Trong tuyên bố chính thức, đồng CEO Richard Teng cho rằng các cáo buộc từ phía nhà lập pháp Mỹ là “sai lệch và mang tính bôi nhọ”, đồng thời khẳng định Binance đang duy trì một hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt để ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
We’ve voluntarily responded to Senator Blumenthal’s inquiry which raises false and defamatory allegations reported by the WSJ. While we take such matters seriously, it’s important for us to highlight our industry-leading compliance which we've worked hard to build and protect our… pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu
— Richard Teng (@_RichardTeng) March 6, 2026
Binance phủ nhận cáo buộc và công bố dữ liệu tuân thủ
Phản hồi của Binance được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal gửi thư yêu cầu sàn cung cấp hồ sơ liên quan đến các giao dịch trị giá gần 2 tỷ USD bị nghi chuyển tới các thực thể nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.
Bức thư cũng đặt câu hỏi về việc một số nhân viên điều tra nội bộ của Binance bị sa thải sau khi phát hiện các hoạt động đáng ngờ liên quan đến Iran.
Ông Richard Teng đã trực tiếp đăng phản hồi trên mạng xã hội để trả lời bức thư đề ngày 24/02/2024, trong đó khẳng định Binance không cố ý hỗ trợ bất kỳ hành vi né tránh lệnh trừng phạt nào. Song song với phản hồi này, sàn cũng công bố một bài blog chi tiết nhằm giải thích về hệ thống kiểm soát tuân thủ và các biện pháp chống rửa tiền đang áp dụng.
Theo dữ liệu do Binance cung cấp, tỷ lệ tiếp xúc với các ví liên quan hoạt động phi pháp đã giảm khoảng 97% từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2025. Trong ba năm gần nhất, sàn cho biết đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu thu giữ hơn 752 triệu USD có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp.
Binance cũng xác nhận đã chấm dứt hợp tác với hai đối tác trung gian là Hexa Whale và Blessed Trust sau khi tiến hành điều tra nội bộ, do các thực thể này bị nghi ngờ đóng vai trò trung gian trong một số giao dịch liên quan đến Iran.
Trước thông tin cho rằng các nhân viên bị sa thải vì nêu ra vấn đề tuân thủ, Binance khẳng định quyết định này xuất phát từ việc vi phạm quy định bảo mật nội bộ chứ không phải hành vi tố cáo sai phạm.
Đồng thời, sàn giao dịch cũng đã cảnh báo khả năng khởi kiện tờ Wall Street Journal vì đăng tải các thông tin mà Binance cho là không chính xác và gây tổn hại danh tiếng.
Thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng Binance “phớt lờ cảnh báo”
Trong bức thư gửi Binance, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cáo buộc sàn giao dịch này đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tuân thủ, thậm chí còn tạo điều kiện để các thực thể bị trừng phạt tiếp tục sử dụng nền tảng.
“Binance dường như đã phớt lờ các cảnh báo rõ ràng, cho phép các tài khoản bất hợp pháp hoạt động và trong một số trường hợp còn hỗ trợ trực tiếp cho các thực thể thực hiện hành vi rửa tiền”, ông Blumenthal viết.
Theo thông tin từ cuộc điều tra của tiểu ban Thượng viện, đội ngũ phụ trách tuân thủ của Binance từng phát hiện hơn 2.000 tài khoản có liên quan đến Iran, bất chấp việc sàn đã ban hành lệnh cấm người dùng tại quốc gia này.
Nhà lập pháp Mỹ cho rằng vụ việc hiện tại chỉ là một phần trong chuỗi các vi phạm kéo dài nhiều năm của Binance.
Năm 2023, Binance đã thừa nhận vi phạm luật liên bang của Mỹ khi không ngăn chặn hiệu quả các giao dịch liên quan tới các thực thể bị trừng phạt, bao gồm cả những tổ chức tại Iran. Trong cùng vụ việc, nhà sáng lập Changpeng Zhao nhận án tù bốn tháng sau khi nhận tội vi phạm quy định chống rửa tiền.
Ông Blumenthal cũng cho rằng Binance đang tìm kiếm “lá chắn chính trị” thông qua mối liên hệ với dự án World Liberty Financial — một dự án crypto được cho là có liên quan đến gia đình cựu Tổng thống Donald Trump. Theo cáo buộc, khoảng 85% lượng stablecoin của dự án này đang được lưu trữ trong các tài khoản trên Binance.
Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh tội phạm crypto gia tăng
Cuộc giám sát của Quốc hội Mỹ đối với Binance diễn ra trong bối cảnh các hoạt động tài chính phi pháp trong lĩnh vực tiền mã hóa đang gia tăng mạnh.
Theo báo cáo của Chainalysis, các ví liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD trong năm 2025, tăng khoảng 162% so với năm trước. Phần lớn mức tăng này đến từ dòng tiền chuyển tới các thực thể bị trừng phạt, với mức tăng đột biến lên tới 694%.
Báo cáo cũng cho thấy stablecoin hiện chiếm tới 84% tổng khối lượng giao dịch liên quan đến hoạt động phi pháp, tăng mạnh so với mức chỉ khoảng 15% vào năm 2020.
Sự gia tăng này phản ánh xu hướng tội phạm tài chính chuyển sang sử dụng stablecoin như một công cụ thanh toán chính, do đặc tính thanh khoản cao và khả năng chuyển tiền xuyên biên giới nhanh chóng.
Trong bối cảnh đó, các nền tảng giao dịch lớn như Binance ngày càng trở thành tâm điểm của các cuộc điều tra và giám sát từ cơ quan quản lý.
Thời hạn để Binance nộp các tài liệu theo yêu cầu của tiểu ban Thượng viện đã rơi vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, đến nay sàn mới chỉ đưa ra phản hồi công khai mà chưa xác nhận việc cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu.
Kết quả của cuộc điều tra này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách các nhà lập pháp Mỹ xây dựng khung pháp lý mới cho ngành tiền mã hóa trong thời gian tới, đặc biệt liên quan đến các quy định về chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt quốc tế
