Vụ việc cho thấy nỗ lực ngày càng quyết liệt của Mỹ trong việc trấn áp các mạng lưới tội phạm lợi dụng crypto để gian lận tài chính.
Đường dây lừa đảo nhắm vào 174 nạn nhân tại Mỹ
Theo thông cáo từ Văn phòng Công tố viên Quận Trung tâm California, Jingliang Su (45 tuổi) là thành viên của một tổ chức tội phạm quốc tế đã lừa đảo ít nhất 174 nạn nhân tại Mỹ thông qua các chương trình đầu tư tài sản số giả mạo.
Các công tố viên cho biết nhóm này tiếp cận nạn nhân bằng tin nhắn mạng xã hội không mong muốn, cuộc gọi, SMS và cả các nền tảng hẹn hò trực tuyến. Sau khi xây dựng lòng tin trong thời gian dài, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia những “cơ hội đầu tư” được quảng bá là lợi nhuận cao, rủi ro thấp.
Những kẻ lừa đảo sử dụng các website được thiết kế tinh vi, mô phỏng gần như hoàn toàn các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp. Nạn nhân được thuyết phục chuyển tiền vào các nền tảng này và liên tục được hiển thị số dư “tăng trưởng”, trong khi trên thực tế toàn bộ tài sản đã bị chiếm đoạt.
“Những cơ hội đầu tư mới thường rất hấp dẫn, nhưng cũng chính là môi trường màu mỡ cho tội phạm tài chính. Trong vụ án này, các đối tượng đã chiếm đoạt và rửa hàng chục triệu USD từ nạn nhân”, Phó công tố viên Bill Essayli nhận định.
Khám phá BingX – nền tảng giao dịch hàng đầu với nhiều đặc quyền dành riêng cho người dùng mới và VIP.
Dòng tiền rửa qua USDT và mạng lưới Campuchia
Theo hồ sơ vụ án, hơn 36,9 triệu USD bị chiếm đoạt đã được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Mỹ do nhóm này kiểm soát, sau đó gom về một tài khoản duy nhất tại ngân hàng Deltec (Bahamas).
Tại đây, số tiền được chuyển đổi sang Tether (USDT) rồi tiếp tục được luân chuyển sang các ví tiền điện tử đặt tại Campuchia. Các đối tượng đồng phạm ở Campuchia chịu trách nhiệm phân phối nguồn tiền này để phục vụ các hoạt động lừa đảo khác trong khu vực.
Nhà chức trách Mỹ cho biết Jingliang Su đã bị tạm giam từ tháng 12/2024 và đến tháng 6/2025 đã nhận tội với cáo buộc âm mưu tổ chức hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.
Ngày thứ Ba vừa qua, Thẩm phán liên bang R. Gary Klausner tuyên án Su 46 tháng tù giam, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho các nạn nhân hơn 26 triệu USD.
Mô hình “mổ lợn” tiếp tục bùng phát toàn cầu
Ngoài Jingliang Su, tám bị cáo khác trong đường dây cũng đã nhận tội. Trong đó, Jose Somarriba bị kết án 36 tháng tù, còn ShengSheng He lĩnh án 51 tháng tù.
Giới chức Mỹ nhận định vụ việc mang đầy đủ đặc điểm của mô hình lừa đảo “mổ lợn” (pig butchering) – nơi kẻ gian xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc tin cậy lâu dài với nạn nhân trước khi chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Đây là hình thức lừa đảo đang gia tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt gắn với crypto và các nền tảng đầu tư giả mạo.
Trước đó, vào tháng 10, công tố viên Mỹ đã truy tố công dân Campuchia Chen Zhi vì điều hành các đường dây lừa đảo crypto kiểu “mổ lợn”, sử dụng lao động cưỡng bức và gây thiệt hại hàng tỷ USD trên phạm vi toàn cầu.
Theo báo cáo mới nhất của Chainalysis, các mô hình đầu tư lợi nhuận cao (HYIP) cùng lừa đảo “mổ lợn” tiếp tục đứng đầu về quy mô thiệt hại trong năm 2025. Công ty phân tích blockchain này ước tính tổng giá trị thiệt hại từ các vụ lừa đảo và gian lận crypto trong năm đã vượt 17 tỷ USD.
Vì sao USDT thường bị lạm dụng trong các vụ rửa tiền crypto?
Theo BingX, việc USDT xuất hiện xuyên suốt trong dòng tiền của vụ án không phải là yếu tố ngẫu nhiên. Với thanh khoản lớn nhất thị trường stablecoin, USDT cho phép các mạng lưới lừa đảo nhanh chóng chuyển đổi tiền pháp định sang tài sản số và luân chuyển xuyên biên giới mà không phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng truyền thống.
Khả năng tồn tại trên nhiều blockchain, kết hợp với hệ sinh thái giao dịch và OTC phát triển mạnh tại châu Á, khiến USDT trở thành công cụ trung gian lý tưởng trong các hoạt động rửa tiền. Tính ổn định giá cũng giúp các đối tượng bảo toàn giá trị tài sản trong suốt quá trình phân tán và tái phân phối dòng tiền, trước khi bị phát hiện và truy vết.
