#tội phạm tài chính
Phân tích - Đánh giá
09/03/2026 17:18
Dù nhà sáng lập nỗ lực tìm kiếm vị thế chính trị nhưng các dữ liệu cho thấy nền tảng này đang trở thành công cụ đắc lực cho hoạt động rửa tiền và các tổ chức tội phạm tài chính trên khắp thế giới hiện nay.
Tin tức
25/02/2026 19:54
Thị trường tiền điện tử biến động dữ dội không chỉ gây ra những thiệt hại về tài chính mà còn dẫn đến những bi kịch tâm lý và pháp lý nghiêm trọng.
Thị trường
08/02/2026 10:00
Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới cho biết đã hành động theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, trong một trong những vụ phong tỏa tài sản số quy mô lớn nhất lịch sử ngành crypto.
Bên lề Crypto
28/01/2026 15:00
Thẩm phán liên bang Mỹ vừa tuyên án 46 tháng tù đối với Jingliang Su, công dân Trung Quốc, vì tham gia rửa tiền hơn 36,9 triệu USD liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia.
Chuyên sâu Blockhay
02/11/2025 19:30
Từ ví lạnh ở London đến phiên tòa Phnom Penh, hành trình của Chen Zhi, ông trùm Prince Group đã phơi bày mặt tối của đế chế tài chính Đông Nam Á, nơi blockchain bị biến thành công cụ rửa tiền trước khi chính nó trở thành bằng chứng kết tội ông.
Đọc nhiều
- Nhiều KOL tiền điện tử Việt Nam vướng cáo buộc từ các nhà đầu tư sau khi nghị định 284 có hiệu lực
- Thứ trưởng Bộ Tài chính: Tổ chức tài sản mã hóa đầu tiên dự kiến hoạt động trong năm 2026
- Vì sao Việt Nam nằm trong top đầu làn sóng tiếp nhận crypto toàn cầu?
- Vì sao ngân hàng Standard Chartered liên tục dự báo các đồng coin sẽ tăng giá mạnh?
- Công an TP Hà Nội điều tra Phạm Tuấn và đường dây lừa đảo Bitcoin DeFi