Bắt Ngô Thị Thảo - Giám đốc HanaGold, chiêu trò mua vàng chỉ từ 100.000 đồng 'hút' 300.000 người

Theo dữ liệu từ cổng thông tin doanh nghiệp, bà Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994) là người đại diện pháp luật, đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; bán lẻ đồ trang sức bằng bạc, đá quý và đá bán quý (trừ vàng miếng).

Thông tin từ website doanh nghiệp cho biết, bà Thảo tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh năm 2016 và có chứng chỉ nghiệp vụ ngân hàng cùng năm. Năm 2017, bà tham gia chương trình đào tạo giám đốc điều hành (CEO). Đến năm 2018, bà tiếp tục hoàn thành các chứng chỉ liên quan đến nhận định chất lượng vàng bạc và kỹ năng kinh doanh, cầm đồ. Năm 2023, bà hoàn thành chương trình Mini MBA.

Bà Thảo hiện cư trú tại phường Phú Thuận, TP.HCM và là người sáng lập HanaGold từ năm 2020. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP.HCM, đồng thời mở rộng hoạt động với 4 địa điểm kinh doanh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau. Năm 2023, công ty tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng.

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Căn cứ kết quả điều tra từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an xác định một nhóm đối tượng gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (còn được biết đến với tên gọi Eric Vương, sinh năm 1984, trú tại TP Cần Thơ), Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội), Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM) cùng một số cá nhân liên quan đã tham gia tạo lập và phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG. Các tài sản số này được chào bán tới nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Theo cơ quan điều tra, để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện các giao dịch nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng và điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội “Rửa tiền”. VKSND Tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với VKSND Tối cao (Vụ 1) tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại địa chỉ số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, gặp Điều tra viên Lê Đình Lộc để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mua vàng chỉ cần 100.000 đồng

Theo thông tin tự công bố, HanaGold định vị là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, theo đuổi mô hình số hoá vàng bạc đá quý tại Việt Nam từ năm 2020. Ứng dụng của công ty đã có hơn 300.000 người sử dụng.

Các giải pháp mà HanaGold đang triển khai gồm: Ứng dụng tích lũy vàng trực tuyến cho phép người dùng tích lũy vàng chỉ từ 100.000 đồng và quảng bá có thể thu lợi nhuận đến 8% mỗi năm thông qua các hình thức hợp tác đầu tư; Công nghệ định danh sản phẩm vàng 24K HanaGold giúp truy xuất nguồn gốc; và HanaGold ATM - máy bán vàng tự động hoạt động 24/7.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn T. (tỉnh Ninh Bình) - một khách hàng đang đầu tư trên nền tảng của HanaGold xác nhận, chị đã thực hiện lệnh rút tiền trên ứng dụng từ ngày thứ 6 (20/3) nhưng đến ngày 24/3 vẫn chưa nhận được tiền.

Chị T. mới tham gia đầu tư vàng trên ứng dụng của HanaGold và còn hơn 23 triệu đồng chưa thể rút về tài khoản. Tuy nhiên, nhiều người mà chị biết vẫn còn số dư lớn trong ứng dụng. “Tôi và mọi người rất lo lắng khi không thể thực hiện rút tiền”, chị cho hay.

Người phụ nữ này giải thích thêm, HanaGold cho phép khách hàng có thể mua vàng trực tuyến chỉ với một số tiền rất nhỏ, từ 100.000 đồng. Đây là điểm thu hút lượng lớn người dùng với số vốn nhỏ.

Để dễ hình dung, nếu mua vàng với số tiền 100.000 đồng, người mua sẽ sở hữu 0,00625 chỉ vàng HanaGold (nếu giá vàng bán ra là 16 triệu đồng/chỉ).

Khi đã mua vào và tích luỹ đủ giá trị 1 chỉ vàng (theo giá thị trường tại thời điểm), nhà đầu tư có thể tới các cửa hàng của HanaGold để đổi vàng vật chất.

Mặt khác, nếu không có nhu cầu lấy vàng vật chất, người giao dịch có thể bán trực tuyến luôn 0,00625 chỉ vàng trên ứng dụng HanaGold. Khoản tiền thu được tương ứng giá vàng trên thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch.

Đối với cách thức rút tiền, theo chị T., nếu khách hàng thực hiện rút tiền nhanh, tiền sẽ về tài khoản trong vòng 15-30 phút. Tuy nhiên, phí được tính là khoảng 0,1%/giá trị tiền rút.

Trái lại, nếu thực hiện rút tiền theo lệnh thường, thời gian chờ đợi tiền về tài khoản là trong vòng 24 tiếng. Song, nhà đầu tư sẽ không bị mất phí.