Khi Crypto tạo khoảng trống để lách luật
Theo báo cáo mới nhất của Chainalysis, Iran đang nổi lên như một trong những quốc gia bị trừng phạt lạm dụng tiền điện tử mạnh mẽ nhất để né tránh các biện pháp kiểm soát tài chính quốc tế. Trọng tâm của các cáo buộc xoay quanh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng bị cho là đã giao dịch hơn 2 tỷ USD tiền mã hóa nhằm tài trợ cho hoạt động quân sự và tội phạm mạng.
Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể, do dữ liệu của Chainalysis chỉ phản ánh các địa chỉ và thực thể đã bị Mỹ chính thức áp lệnh trừng phạt. Báo cáo nhận định Iran đang ngày càng phụ thuộc vào crypto như một “hạ tầng tài chính thay thế” trong bối cảnh hệ thống ngân hàng truyền thống bị cô lập.
Đáng chú ý, Chainalysis cho biết gần đây Iran đã chấp nhận thanh toán cho một số khoản chi quân sự và hậu cần quốc phòng bằng tiền điện tử, coi đây là giải pháp linh hoạt để duy trì nguồn cung tài chính cho lực lượng vũ trang trước sức ép trừng phạt ngày càng gia tăng.
Bức tranh tại Iran không phải trường hợp cá biệt. Chainalysis nhấn mạnh xu hướng gia tăng theo cấp số nhân của các giao dịch tiền mã hóa phi pháp tại nhiều quốc gia bị trừng phạt như Nga và Triều Tiên. Các quốc gia này đang coi tài sản số là công cụ then chốt để duy trì dòng tiền xuyên biên giới.
Ngoài Iran, các tổ chức và nhóm vũ trang bị liệt vào danh sách khủng bố. Trong đó bao gồm Hezbollah, Hamas và lực lượng Houthi cũng bị cáo buộc tận dụng crypto để chuyển, cất giấu và rút tiền nhanh chóng hơn so với các kênh truyền thống.
Đọc thêm: Iran sẽ bán và thanh toán vũ khí quân sự bằng tiền điện tử
Tội phạm tiền điện tử lan sang bạo lực ngoài đời thực
Chainalysis cũng cảnh báo sự trỗi dậy của các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc (CMLNs), được đánh giá là lực lượng thống trị trong năm 2025. Những nhóm này đã chuyên nghiệp hóa dịch vụ “rửa tiền thuê”, hỗ trợ lừa đảo, né trừng phạt và tài trợ khủng bố.
Đáng lo ngại hơn, tiền điện tử ngày càng gắn liền với bạo lực vật lý. Các vụ tấn công nhằm vào người nắm giữ Bitcoin tăng 33%, trong khi số vụ cướp và bắt cóc liên quan đến crypto tăng tới 169% chỉ trong một năm.
Chainalysis kết luận rằng dù giao dịch phi pháp vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với toàn bộ thị trường tiền mã hóa toàn cầu, nhưng trong bối cảnh Iran và nhiều quốc gia bị trừng phạt công khai sử dụng crypto cho mục đích quân sự và an ninh, mức độ cấp bách trong việc bảo vệ tính toàn vẹn và an toàn của hệ sinh thái tiền điện tử chưa bao giờ cao như hiện nay.
Đọc thêm: Ông Trump đe dọa ‘đánh sập’ Iran, kêu gọi Tehran quay lại đàm phán
