Thanh toán bằng tiền mã hóa trong các mạng lưới bị nghi ngờ buôn người đang tăng mạnh trong năm 2025, với mức tăng 85% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo mới công bố của Chainalysis.
Số liệu cho thấy tổng khối lượng giao dịch đạt tới hàng trăm triệu USD, phản ánh sự gia tăng đáng kể điểm giao giữa tài sản số và các hoạt động phi pháp xuyên biên giới.
Stablecoin chiếm ưu thế trong các mạng lưới mại dâm và hộ tống
Báo cáo xác định bốn nhóm hoạt động chính có liên quan đến các trường hợp nghi ngờ buôn người thông qua tiền điện tử, bao gồm: dịch vụ “hộ tống quốc tế” hoạt động trên Telegram, tuyển dụng lao động cưỡng ép gắn với các trại lừa đảo, mạng lưới mại dâm và các đơn vị cung cấp nội dung lạm dụng trẻ em (CSAM).
Trong đó, các dịch vụ hộ tống quốc tế và mạng lưới mại dâm chủ yếu sử dụng stablecoin để thanh toán. Theo Chainalysis, các tổ chức này có mối liên hệ chặt chẽ với các mạng lưới rửa tiền nói tiếng Trung, vốn nhanh chóng chuyển đổi stablecoin USD sang tiền tệ địa phương. Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ tài sản bị phong tỏa.
Đối với các đơn vị CSAM, trước đây thanh toán chủ yếu dựa vào Bitcoin. Tuy nhiên, khi các mạng Layer 1 thay thế phát triển mạnh, tỷ trọng sử dụng Bitcoin có xu hướng giảm. Thay vào đó, các nhóm này ngày càng chuyển sang Monero – đồng tiền nổi tiếng với khả năng ẩn danh cao – nhằm phục vụ mục đích rửa tiền.
Báo cáo cũng nhấn mạnh vai trò của các dịch vụ trao đổi tức thời, cho phép hoán đổi tiền điện tử nhanh và không yêu cầu xác minh danh tính (KYC), trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi che giấu dòng tiền.
Đông Nam Á nổi lên như trung tâm hoạt động
Chainalysis cho rằng xu hướng này không diễn ra đơn lẻ mà gắn liền với sự mở rộng nhanh chóng của các trại lừa đảo, sòng bạc và nền tảng cá cược trực tuyến tại Đông Nam Á. Những tổ chức này đang hình thành một hệ sinh thái phi pháp khu vực với mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới, phần lớn hoạt động trên Telegram.
Phân tích địa lý cho thấy dù nhiều dịch vụ đặt trụ sở tại Đông Nam Á, nguồn tiền điện tử lại đến từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Mỹ, Brazil, Anh, Tây Ban Nha và Úc. Điều này cho thấy cấu trúc vận hành mang tính toàn cầu, với hạ tầng thanh toán ngày càng tinh vi.
Vai trò kép của blockchain: công cụ cho tội phạm và cơ quan điều tra
Dù dòng tiền crypto bị lợi dụng trong các hoạt động phi pháp, Chainalysis nhấn mạnh rằng bản chất minh bạch của blockchain cũng mở ra cơ hội truy vết hiệu quả hơn so với tiền mặt.
Không giống các giao dịch tiền mặt gần như không để lại dấu vết, dữ liệu trên blockchain được lưu trữ vĩnh viễn và có thể phân tích bằng các công cụ chuyên sâu. Đây được xem là lợi thế quan trọng giúp cơ quan thực thi pháp luật phát hiện và ngăn chặn các mạng lưới tài chính ngầm.
Trong bối cảnh đó, tiền điện tử đang thể hiện “vai trò kép”: vừa là phương tiện thanh toán xuyên biên giới thuận tiện cho tội phạm, vừa là nền tảng dữ liệu minh bạch hỗ trợ điều tra. Vấn đề không nằm ở công nghệ, mà ở cách hệ sinh thái quản lý và giám sát dòng tiền trong kỷ nguyên tài sản số.
