"Ông trùm" 22 tuổi nhận tội trong đường dây đánh cắp 245 triệu USD tiền mã hóa

Quá trình tạo dựng đường dây của "ông trùm" 22 tuổi

Malone Lam, 22 tuổi, công dân Singapore và từng sinh sống tại Miami, đã nhận tội với một cáo buộc liên quan đến âm mưu tội phạm có tổ chức tại tòa án liên bang Mỹ ở Washington D.C. Lam bị cáo buộc đứng đầu mạng lưới tội phạm quốc tế chuyên sử dụng các kỹ thuật thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản số của nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, đường dây này bắt đầu hoạt động không muộn hơn tháng 10/2023 và kéo dài ít nhất đến tháng 5/2025. Các thành viên kết nối với nhau thông qua những nền tảng trò chơi trực tuyến, sau đó hình thành mạng lưới gồm nhiều người hoạt động tại California, Connecticut, New York, Florida và một số quốc gia khác.

Lam, sử dụng các bí danh như “Anne Hathaway”, “$$$” và “King Greavy”, được xác định là người tổ chức hoạt động thao túng tâm lý, tìm kiếm mục tiêu và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đường dây. Nhóm này sử dụng nhiều phương thức để thu thập thông tin, trong đó có việc giả danh nhân viên của các công ty công nghệ và sàn giao dịch tiền mã hóa.

Trong một vụ việc vào tháng 8/2024, các thành viên trong nhóm giả danh nhân viên của Google và sàn giao dịch Gemini để thuyết phục một nhà đầu tư tiền mã hóa tại Washington D.C. cung cấp quyền truy cập vào Google Drive cùng các mã bảo mật. Sau khi có được thông tin cần thiết, nhóm này đã rút hơn 4.100 Bitcoin khỏi ví của nạn nhân. Giá trị số Bitcoin bị đánh cắp được xác định ở mức hơn 245 triệu USD.

Ngoài các cuộc tấn công bằng kỹ thuật xã hội, đường dây còn thực hiện một số vụ đột nhập nhà nhằm tìm kiếm thông tin và ví phần cứng chứa tiền mã hóa. Các thành viên đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ xác định mục tiêu, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, thu thập dữ liệu cho đến rửa tiền.

Số Bitcoin bị đánh cắp đã được sử dụng ra sao?

Sau khi chiếm đoạt tài sản, nhóm của Lam tìm cách chuyển đổi và rửa số tiền mã hóa thông qua nhiều phương thức trước khi sử dụng cho các khoản chi tiêu xa xỉ.

Theo cơ quan công tố Mỹ, số tiền bất hợp pháp được dùng để thuê các căn nhà cao cấp tại Los Angeles, Miami và Hamptons, thuê máy bay riêng, mua đồng hồ và túi xách hàng hiệu, thuê đội ngũ vệ sĩ cùng một loạt siêu xe có giá từ 100.000 USD đến 3,8 triệu USD. Một số khoản chi tại các hộp đêm lên tới gần 500.000 USD mỗi đêm.

Riêng Lam từng chi khoảng 569.000 USD trong một đêm tại một hộp đêm ở Los Angeles. Đường dây cũng được cho là đã mua hơn 30 chiếc xe sang, trong đó có các mẫu Porsche, Lamborghini và Ferrari, cùng những chiếc đồng hồ có giá lên tới hàng triệu USD. Lam bị bắt tại một căn nhà thuê ở Miami vào ngày 18/9/2025. Vụ án có tổng cộng 18 bị cáo và Lam là người thứ 11 nhận tội. Một đồng phạm khác, Evan Tangeman, 22 tuổi, đã bị tuyên hơn 5 năm tù hồi tháng 4.

Với việc nhận tội, Lam đối mặt mức án tối đa 20 năm tù. Tòa án dự kiến tổ chức phiên điều trần tiếp theo vào ngày 8/12/2026 để xử lý các bước tiếp theo của vụ án.