Hacker được ông gọi là “John (Lick)” đã thực hiện nạp và rút hàng chục triệu USD tiền điện tử có nguồn gốc từ các vụ việc liên quan đến tài sản chính phủ Mỹ.
Theo dữ liệu công bố ngày 23/01/2026, ZachXBT cho biết một thực thể được định danh là “John (Lick)” đã sử dụng MEXC làm "trạm trung chuyển" cho khối tài sản khổng lồ.
Quy mô giao dịch ước tính khoảng 4.170 ETH (tương đương 12,4 triệu USD) đã được nạp vào và rút ra từ MEXC thông qua một ví trung gian (0xd8bc…) trước khi phân tán dòng tiền. Chỉ ít phút sau đợt chuyển đầu tiên, thực thể này tiếp tục nạp thêm hơn 240 ETH (~750.000 USD) vào một địa chỉ khác trên cùng sàn giao dịch.
Hai địa chỉ nạp tiền được nhắc tới gồm:
-
0x79648e86b9e58fabb896438e2019905fa363a2ee
-
0x068C3773609ec31588425ae90d271e3569B78f40
Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo của ZachXBT là nguồn gốc của dòng tiền. Các ví liên quan đến “John” bị nghi ngờ dính líu đến hơn 90 triệu USD tài sản bị đánh cắp. Trong số đó có các dòng tiền được cho là xuất phát từ tài sản bị chính phủ Mỹ thu giữ liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016, cũng như một số vụ thu hồi tài sản trong năm 2025.
Trong bối cảnh các sự cố rửa tiền on-chain ngày càng phức tạp, những nền tảng giao dịch lớn như BingX đang đẩy mạnh hệ thống kiểm soát rủi ro và giám sát giao dịch nhằm hạn chế các dòng tiền bất hợp pháp, đặc biệt với các địa chỉ có dấu hiệu liên quan đến hack hoặc tài sản bị đánh cắp.
BingX: nền tảng giao dịch đáng tin cậy với hàng loạt quyền lợi dành cho người dùng ở mọi cấp độ.
because MEXC allowed a threat actor deposit / withdraw $12.4M+ of stolen government funds yesterday to MEXC deposit
— ZachXBT (@zachxbt) January 24, 2026
0x79648e86b9e58fabb896438e2019905fa363a2ee
now today as recent as 5 min ago the same threat actor deposited 240+ ETH total to MEXC deposit… pic.twitter.com/8jspnEaab6
Đi kèm với các bằng chứng on-chain, ZachXBT còn công bố ảnh chụp lịch sử trò chuyện Telegram, cho thấy một tài khoản được cho là của “John” thường xuyên khoe khoang tài sản và công kích người khác. Ông cũng dẫn ra Telegram ID 8269661864 như một phần trong hồ sơ liên kết danh tính on-chain và off-chain.
Thông tin này nhanh chóng gây tranh cãi trong cộng đồng crypto. Nhiều ý kiến chỉ trích MEXC vì cho rằng sàn đã không áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro tương xứng đối với các dòng tiền lớn có dấu hiệu bất hợp pháp, trong khi trước đó từng bị phàn nàn về việc đóng băng tài khoản người dùng nhỏ lẻ với các lý do tuân thủ.
Tính đến thời điểm hiện tại, MEXC chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về các cáo buộc của ZachXBT. ZachXBT cũng không khẳng định MEXC cố tình tiếp tay, nhưng nhấn mạnh rằng quy mô và tần suất của các giao dịch nói trên đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về quy trình giám sát, AML và phản ứng của sàn khi đối mặt với các địa chỉ có rủi ro cao.
