2026: Phanh phui hàng loạt đường dây lừa đảo tài sản số quy mô lớn

Merry Trade: Núp bóng thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến nền tảng thương mại điện tử mang tên Merry Trade. Ba đối tượng Xiang Guoquan (quốc tịch Trung Quốc, biệt danh Sky), Võ Tấn Hiệp (Tony Võ) và Trần Việt Huy đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm này thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, đồng thời phát triển ứng dụng “Merry Trade” nhằm tạo niềm tin cho người dùng. Thông qua việc quảng bá lợi nhuận cao, các đối tượng dụ dỗ người dân nạp tiền. Khi số tiền đủ lớn, hệ thống bất ngờ gặp “lỗi kỹ thuật” hoặc thông báo “nâng cấp”, từ đó khóa tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2025, đường dây này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ nhiều nạn nhân trên cả nước.

Đọc thêm: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử Merry Trade

Xintel: “Hệ sinh thái công nghệ” trá hình mô hình đa cấp

Cũng tại Thanh Hóa, một đường dây khác liên quan đến dự án Xintel đã bị bóc trần, với 18 bị can bị khởi tố. Dưới danh nghĩa mạng xã hội du lịch, dự án này thực chất là bình phong để triển khai “hệ sinh thái công nghệ” gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL hay SHOP XINTEL nhằm thu hút người tham gia.

Nhóm vận hành đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên BNB Smart Chain nhưng không được niêm yết và không có giá trị pháp lý. Người tham gia bị dụ dỗ mua các “máy đào” hoặc gói X-NFT với giá từ 100 đến 10.000 USDT, nhưng thực chất chỉ nhận về các điểm nội bộ không thể quy đổi.

Mô hình được tổ chức theo dạng đa cấp từ F0 đến F7, khuyến khích người chơi lôi kéo thêm thành viên để hưởng hoa hồng. Đáng chú ý, nhóm còn tự ý “đốt” 8,2 tỷ token nhằm tạo khan hiếm giả, đồng thời thao túng toàn bộ dữ liệu giá và lợi nhuận trên hệ thống.

Thông qua các hội thảo và chiến dịch quảng bá rầm rộ, đường dây này đã lừa đảo hàng chục nghìn người với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Đọc thêm: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel chiếm đoạt 400 tỷ đồng

ONUS: Hệ sinh thái 52 công ty và quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng

Một trong những vụ án lớn nhất được phát hiện liên quan đến nền tảng VNDC và sàn giao dịch ONUS. Hai đối tượng cầm đầu đã xây dựng hệ sinh thái từ năm 2018, với mô hình trả lãi qua đêm bằng tài sản số và các gói đầu tư lãi suất cao.

Theo điều tra, nền tảng này đã thu hút khoảng 5,5 triệu tài khoản, tương đương gần 5% dân số Việt Nam. Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để tạo lệnh mua bán ảo, thao túng giá và khiến nhà đầu tư thua lỗ mà không nhận ra sự can thiệp từ hệ thống.

Đáng chú ý, để vận hành toàn bộ mạng lưới, nhóm này đã thành lập tới 52 công ty trong và ngoài nước, cùng một quỹ đầu tư mang danh nghĩa độc lập nhưng thực chất chung một bộ máy điều hành. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định ở mức hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đọc thêm: Eric Vương cùng các cá nhân đứng sau hoạt động của HanaGold và ONUS bị khởi tố

FTXF: Phát hành token và xả hàng để chiếm đoạt

Tại Hà Nội, Công an thành phố đã khởi tố vụ án liên quan đến dự án FTXF. Nhóm đối tượng do Trần Nam Chung cầm đầu đã phát hành token thông qua smart contract, đồng thời xây dựng nhiều nền tảng như sàn giao dịch, mạng xã hội, cổng thanh toán để tạo hệ sinh thái giả.

Bằng việc tổ chức hội thảo, lớp học tài chính, nhóm này thuyết phục nhà đầu tư mua và nắm giữ token dài hạn. Tuy nhiên, khi dòng tiền đổ vào đủ lớn, các đối tượng tiến hành bán tháo token khiến giá sụp đổ và mất thanh khoản.

Số tiền chiếm đoạt trong vụ việc này lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đọc thêm: Khởi tố nhóm đối tượng đứng sau dự án tiền mã hóa FTXF lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Luxkingtech: Đa cấp biến tướng, “lấy tiền nuôi tiền”

Tại Hải Phòng, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây lừa đảo mang tên Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện cầm đầu. Dự án được xây dựng với đầy đủ “hệ sinh thái” gồm token LKT và nền tảng trực tuyến cho phép nhà đầu tư theo dõi lợi nhuận.

Trên thực tế, toàn bộ hệ thống do nhóm điều hành kiểm soát. Luxkingtech vận hành theo mô hình đa cấp, trả lợi nhuận hằng ngày và khuyến khích người tham gia mời gọi thêm thành viên để nhận hoa hồng.

Nhóm này sử dụng mạng xã hội để khoe lợi nhuận, tài sản xa xỉ nhằm tạo hiệu ứng FOMO. Khi bị triệt phá, đường dây đã lôi kéo hơn 1.000 người tham gia, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 175 tỷ đồng.

Đọc thêm: Triệt phá đường dây lừa đảo Luxkingtech, núp bóng tiền điện tử chiếm đoạt hơn 175 tỷ đồng

Lời cảnh báo từ làn sóng lừa đảo tài sản số

Các vụ án liên tiếp bị phanh phui cho thấy xu hướng tội phạm công nghệ cao đang chuyển dịch mạnh sang lĩnh vực tài sản số, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điểm chung là tận dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư, kết hợp mô hình đa cấp và công nghệ để tạo lòng tin giả tạo.

Trong bối cảnh thị trường tài sản số vẫn chưa có hành lang pháp lý hoàn thiện, nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng với các dự án cam kết lợi nhuận cao, mô hình trả thưởng theo hệ thống hoặc các token không có tính thanh khoản rõ ràng.