Triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền bằng tiền điện tử

Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến kết hợp hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền được các đối tượng luân chuyển và hợp thức hóa trong vòng một năm lên tới gần 3 triệu USD.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, quá trình theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược bóng đá, tài xỉu, casino trực tuyến và game bài thông qua nền tảng Sunwin. Các đối tượng không chỉ hoạt động tại Nghệ An mà còn mở rộng mạng lưới đến nhiều địa phương khác.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, những người tham gia điều hành đường dây chủ yếu sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi thông tin, phân công nhiệm vụ và điều phối hoạt động. Đồng thời, hệ thống tài khoản ngân hàng liên tục được thay đổi nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh và truy vết dòng tiền.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định dòng tiền thu được từ hoạt động đánh bạc trực tuyến không được sử dụng trực tiếp mà được chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian. Sau đó, số tiền này tiếp tục được dùng để mua đồng tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch, qua đó che giấu nguồn gốc bất hợp pháp và phục vụ mục đích rửa tiền.

Nhận thấy đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công vai trò chặt chẽ và phạm vi hoạt động liên tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Nghệ An và các địa phương như TPHCM, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Gia Lai để tiến hành bắt giữ, khám xét các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú tại TPHCM, là người giữ vai trò cầm đầu đường dây, trực tiếp tham gia quản trị hệ thống đánh bạc trực tuyến và điều hành hoạt động rửa tiền. Tuấn được cho là đã chỉ đạo các đối tượng khác thu gom tiền từ hoạt động đánh bạc, thực hiện giao dịch mua USDT và chuyển đến các ví điện tử được chỉ định trước đó.

Từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng giá trị giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và tiền điện tử được xác định lên tới khoảng 2,9 triệu USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra, bao gồm điện thoại di động, máy tính và các tài liệu có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng về các hành vi "Rửa tiền" và "Đánh bạc", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người có liên quan.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức cờ bạc trực tuyến đang ngày càng tinh vi và biến tướng. Việc tham gia cá độ, đánh bạc trên không gian mạng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại về tài sản mà còn có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Người dân khi phát hiện các dấu hiệu liên quan đến tổ chức đánh bạc cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định của pháp luật.