Khởi tố nhóm đối tượng đứng sau dự án tiền mã hóa FTXF lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Tối ngày 16/3, Công an TP. Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa điều tra, khám phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa mang tên FTXF, với số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam C (sinh năm 1986) cầm đầu đã lợi dụng sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với lĩnh vực tiền số và tài sản mã hóa để kêu gọi góp vốn vào dự án đồng tiền mã hóa FTXF.

Để triển khai kế hoạch, Trần Nam C thuê Bùi Đình N viết hợp đồng thông minh nhằm phát hành token FTXF, sử dụng làm công cụ huy động vốn từ cộng đồng. Đồng thời, nhóm này xây dựng nhiều nền tảng trực tuyến nhằm tạo vỏ bọc cho dự án, bao gồm website sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược có sử dụng bot can thiệp, qua đó tạo cảm giác dự án đang hoạt động sôi động và có ứng dụng thực tế.

Nhằm tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư, các đối tượng quảng bá rằng đồng FTXF do một đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển và có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong hệ sinh thái số, từ sàn giao dịch phi tập trung, mạng xã hội doanh nghiệp đến cổng thanh toán và sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, nhóm này còn tổ chức nhiều hội thảo và các lớp học về tài chính để giới thiệu dự án, thuyết trình về triển vọng phát triển của đồng tiền và kêu gọi nhà đầu tư mua, nắm giữ token trong thời gian dài.

Tuy nhiên, sau khi nhiều nhà đầu tư đã mua lượng lớn token FTXF, các đối tượng bắt đầu bán tháo lượng token mà mình nắm giữ. Hành động này khiến giá trị đồng tiền lao dốc và mất thanh khoản, qua đó chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm này đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Công an TP. Hà Nội cũng đề nghị những nhà đầu tư đã mua token FTXF từ năm 2021 đến nay chủ động liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế tại địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội trước ngày 31/3/2026 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.