Evan Tangeman, nam thanh niên mới 22 tuổi, được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo tài sản số quy mô lớn tại Mỹ, với tổng giá trị chiếm đoạt lên tới 263 triệu USD.
Đường dây này bắt nguồn từ một nhóm tội phạm trẻ tuổi, sử dụng kỹ thuật “social engineering” - thao túng tâm lý con người - kết hợp với đánh cắp dữ liệu, thậm chí đột nhập nhà riêng để lấy cắp ví lạnh nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Liên bang, Tangeman (22 tuổi, trú tại Newport Beach, California) đã bị tuyên án 70 tháng tù giam vì vai trò rửa tiền cho tổ chức tội phạm nói trên.
Hồ sơ vụ án cho thấy nhóm này hình thành từ cuối năm 2023, xuất phát từ các mối quan hệ trên nền tảng game trực tuyến, sau đó phát triển thành mạng lưới tội phạm có tổ chức với nhiều vai trò khác nhau như: hacker dữ liệu, xác định mục tiêu, gọi điện lừa đảo, và đột nhập nhà riêng để đánh cắp ví cứng lưu trữ tài sản số.
Trong cấu trúc đó, Tangeman đã sử dụng nhiều biệt danh như “E”, “Tate”, “Evan|Exchanger”, giữ vai trò trung tâm trong việc chuyển đổi tài sản mã hoá bị đánh cắp thành tiền pháp định, đồng thời hỗ trợ các thành viên che giấu nguồn tiền thông qua bất động sản và tài sản xa xỉ.
Không chỉ là người “xử lý dòng tiền”, Tangeman còn trực tiếp hưởng lợi từ hoạt động phạm pháp. Bị cáo được trả công bằng siêu xe, đồng thời sử dụng tiền hoa hồng để mua hàng hiệu và tham gia vào lối sống xa hoa của nhóm. Theo cáo trạng, các thành viên đã chi hàng triệu USD cho biệt thự thuê tại Los Angeles, Hamptons và Miami, máy bay riêng, đội ngũ bảo vệ cá nhân, cùng dàn siêu xe có giá từ 100.000 đến 3,8 triệu USD.
Một chi tiết đáng chú ý là phần lớn các đối tượng đều còn rất trẻ, nhiều người dưới 20 tuổi và không có nguồn thu nhập hợp pháp. Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, Tangeman đã đứng ra làm việc với môi giới bất động sản nhằm thuê các căn nhà trị giá từ 4 đến gần 9 triệu USD, với tiền thuê hàng tháng lên tới 40.000–80.000 USD.
Quá trình khám xét nơi ở của Tangeman cho thấy mức độ “thành quả” từ hoạt động rửa tiền. Lực lượng chức năng đã thu giữ một chiếc Lamborghini Urus bản độ thân rộng, Rolls-Royce Ghost 2022 trị giá hơn 300.000 USD, cùng một chiếc Porsche GT3 RS.
Trước đó, vào tháng 12/2025, Tangeman đã nhận tội với cáo buộc tham gia âm mưu theo Đạo luật RICO, thừa nhận đã rửa ít nhất 3,5 triệu USD cho tổ chức. Đây là bị cáo thứ 9 nhận tội trong cùng cuộc điều tra. Ngoài án tù, Tangeman còn phải chịu 3 năm quản chế sau khi mãn hạn.
Công tố viên Jeanine Ferris Pirro nhận định đây là “một tổ chức được xây dựng trên lòng tham đến mức lố bịch”, khi các đối tượng không chỉ đánh cắp hàng trăm triệu USD mà còn chi tiêu xa hoa với hóa đơn hộp đêm lên tới 500.000 USD mỗi đêm, siêu xe Lamborghini và đồng hồ Rolex. Đáng chú ý, sau khi các đồng phạm bị bắt, Tangeman đã chỉ đạo tiêu hủy bằng chứng, là yếu tố được tòa xem là dấu hiệu rõ ràng của ý thức phạm tội.
Vụ án do FBI, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS-CI) cùng nhiều văn phòng công tố liên bang tại Washington D.C., California, Florida và New Jersey phối hợp điều tra. Đây được xem là một trường hợp điển hình cho xu hướng tội phạm tài sản số chuyển dịch từ tấn công kỹ thuật sang khai thác yếu tố con người, đồng thời cho thấy vai trò then chốt của các “đầu mối rửa tiền” trong việc duy trì và mở rộng quy mô hoạt động.
