Truy nã 2 đối tượng buôn bán ma túy bằng tiền điện tử trên darknet

Giới chức Mỹ vừa phát lệnh truy nã và truy tố hai nghi phạm bị cáo buộc điều hành một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn trên các chợ đen darknet, đồng thời sử dụng tiền điện tử để rửa số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Theo cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn liên bang tại bang Florida, hai đối tượng là Nicholas Aguilar (44 tuổi) và Jessica Marcolina (37 tuổi), cùng sinh sống tại Los Angeles, đã vận hành nhiều gian hàng trực tuyến trên darknet dưới tên "HotGirlzClub" từ năm 2020. Nhóm này chuyên phân phối fentanyl và methamphetamine tới khách hàng trên khắp nước Mỹ thông qua hệ thống bưu chính.

Quá trình điều tra cho thấy chỉ trong bảy tháng đầu năm 2025, các cơ quan thực thi pháp luật đã xác định hơn 500 bưu kiện nghi chứa ma túy có liên quan đến đường dây trên. Những lô hàng này được gửi đến nhiều bang khác nhau, cho thấy quy mô hoạt động trải rộng trên phạm vi toàn quốc.

Khi khám xét nơi ở của hai nghi phạm tại California, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại chất nghi là ma túy, thiết bị đóng gói, giấy tờ tùy thân giả, cùng nhiều khẩu súng và các vật chứng khác. Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn phát hiện những tờ giấy cảnh báo nguy cơ sốc thuốc được gửi kèm sản phẩm, cho thấy các đối tượng nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của loại ma túy mà chúng phân phối.

Nhà chức trách cũng cáo buộc Aguilar và Marcolina đã sử dụng Bitcoin để giao dịch và che giấu nguồn gốc dòng tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy. Theo cáo trạng, các giao dịch tài sản số được thực hiện nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho quá trình truy vết và hợp thức hóa khoản lợi nhuận bất hợp pháp.

Các chuyên gia nhận định tiền điện tử từ lâu đã trở thành một trong những công cụ thanh toán phổ biến trên các nền tảng darknet nhờ tính phi tập trung và khả năng giao dịch xuyên biên giới. Trong khi Bitcoin vẫn là đồng tiền được sử dụng nhiều nhất, nhiều tổ chức tội phạm gần đây có xu hướng chuyển sang Monero (XMR) do đồng tiền này được thiết kế với các tính năng bảo mật cao hơn, khiến việc truy vết giao dịch trở nên khó khăn hơn.

Theo dữ liệu từ Chainalysis, tổng giá trị dòng tiền chảy vào các chợ darknet trong năm 2025 đã tiến sát mốc 2,6 tỷ USD, phản ánh quy mô ngày càng lớn của nền kinh tế ngầm dựa trên tài sản số.

Nếu bị kết tội, hai nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù chung thân đối với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Ngoài ra, tội danh âm mưu rửa tiền bằng tiền điện tử còn có khung hình phạt tối đa lên tới 20 năm tù.