Cập nhật thông tin mới nhất về Chainalysis

Triều-Tiên-và-rửa-tiền-do-người-Việt-Nam

Bên lề Crypto 16/03/2026 09:57

Mỹ trừng phạt Triều Tiên vì đường dây rửa tiền có người Việt Nam tham gia

Bộ Tài chính Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới nhân sự IT bị cáo buộc làm việc cho Triều Tiên nhằm tạo nguồn thu cho chương trình vũ khí, trong đó có hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa.

Dự án 07/03/2026 00:00

Binance phản bác Thượng viện Mỹ về cáo buộc hỗ trợ rửa tiền gần 2 tỷ USD liên quan Iran

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance vừa lên tiếng phản hồi trước cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ, bác bỏ cáo buộc cho rằng nền tảng này đã hỗ trợ các thực thể tại Iran rửa tiền và né tránh lệnh trừng phạt với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.

Tài sản số 18/02/2026 13:45

Tài sản số nào sẽ được quan tâm nhất 2026?

Năm 2026 được xem là “điểm uốn” của thị trường tài sản số khi dòng tiền rời xa đầu cơ, chuyển sang stablecoin và token hóa tài sản thực trong khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn.

Bên lề Crypto 14/02/2026 09:00

Dòng tiền crypto liên quan nghi ngờ buôn người tăng 85% trong năm 2025

Dòng tiền crypto liên quan các mạng lưới nghi ngờ buôn người tăng 85% trong năm 2025, theo báo cáo của Chainalysis, với stablecoin và Monero nổi lên trong các giao dịch xuyên biên giới.

Một người Trung Quốc lĩnh án 46 tháng tù trong vụ rửa tiền tiền điện tử trị giá 36,9 triệu USD tại Mỹ

Bên lề Crypto 28/01/2026 15:00

Một người Trung Quốc lĩnh án 46 tháng tù trong vụ rửa tiền điện tử trị giá 36,9 triệu USD tại Mỹ

Thẩm phán liên bang Mỹ vừa tuyên án 46 tháng tù đối với Jingliang Su, công dân Trung Quốc, vì tham gia rửa tiền hơn 36,9 triệu USD liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia.

Bên lề Crypto 21/01/2026 13:54

Tội phạm tiền điện tử tăng nhanh trong năm 2025

Theo báo cáo mới nhất của Chainalysis, tổng giá trị dòng tiền liên quan đến các hoạt động phi pháp trên blockchain trong năm 2025 tăng tới 162% so với năm trước, phản ánh những rủi ro ngày càng lớn đối với thị trường tài sản số toàn cầu.

Chuyển động cá voi 12/01/2026 16:33

Stablecoin có thực sự “phi tập trung”? Câu chuyện Tether đóng băng 180 triệu USDT và nghịch lý kiểm soát dòng tiền số

Đầu năm 2025, Tether bất ngờ đóng băng hơn 180 triệu USD USDT trong 24 giờ, làm dấy lên tranh luận về mức độ phi tập trung của stablecoin giữa làn sóng kiểm soát dòng tiền số.

Bên lề Crypto 10/01/2026 14:00

Iran bị cáo buộc dùng 2 tỷ USD dưới dạng tiền điện tử để tài trợ cho lực lượng vũ trang

Iran bị nghi ngờ đã huy động ít nhất 2 tỷ USD dưới dạng tiền điện tử để phục vụ hoạt động quân sự và né tránh trừng phạt, đồng thời mở rộng việc chấp nhận crypto trong thanh toán quốc phòng, làm dấy lên lo ngại về an ninh và tính minh bạch của thị trường tài sản số toàn cầu.

Tội phạm mạng đánh cắp khoảng 3,3 tỷ USD tiền điện tử trong năm 202

Công nghệ 24/12/2025 16:00

Tội phạm mạng đánh cắp khoảng 3,3 tỷ USD tiền số trong năm 2025

Theo dữ liệu từ CertiK, tội phạm mạng đã đánh cắp khoảng 3,3 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, dù số vụ tấn công giảm nhưng thiệt hại tập trung vào các sự cố quy mô lớn.

Pakistan cấp phê duyệt sơ bộ cho Binance và HTX,

Tài sản số 13/12/2025 12:19

Pakistan 'hợp thức hoá' Crypto: Binance và HTX nhận giấy phép chuẩn bị hoạt động

Binance ghi dấu bước tiến pháp lý quan trọng tại Pakistan khi đạt đăng ký AML theo Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo tại quốc gia này, mở đường cho cấp phép chính thức và hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài sản số minh bạch, an toàn tại Nam Á.

Chuyên sâu Blockhay 02/11/2025 19:30

Bóc tách mạng lưới rửa tiền 14 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi

Từ ví lạnh ở London đến phiên tòa Phnom Penh, hành trình của Chen Zhi, ông trùm Prince Group đã phơi bày mặt tối của đế chế tài chính Đông Nam Á, nơi blockchain bị biến thành công cụ rửa tiền trước khi chính nó trở thành bằng chứng kết tội ông.

Stuart Alderoty - Giám đốc pháp chế của Ripple cảnh báo: Washington phải “kết thúc trò chơi” trì hoãn khung pháp lý crypto

Kinh tế xã hội 30/09/2025 18:45

Mỹ đang tự đánh mất lợi thế khi chần chừ khung pháp lý crypto

Stuart Alderoty, Giám đốc Pháp chế của Ripple, vừa phát đi thông điệp cứng rắn: Washington phải "kết thúc trò chơi" trì hoãn và thiết lập ngay khung pháp lý cho thị trường tiền số.