Cập nhật thông tin mới nhất về tội phạm tài chính

justin-sun-va-bieu-tuong-mang-luoi-tron-tren-nen-do-blockhay

Phân tích - Đánh giá 09/03/2026 17:18

Tại sao giới tội phạm lại lựa chọn mạng lưới Tron của Justin Sun?

Dù nhà sáng lập nỗ lực tìm kiếm vị thế chính trị nhưng các dữ liệu cho thấy nền tảng này đang trở thành công cụ đắc lực cho hoạt động rửa tiền và các tổ chức tội phạm tài chính trên khắp thế giới hiện nay.

người-đàn-ông-hàn-quốc-bị-bắt-vì-âm-mưu-sát-hại-đối-tác-đầu-tư-tiền-ảo-blockhay

Tin tức 25/02/2026 19:54

Hàn Quốc: Mưu đồ đầu độc đối tác vì thua lỗ tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử biến động dữ dội không chỉ gây ra những thiệt hại về tài chính mà còn dẫn đến những bi kịch tâm lý và pháp lý nghiêm trọng.

Thị trường 08/02/2026 10:00

Tether đóng băng hơn 500 triệu USD tài sản liên quan đường dây cờ bạc tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới cho biết đã hành động theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, trong một trong những vụ phong tỏa tài sản số quy mô lớn nhất lịch sử ngành crypto.

Một người Trung Quốc lĩnh án 46 tháng tù trong vụ rửa tiền tiền điện tử trị giá 36,9 triệu USD tại Mỹ

Bên lề Crypto 28/01/2026 15:00

Một người Trung Quốc lĩnh án 46 tháng tù trong vụ rửa tiền điện tử trị giá 36,9 triệu USD tại Mỹ

Thẩm phán liên bang Mỹ vừa tuyên án 46 tháng tù đối với Jingliang Su, công dân Trung Quốc, vì tham gia rửa tiền hơn 36,9 triệu USD liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia.

Chuyên sâu Blockhay 02/11/2025 19:30

Bóc tách mạng lưới rửa tiền 14 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi

Từ ví lạnh ở London đến phiên tòa Phnom Penh, hành trình của Chen Zhi, ông trùm Prince Group đã phơi bày mặt tối của đế chế tài chính Đông Nam Á, nơi blockchain bị biến thành công cụ rửa tiền trước khi chính nó trở thành bằng chứng kết tội ông.