trong hệ thống.
Theo nhận định của cơ quan điều tra, bản chất của Wedex là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước, sau đó bất ngờ “đóng sàn” để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng từ nhiều nạn nhân trên cả nước.
Vụ việc Wedex một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của các mô hình đầu tư tiền ảo biến tướng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường còn thiếu khung pháp lý hoàn chỉnh. Khi lợi nhuận được hứa hẹn ở mức cao bất thường và đi kèm cơ chế trả thưởng theo cấp bậc, đó thường là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng của các mô hình lừa đảo tài chính.
