#tội phạm tài chính
Bên lề Crypto
28/01/2026 15:00
Thẩm phán liên bang Mỹ vừa tuyên án 46 tháng tù đối với Jingliang Su, công dân Trung Quốc, vì tham gia rửa tiền hơn 36,9 triệu USD liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia.
Chuyên sâu Blockhay
02/11/2025 19:30
Từ ví lạnh ở London đến phiên tòa Phnom Penh, hành trình của Chen Zhi, ông trùm Prince Group đã phơi bày mặt tối của đế chế tài chính Đông Nam Á, nơi blockchain bị biến thành công cụ rửa tiền trước khi chính nó trở thành bằng chứng kết tội ông.
Đọc nhiều
- Binance Alpha thông báo hủy niêm yết 12 dự án kém chất lượng
- Công ước Hà Nội và dấu chấm hết cho lừa đảo tiền mã hóa
- TCEX là gì? Sàn CEX đầu tiên của Việt Nam bước vào sandbox
- Đề xuất thí điểm Stablecoin neo giá VND: Bước ngoặt tài sản số tại Việt Nam
- Techcombank mạnh tay khóa tài khoản P2P nghi liên quan rửa tiền