#tội phạm crypto
Dự án
07/03/2026 00:00
Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance vừa lên tiếng phản hồi trước cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ, bác bỏ cáo buộc cho rằng nền tảng này đã hỗ trợ các thực thể tại Iran rửa tiền và né tránh lệnh trừng phạt với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.
Bên lề Crypto
28/01/2026 15:00
Thẩm phán liên bang Mỹ vừa tuyên án 46 tháng tù đối với Jingliang Su, công dân Trung Quốc, vì tham gia rửa tiền hơn 36,9 triệu USD liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia.
Chuyển động cá voi
25/01/2026 10:13
Nhà điều tra on-chain nổi tiếng ZachXBT vừa công bố các bằng chứng cho thấy sàn giao dịch MEXC đã cho phép một thực thể nghi vấn nạp/rút hàng chục triệu USD tiền điện tử có nguồn gốc bất minh.
Tin tức
20/01/2026 08:00
Chính phủ Mỹ và các tổ chức tài chính đang treo thưởng khổng lồ cho thông tin định danh hacker và kẻ lừa đảo. Tìm hiểu ngay các chương trình tố giác uy tín nhất hiện nay để chung tay bảo vệ cộng đồng.
Đọc nhiều
- Bộ Công an đề xuất định danh điện tử cho tài sản số
- Binance mong muốn tham gia vào thị trường tài chính Việt Nam
- CEO của sàn BitMart cho rằng không hề hay biết về việc sàn bị đóng cửa
- SCEX và TCEX cùng đặt mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư khi thị trường tài sản số mở cửa
- Nối bước BitMEX, BitMart thông báo đóng cửa sàn giao dịch