Cơ quan công an TP.Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn hoạt động dưới hình thức kêu gọi đầu tư tiền điện tử kết hợp mô hình đa cấp trá hình. Vụ việc đã khiến hơn 1.000 người trên nhiều tỉnh, thành phố trở thành nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 175 tỉ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đứng sau đường dây này đã lập ra hệ thống mang tên Luxkingtech, tự quảng bá là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tài sản số. Đây là một mô hình khác hoàn toàn với các sàn giao dịch như OKX hay BingX. Thông qua các trang web, ứng dụng trực tuyến và mạng xã hội, nhóm này liên tục tung ra các gói “đầu tư tiền điện tử” với cam kết lợi nhuận cao, ổn định và gần như không có rủi ro.
Để tạo lòng tin, Luxkingtech xây dựng mô hình hoạt động mang dáng dấp của một dự án blockchain quốc tế, kèm theo các buổi hội thảo, đào tạo online và offline, đánh mạnh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của người tham gia. Những người nộp tiền sớm được trả lợi nhuận bằng tiền của người vào sau, từ đó tạo hiệu ứng lan truyền và lôi kéo thêm nhiều nạn nhân mới.
Quá trình điều tra cho thấy, bản chất của mô hình này không hề có hoạt động đầu tư tiền điện tử thực sự. Toàn bộ dòng tiền chủ yếu được sử dụng để chi trả hoa hồng, duy trì hệ thống và phục vụ mục đích cá nhân của các đối tượng cầm đầu. Khi lượng người tham gia giảm hoặc không còn khả năng xoay vòng dòng tiền, hệ thống bắt đầu sụp đổ, để lại thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn nhà đầu tư.
Cơ quan công an đã khởi tố một số bị can liên quan đến đường dây Luxkingtech về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tài sản có giá trị lớn phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như truy vết dòng tiền bị chiếm đoạt.
Từ vụ việc này, cơ quan chức năng một lần nữa cảnh báo người dân cần đặc biệt thận trọng với các lời mời gọi đầu tư tiền điện tử cam kết lợi nhuận cao, nhất là những mô hình mang tính đa cấp, trả thưởng theo tuyến. Trong bối cảnh thị trường tài sản số còn nhiều rủi ro và chưa được bảo vệ đầy đủ về pháp lý, việc thiếu hiểu biết và tâm lý đầu tư theo đám đông có thể khiến người tham gia phải trả giá đắt.
- Phát hiện nhóm lừa đảo tiền điện tử từ vụ 43 người nước ngoài lưu trú trái phép
- Tìm bị hại liên quan đến sàn Swissmess của Mr Pips
- Từ vụ hack 388 triệu USD của Bitget , điều gì tạo nên giá trị thực sự của một sàn CEX đối với người dùng?
- Khởi tố 3 bị can tổ chức kinh doanh tiền điện tử theo phương thức đa cấp
- Cựu nhân viên ngân hàng Hồng Kông lĩnh 4 năm tù vì nhận hối lộ bằng USDT
