Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động đầu tư trên sàn tiền ảo Daobit-Nexus, đồng thời phát đi thông báo tìm kiếm những người từng tham gia hệ thống này và có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, vụ án do bị can Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1984, còn được biết đến với tên gọi Bảo Viên) cùng một số đối tượng khác thực hiện. Nhóm này bị cáo buộc đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Marketing AI Nexusest Evesment VN để tạo vỏ bọc cho việc quảng bá dự án tiền ảo mang tên Nexus-Daobit.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, hệ thống Daobit-Nexus không phát sinh hoạt động đầu tư thực tế mà chủ yếu vận hành theo phương thức huy động vốn đa cấp. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn liên tục tổ chức hội thảo, các buổi giới thiệu dự án và đưa ra những cam kết hấp dẫn về lợi nhuận nhằm tạo lòng tin đối với người tham gia.
Bằng nhiều hình thức quảng bá và lôi kéo, nhóm này đã kêu gọi nhiều cá nhân trên cả nước rót vốn vào hệ thống, từ đó chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Để phục vụ công tác điều tra cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị những cá nhân từng tham gia đầu tư vào sàn Daobit-Nexus và nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản chủ động liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin.
Người bị hại có thể đến trình báo trực tiếp tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến điều tra viên Hoàng Thị Vân Anh tại địa chỉ số 2 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa.
Cơ quan chức năng lưu ý, người dân khi đến làm việc cần chuẩn bị các tài liệu liên quan như nội dung trao đổi, bằng chứng về việc được mời gọi đầu tư, sao kê giao dịch ngân hàng hoặc các chứng từ thể hiện việc chuyển tiền tham gia hệ thống. Thời gian tiếp nhận thông tin từ các bị hại kéo dài đến hết ngày 20/7.
Công an TPHCM cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư vào các dự án tiền ảo có dấu hiệu cam kết lợi nhuận cao bất thường, hoạt động thiếu minh bạch hoặc vận hành theo mô hình giới thiệu nhiều tầng nhằm tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
- Công an Hải Phòng bắt giữ 2 đối tượng đứng sau đường dây lừa đảo tiền số Digital High Tech
- Truy nã 2 đối tượng buôn bán ma túy bằng tiền điện tử trên darknet
- Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mại dâm thanh toán bằng tiền điện tử
- Tin vào siêu lợi nhuận, nhiều người sập bẫy đường dây đa cấp hàng trăm tỷ đồng
- Bạn gái và người thân Mr Pips bị xác định có vai trò gì trong vụ án?
