Cập nhật thông tin mới nhất về rửa tiền

Tin tức 5 ngày trước

Chủ tịch VBA Phan Đức Trung: “Chỉ kẻ dại mới rửa tiền trên blockchain”

Blockchain không phải nơi lý tưởng để rửa tiền, bởi mọi giao dịch đều lưu vết và không thể xóa bỏ – đó là khẳng định từ Chủ tịch VBA.

Cảnh sát Canada thu giữ 40 triệu USD crypto từ sàn TradeOgre hoạt động chu

Tin tức 19/09/2025 17:30

Cảnh sát Canada thu giữ 40 triệu USD crypto từ việc bắt giữ một sàn đang hoạt động chui

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) thu giữ 40 triệu USD crypto từ sàn TradeOgre, đánh dấu vụ tịch thu lớn nhất lịch sử nước này.

Tin tức 19/09/2025 07:50

Thượng nghị sĩ Mỹ chất vấn chính quyền Trump về mối liên hệ với Binance

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cùng đồng sự yêu cầu chính quyền Trump giải trình chi tiết các cuộc gặp với sàn Binance.

Tin tức 05/09/2025 09:36

Bộ Tài chính Vương quốc Anh bổ sung quy định chống rửa tiền cho các công ty crypto

Bộ Tài chính Vương quốc Anh đã công bố bản dự thảo cải cách nhằm củng cố chế độ chống rửa tiền, bao gồm các thay đổi cần thiết cho các công ty tài sản số.

Tin tức 25/08/2025 17:17

Binance đối mặt với sức ép kiểm toán tại Úc do lo ngại rửa tiền và tài trợ khủng bố

Binance tiếp tục gặp khó khăn tại Úc khi bị yêu cầu kiểm toán độc lập chống rửa tiền từ các cơ quan quản lý

Người đàn ông bị bắt vì hành vi lừa đảo tại Crypto

Drama 23/08/2025 23:42

Cảnh giác lừa đảo: Cú lừa crypto 50 triệu USD và bài học đắt giá

Sự bùng nổ của tiền điện tử cũng kéo theo các vụ lừa đảo tinh vi. Hai vụ án lớn tại Thái Lan và Đài Loan vừa được triệt phá là lời cảnh báo cho những ai đang đầu tư vào thị trường này.