Hiện tượng xin tiền tràn ngập các ví chứa tài sản chiếm đoạt
Các địa chỉ ví kỹ thuật số nắm giữ lượng tiền mã hóa khổng lồ từ vụ tấn công nhằm vào Binance đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Hiện tại, 19 ví chứa tổng cộng 18.270 Bitcoin liên tục nhận được những khoản tiền có giá trị rất nhỏ gửi đến từ nhiều nơi.
Phần lớn các giao dịch này chỉ trị giá dưới một USD, được gửi kèm các bức thư điện tử trên hệ thống dữ liệu chuỗi khối nhằm xin kẻ tấn công chia sẻ bớt phần tiền chiếm đoạt. Đáng chú ý, một cá nhân thậm chí đã chấp nhận chi trả khoản tiền lên tới 46 USD với hy vọng thông điệp của mình có thể gây được sự chú ý giữa biển thông điệp dày đặc.
Đối với giới theo dõi thị trường tài chính số, làn sóng gửi giao dịch vi mô vào ví tội phạm công nghệ phản ánh một hiện tượng quen thuộc sau các sự cố quy mô lớn. Tuy nhiên, kẻ tấn công vẫn giữ thái độ hoàn toàn im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi nào đối với những yêu cầu hỗ trợ tài chính này. Toàn bộ các lượt chuyển tiền gửi đến cho đến nay đều chỉ mang tính chất đơn phương từ phía người dùng Internet.
Đủ loại thông điệp từ tư vấn rửa tiền đến quảng cáo dự án
Nội dung đi kèm các lệnh chuyển tiền gửi đến kẻ tấn công không chỉ dừng lại ở những lời cầu cứu hay xin chia phần tài sản. Dữ liệu ghi nhận trên mạng lưới cho thấy rất nhiều người đã tranh thủ cơ hội để gửi gắm các mục đích hoàn toàn khác biệt.
Một số người dùng đã chủ động gợi ý cho kẻ tấn công các dịch vụ chuyển đổi tài sản phi tập trung nhằm hỗ trợ việc che giấu dấu vết và phân tán dòng tiền. Cùng với đó, nhiều lời nhắn còn mang tính chất khiêu khích khi khuyên kẻ tấn công kiên quyết không đàm phán và tuyệt đối không trả tiền lại cho nhà sáng lập Changpeng Zhao.
Không dừng lại ở đó, nhiều cá nhân khác cũng nhanh chóng tận dụng độ phủ sóng của các ví kỹ thuật số này để quảng bá những đồng tiền số mới ra mắt hoặc kêu gọi quyên góp cho các dự án riêng của bản thân.
Tiến trình tẩu tán tài sản và số dư khổng lồ còn lại
Song song với những tương tác kỳ lạ từ bên ngoài, hành trình dịch chuyển nguồn tiền bất hợp pháp của kẻ tấn công vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Chỉ ba ngày sau khi vụ việc chấn động bùng nổ, thủ phạm đã rửa trót lọt khoảng 242 triệu USD. Số tài sản này được chuyển đổi qua các cầu nối liên quan đến mạng TRON, trong đó các giao thức như THORChain, Relay và Chainflip đóng vai trò chủ lực trong chuỗi phân tán.
Ngoại trừ những phần tài sản đã bị các đơn vị bảo mật phối hợp đóng băng kịp thời, kẻ tấn công hiện vẫn nắm giữ nguồn tài sản khổng lồ tương đương 3,5 tỷ USD. Khoản dự trữ này bao gồm 18.270 Bitcoin và 519.000 Ethereum, phần lớn vẫn đang nằm bất động trong các ví lưu trữ và gần như chưa phát sinh thêm bất kỳ động thái dịch chuyển nào mới.
